Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

... известно “Ъ”, Замоскворецкий суд приговорил к семи годам колонии владельца Первого республиканского банка (ПРБ) Гагика Балаяна по делу о хищении средств кредитного учреждения и выводе из него активов на 1,8 млрд руб. Это редкий случай осуждения реального собственника банка, который формально не являлся его акционером и не занимал в нем постов. Экс-предправления ПРБ Олег Курбатов получил шесть лет, а ранее к трем годам лишения свободы был приговорен старший вице-президент банка Сергей Айрапетян ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

2. Деньги вывели по двум статьям УК.

На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию. Расследуя цепочку хищений, сотрудники следственного департамента МВД пришли к выводу, что конечным бенефициаром рухнувшего банка является основатель Фонда содействия малому бизнесу Балаян, хотя, согласно официальным данным самого ПРБ, кредитная организация принадлежала другим физическим лицам, а также ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

3. Криминальная биография

Таким образом, действующий тогда глава Украинского республиканского банка Госбанка СССР В. Буряк, никем не уволенный с должности, был поставлен перед свершившимся фактом, что стало для него неприятным сюрпризом.
Таким образом, люди из "верхушки" АПБ "Украина" одними из первых превратились в украинских олигархов. Копия в Google

4. Украл, Ницца, в тюрьму.

[...] ["РБК daily", 06.05.2014, "Кто стоит за Первым республиканским": По данным банка, его основные акционеры — бизнесмен Владимир Боголюбский (20%), гражданин США Юрий Левитас (19,7%), кипрская Ratto Holdings Ltd (структура фонда RenFin II, 19,99%), Татьяна Донских, Вера Иванова и Виктор Дмитриев (по 9,8%). Но три бывших и нынешних менеджера ПРБ говорят, что фактически банк контролировал предприниматель Гагик Балаян — документы не подписывал, но принимал все ключевые решения.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

5. Многоликий Алик.

Скромный банк «Сенатор» выдал кредитов структурам, указанным Антоновым, на 400 млн рублей, «Первый республиканский банк» — на 2 млрд рублей, банк « Евротраст» — на 1,2 млрд рублей.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

6. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Митюков заявил, что первое, что он увидел в этом письме, было имя "Роберт Палм". Поскольку Палм заявлял в письме, что "Докичук из Объединенного Национального Республиканского Банка" в Москве мог бы сделать выплату до 15 января, Митюков вошел в контакт с Чекаловым относительно Палма.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

7. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

За 2014 год Банк России отозвал 84 лицензии у банков, совокупные активы которых составляли около 450 млрд руб. Информация о примерно половине из этих активов (274 млрд руб. по оценке ЦБ на середину декабря) была искажена. В 2014 году ЦБ предпочитал отзывать лицензии у мелких банков, для крупных выбирая санацию (см. Санация). Крупнейшие банки по активам из числа потерявших лицензию — Первый республиканский (40 млрд руб. к моменту отзыва), «Народный кредит» (34 млрд руб.), «Западный» (30 млрд руб ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

8. От лесопилки до офшоров.

... ЛДК не вернул республиканскому Сбербанку кредит в более чем 500 млн рублей. Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не ...
Главе региона Вячеславу Гайзеру, его первому заместителю Алексею Чернову, председателю госсовета Коми Игорю Ковзелю, бывшему сенатору Евгению Самойлову и еще 12 фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и создании ОПС с целью незаконного ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

9. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Петр Алексеев в интервью республиканским изданиям подтвердил, что компания инвестирует в первую очередь в то, что приносит доход.
В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

10. 100 миллиардов коню под хвост.

... того, как ЦБ в 2011 году, почуяв неладное, ввел для банка ограничения по приему новых вкладов от физлиц, кроме акционеров. Тогда же регулятор обратился в Генпрокуратуру, но "первое письмо не привело к каким-то результатам", говорит зампред ЦБ. В ...
... Два года назад Анджей Мальчевский сделал вид, что отошел от дел. Он передал контроль в банке своему сыну Александру. Так, Мальчевский-младший стал владельцем 80% акций Республиканской финансовой компании (РФК), которой принадлежит 74,19% банка ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

11. Справка о результатах проверки

... Кирова, д. 5), а одно здание-памятник республиканского значения - «Дом Емельяновых», расположенное по адресу: ул. Социалистическая, 34, с двух сторон примыкает к встроенным помещениям построенного жилого дома. На первом и втором этажах жилого дома ...
Размер поступившей на карту заработной платы к июлю 2008 года составляет 901 тыс. руб. Сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 37/0009844145 в банке «Уралсиб» в период с октября 2003 года по июнь 2007 года не проверены.
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

12. Соратник Гайдара и Чубайса Батдыев организовал приватизацию в республике.

... снятых с каитовских счетов в ставропольском банке для взяток в Москве. Правда, до этого они так же были уверены в том, что Бостанова и Акбаева никогда не найдут живыми... Минувшим летом на укрепление республиканского МВД из Нижнего Новгорода перевели ...
Фатима Богатырева пришла в Народное собрание за помощью в расследовании пропажи брата-депутата, встретила ухмыляющегося Алия Каитова, подумала: «Какой красавчик!» – вживую она видела его в первый раз. А слышать о нем должна была давно.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

13. Под сапогом у генерала Хапса

... ходит слух, что для создания хозяйства и закупки голландского оборудования деньги были взяты из республиканского бюджета). Владельцем банка и хозяйства по всем документам числится однофамилец управделами — Джамбот Хапсироков, но их настоящим хозяином ...
И он мне даст там первый вариант в Москве. Копия в Google

14. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Например, Национальный Фонд в поддержку демократии (NED), Международный Республиканский Институт (IRI), Национальный Демократический Институт (NDI) и Институт "Открытое Общество " - Фонд Сороса (OPI).
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

15. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Тем не менее, по данным собеседника агентства, в августе 2006 года заместитель руководителя СБУ Куркин пишет руководителю ведомства крайне интересную служебную записку (в переводе на русский): «Поступил запрос от первого заместителя Секретаря Совета ...
Изложенная информация позволяет развернуть «список экс-главы СБУ Александра Турчинова» в следующую реконструкцию событий 1999 – 2001 г.г.: В 1998 – 1999 годах радикальное крыло Республиканской партии США под руководством Чейни и Рамсфельда ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

16. Закат Назарбаева.

... сберегательного банка «Халык». Брат Тимура Талгат - генерал республиканского МВД. Отец братьев Кулибаевых Аскар Кулибаев - бывший первый секретарь обкомов КПК, экс-министр, а ныне глава крупной коммерческой фирмы. Папа и любимые дочери Есть еще Кайрат Назарбаев, племянник президента - вице-президент государственной нефтяной компании «Казахойл», недавно взявший под свой контроль банк «Наурыз». Мужчины в Семье «рулят» нефтью. Осенью прошлого года был создан новый Фонд первого президента Республики ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

17. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В банке «Эксперту Юг» отказались прокомментировать, почему не был выполнен обратный выкуп и какие отношения сейчас у «Дервейс» и «Сбербанка». Первые автомобили, которые начали выпускать братья серийно в 2004 году, были провальными.
По данным республиканского управления Следственного комитета России (СКР), дело было возбуждено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которая установила, что АК «ДерВейс» (специализировалась на крупноузловой сборке ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

18. Чей еще "Крымнаш".

Первым российским банком в Крыму стал неприметный Генбанк, который к марту 2014-го занимал в рейтинге отечественных кредитных организаций 315-е место и имел всего два отделения: в Ростове-на-Дону и Омске.
Гражданский муж Евгении Добрыни Андрей Дедюхин в 2014 году стал начальником департамента по рыболовству республиканского минсельхоза.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

19. Стерилизатор.

В итоге ООО КБ «Национальный клиринговый банк» нанес республиканскому и местному бюджетам ущерб в особо крупном размере, исчисляемый миллиардами рублей.
По русской аналогии первых слогов калмыцкой фамилии.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

20. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Банк был известен тем, что работал с государственными СМИ — «Первым каналом», ВГТРК и агентством «Россия сегодня». После утраты лицензии в отношении председателя правления банка было возбуждено дело о хищения имущества «под видом выдачи кредитов юридическим лицам», а Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с владельцев «БФГ-кредита» почти 42 млрд рублей. Пока АСВ разбирался с долгами банка, Тамара Хорошилова сменила место регистрации с Москвы на Чечню, после чего республиканский ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google