Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Самый равноудаленный олигарх.

Оригинал этого материала © Компания, 09.05.2000 Самый равноудаленный олигарх "Теперь мы можем все", - считают в окружении главы Санкт-Петербургского ПСБ Владимира Когана Александр Бирман На фоне торжественной президентской инаугурации как-то не ...
Оппозиция в лице первого председателя правления банка Владимира Семенова была изгнана, а глава наблюдательного совета Валерий Филиппов выполнял чисто номинальные функции, фактически передав бразды правления Когану, формально значившемуся его замом.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

82. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Он же был учредителем ООО «Ипотечная компания Республики Татарстан», которому принадлежало 48% крупнейшего ипотечного оператора Татарстана — там Марат Хуснуллин был председателем совета директоров.
В посте под первой же фотографией из Французской Ривьеры она благодарит семью и брата — видимо, за то, что, будучи у власти, они обеспечили ту жизнь, которую без коррупции они не могли бы себе позволить.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

83. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Большая часть денег, как оказалось, уходила через контракты с группой компаний «1520», которой, по версии следствия, и помогал решать вопросы Захарченко. Вот что рассказала на допросе замруководителя МИФНС-6 Ирина Зверева (протокол есть в распоряжении The Insider): «Оплата за работы, услуги и поставку товаров производилась через длинную цепочку посредников, организации первой и второй линии нарушений не совершали, но полученные ими деньги через три-четыре организации расходовались, для примера ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

84. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Желтая пресса обошла стороной тот факт, что Киркоров является, в первую очередь, кредитором лопнувшего ABLV, ведь в этом банке «зависли», надо полагать, миллионы евро российского «короля поп-музыки», а уже потом — ипотечным заёмщиком этого же банка.
Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

85. Департамент похоронных дел.

Russian Deadline и «Собеседник» рассказывают о связях главы департамента торговли и услуг с фигурантами первого в России убийства депутата Госдумы и организатором бойни на Хованском кладбище.
В 2011 году в Подмосковье сестра жены Алексея Немерюка Виктория Бойко и его брат Никита Немерюк зарегистрировали компанию под названием «Веста Групп», специализирующуюся на недвижимости.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

86. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Летом 2018 года компания размещала объявление о вакансии юриста, среди должностных обязанностей упоминалось: «Представление интересов компании в судах по делам о взыскании задолженности по договорам займа (ипотечное кредитование), о признании прав ...
... долга кредиторы включили внушительные пенни (договором предусмотрено, что если просрочено до 10 дней, то процент считается от суммы ежемесячного платежа, а если свыше — то уже от общего размера займа) и неоплаченные проценты по первому договору ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

87. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

Также сообщники, по материалам дела, совершили хищение средств в результате махинаций с акциями компании «Росвеб», принадлежащими ОАО «Мособлтрастинвест», и денег, вырученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное ...
... отсидел во Франции, Фото: ТАСС Николай Сергеев Алексей Кузнецов Следственный комитет России, предъявив обвинение бывшему первому вице-премьеру и министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, выданному из Франции, тут же объявил о завершении ...
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

88. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

... Доход компании ПСН снизился по сравнению с предыдущим годом, потому что часть площадей отдана под девелопмент или реконструируется. Деталь: В сентябре 2016 года банк-партнер ПСН Промсвязьбанк снизил первоначальную ставку по ипотечному кредитованию до ...
... а компания «Олимп агро» потребовала признать сеть банкротом, но через несколько дней отозвала иск. *** 16. Raven Russia Антон Билтон, Invesco Asset Management Цифра: В первом полугодии арендный доход Raven упал почти на 20%. За год: Осенью компания ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

89. Путь "черного" Вдовина,

Есть особая каста «художников» — финансисты, которые умеют рисовать бухгалтерские балансы так искусно, что мало кто сможет увидеть, как на самом деле обстоят дела в банке или компании, которыми такой человек владеет и управляет.
Как оказалось, он был не только талантливым «бухгалтером», но и маркетологом, потому что даже в кризисные годы иностранцы испытывали интерес к покупке Экспобанка (в 2007 году, как известно, разразился обвал финансовых рынков из-за ипотечного кризиса).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

90. "Майами наш":

... квартирами в Майами общей стоимостью $ 7 457 000. В кондоминиуме Трамп-Тауэр II компании Vladinvest Inc принадлежат сразу две квартиры. Первую по адресу 15811 Collins Ave Unit 2701 компания приобрела в 2011 году за $1 675 000, вторую (15901 Collins ...
... Майами регулярно всплывают компании из штата Делавэр, что не позволяет установить их реальных владельцев, а значит, и фактического владельца объекта недвижимости. Личность покупателя обязаны удостоверять только предоставляющие ипотечные ссуды банки ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

91. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Особое внимание привлек договор «оказания услуг по организации трудового соглашения с футболистом Синама-Понголем Флораном Стефаном, заключенный между клубом и агентством Friends & Football International LLC. Эта сделка была первой после возвращения ...
Долгая дорога в офшор По данным коммерческого регистра американского штата Делавер, где зарегистрирована FFI, собственники и управляющие менеджеры компании скрыты.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

92. Андрей Турчак патриотично признал имущество семьи в Ницце.

Объект приобретался с помощью ипотечного кредита, и он гасится за счет дивидендов, которые мой отец, брат и супруга получают в нашей семейной компании «Ленинс».
В декларацию информация внесена впервые из-за принятия в первом чтении законопроекта о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

93. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

... владеет компания, а вы владеете только долями. То есть вы избегаете достаточно высоких налогов. Это одно из основных преимуществ. Сейчас оно упрощает процедуру передачи недвижимости близким родственникам, перераспределение долей», — рассказали «Газете.Ru» в представительстве ипотечного брокера Lowell Finance. Особенно актуально использование SCI в случаях со сделками с элитной недвижимостью, которая попадает под уплату налога на роскошь. В целом, по оценке участников российского рынка ипотечных ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

94. Попались на "вторичном отжиме".

5 августа прошли обыски в офисе группы компаний «ОРСИ» («Открытый рынок строительных инвестиций») и по нескольким другим адресам в Москве и Подмосковье, связанным с этой фирмой, возглавляемой Андреем Пашковским и Георгием Копыленко.
Ведь Пашковский, хотя и любит, по словам очевидцев, представляться то особой, приближенной к императору, то помощником первого вице-премьера Игоря Шувалова, ни одной государственной должности не занимает.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

95. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

— Получается, что руководители сидели в СИЗО, а их замы управляли компаниями? — Да, в это время заместители, исполняя обязанности директоров, получали право первой подписи и доступ к активам.
После вуза работал в различных структурах, пока его не пригласили возглавить ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) — 100% «дочку» правительства Московской области.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

96. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

... были образованы несколько дочерних коммерческих структур — ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО), ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА ...
... структурами стала играть первую скрипку в самых перспективных и дорогостоящих начинаниях правительственных «дочек». Наказание за воровство — рейдерство Итог «плодотворного сотрудничества» «РИГрупп» с тремя областными компаниями вышел ошеломляющий ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

97. Черного риэлтора не отмоешь?

Злые языки поговаривают, что в состав его бизнес-империи входят: «Псковская инвестиционная компания», ООО «Агентство недвижимости УНО» с уставным фондом 17млн. руб., ООО «Псков-Альянс» с уставным фонд 60 млн. руб., ООО «СЛ Лизинг групп»,ООО « Профстройсервис», ООО «Торговый дом Пик» ,ООО «Уно-Инвест», ООО «Уно-Трейд-Инвест», Псковский ипотечный центр, ООО «Плесковстрой», Трест № 53, торговые комплексы «Максимус» и «Пассаж», крупные торговые сети, магазины «Особняк», «Мехх», рекламное агентство ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

98. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

... по Московской областной ипотечной программе. • ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) 100% «дочка» МО, привлекала заемные средства на рынке для финансирования инвестиционных программ МО, которые реализовывала ИКМО. Эти компании активно ...
Не смог перед ними устоять Алексей Кузнецов, с 2004 г. по июль 2008 г. занимавший должность министра финансов, первого заместителя председателя Правительства Московской области.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

99. Бизнес "слуг государевых".

... участков для девелоперской компании РИГрупп, в числе конечных бенефициаров которой – его жена Жанна Булок. Кроме того, инвестиционное подразделение "РИГруп-Финанс", размещавшее облигации МОИА (Московского областного ипотечного агентства), вывело 1,0 ...
Замена четырех российских губернаторов – в Орловской, Псковской, Воронежской областях и Ненецком АО как раз проходила на фоне принятия первого в России антикоррупционного закона.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

100. Большая стирка.

Первую заметную сделку с участием иностранных инвесторов Собинбанк заключил в 2008 году —это секьюритизация портфеля ипотечных кредитов на $ 140 млн. Последствия финансового кризиса еще не преодолены, и эту сделку (аналогичных в этом году не было ...
Центральным звеном финансовой схемы, которой воспользовались десятки предпринимателей, стали компании, подконтрольные мужу Эдварде Питеру Берлину, — Benex International, Bees International и ряд других.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google