Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Что касается банка «Россия», то его интересы в регионе представляет заместитель полпреда в СЗФО Любовь Совершаева. Не зная, насколько в Кремле готовы видеть в нем самостоятельную фигуру, Дрозденко длительное время старался играть по правилам. Первый ...
Покупателем выступило созданное в июле этого года ООО «Региональные электронные средства массовой информации» (РЭСМИ), в котором, по данным системы СПАРК, 50% контролирует Леонид Давыдов, а другие 50% инвестиционная компания «Евроинвест ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

442. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Так или иначе, но на первом этапе должнику удавалось добиться отсрочки платежей. Банк несколько раз заключал с ним дополнительные соглашения, а так и не получив назад свои деньги, обратился в Арбитражный суд Москвы.
Занимается операционным управлением сетью отелей (подразделение Heliopark Hotel Management), а также строительством новых гостиниц и управлением инвестиционными проектами (Heliopark Development).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

443. Последний шанс "мусорного депутата".

Жители, пережившие первый шок от откровенного попрания всех мыслимых экологических норм и законов Российской Федерации, бросились судиться.
... избирком, в 2014 году при доходе в 24,1 млн рублей и 21 млн рублей на счетах в "СДМ-Банке", Банке "Открытие" и "Альфа-банке", Агафонов является обладателем двух машин премиум-класса ("Лексус" и "Мерседес") с сакральными "555" на госномерах, трех ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

444. Папа Карима Масимова "трясет" бизнес под благотворительность.

Кроме того, Айгуль М. Нуриева — руководитель инвестиционной группы «Аlnair», в состав которой входит Alnair Capital Holding. Последняя, кстати, выкупила долевое участие в двух крупных БВУ Казахстана — «Казкоммерцбанк» и «Народный банк Казахстана», а ...
Что касается первого персонажа, то мы можем только посочувствовать главе правительства.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

445. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Экс-предправления "Траста" взяли первым Олега Дикусара задержали по делу о хищении из банка 7 млрд руб. и $183 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2015, Полиция нашла расхитителя "Траста", Фото: via finparty.ru Владислав Трифонов ...
Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов".
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

446. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

... также первый вице-премьер Московской области. В июле 2008 года губернатор Борис Громов сообщил об отставке Алексея Кузнецова "по семейным обстоятельствам". В августе стало известно о расследовании дела о незаконной передаче экс-министром земли в Подмосковье девелоперской компании "РИГрупп", принадлежавшей его супруге. По данным СМИ, после начала следствия господин Кузнецов с супругой выехали в США. В 2009 году СКП добавил к обвинениям организацию хищения через Московскую областную инвестиционную ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

447. "Траст", который увели.

... Федора Поспелова, Евгения Туткевича (до лета 2013 г. первый зампред «Траста») и Надии Черкасовой (управляющий директор «Траста» до весны 2013 г., сейчас член правления «ВТБ 24») остался без ответа. Банк «ФК Открытие», который выбран санатором «Траста ...
... и «финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков», пишет регулятор. [ИА "РБК", 22.12.2014, "ЦБ выделил 30 млрд руб. на санацию банка "Траст": Кто владеет банком "Траст" Основным акционером банка «Траст» выступает ЗАО ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

448. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

... документов следует, что первый взнос по проекту строительства оранжереи в размере 888744,52 евро Comtex Holdings Limited перевела через ныне ликвидированный AsiaUniversalBank (AUB). Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен ...
Оценка Лукаса подтверждается другими источниками, которым "хорошо известно о богатстве Шувалова и о его инвестиционном портфеле", пишет Вайс.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

449. Обмануть миллиардера.

Как выяснилось позже, Red Star не стала переводить свой первый взнос в размере 2,5 млн фунтов. Берфорд просто подделал документ об инвестиционных намерениях компании.
Через два дня после перевода денег Берфорд, как директор компании, перевел через займ около половины этих средств на свои счета в банке.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

450. Ошибка "Евротраста".

К сожалению, выведенные Крысиным и Плякиным средства вряд ли удастся вернуть в банк в полном объеме, однако этот случай является, по сути, первым, когда АСВ добивается раскрытия преступления о хищении средств банкротящегося банка «по горячим следам».
В действительности никакого конфликта между акционерами не было, хотя активы банка они действительно поделили. Для сокрытия реального финансового положения заемщиков многие кредиты банк выдавал через сеть созданных им закрытых паевых инвестиционных ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

451. Банковский могильщик.

... отделения банка были закрыты под предлогом «сбоя в работе серверов». Однако банк так и не возобновил работу. Сбой в ЕИБ близок по времени с обысками и выемками документов в нескольких инвестиционных компаниях. ЕИБ был в числе трех банков, операциями ...
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Алексей Александров, комментируя ситуацию вокруг Европейского индустриального банка и его ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

452. Google в Европе удаляет из результатов поиска публикации СМИ о жуликах.

Из выдачи Google удалили его статью об инвестиционном банке Merrill Lynch, написанную ещё в 2007 году. В статье Пестон рассказывал о бывшем главе банка Стэне О’ниле (Stan O’Neal), который был вынужден уйти в отставку после того, как его действия ...
В первый же день было отправлено около 12 тысяч подобных заявок.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

453. Анну Эткину приговорили заочно.

Первый раз Анну Эткину пытались осудить еще в конце 2012 года.
По версии следствия, в 2007-2009 годах руководство ФЛК неожиданно приняло решение на льготных основаниях выдать займы на 2,7 млрд рублей двум фирмам – "ИК ЮГ" и "Инвестиционная лизинговая компания".
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

454. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Первое, что он сделал, — сухим бухгалтерским языком описал, как и для чего существовала компания «Хеминдастриал Траст». Единственной сделкой, которую эта швейцарская фирма осуществила в Швейцарии, стало получение кредитов цюрихского Русского коммерческого банка.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

455. Шахтер, спекулянт, банкир.

По данным аналитиков «Атона», в первом полугодии 2013 года банк Тинькова продал просроченных кредитов на сумму 49 млн долларов. Эксперты подсчитали, что если с 2012 года кредитный портфель банка вырос на 101%, то просрочка — на 330%.
Сегодня российское инвестиционное сообщество, давно не видевшее серьезных «биржевых выходов» на иностранных площадках, затаив дыхание смотрит на отчаянную попытку Олега Тинькова пройти по канату над пропастью.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

456. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

По итогам первого квартала совокупные обязательства банка составляют 3,4 млрд руб., из них средства физлиц — 2,7 млрд руб. По данным ЦБ, ОАО «Орловский социальный банк» контролируется семью физлицами.
В 2010 году он был выкуплен у топ-менеджеров воронежского ООО "Инвестиционная палата" группой бизнесменов, среди которых главными считались два бывших полицейских из региона — Алексей Фомченков и Александр Шатков. "Покупка банка была инвестицией ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

457. Виртуозы земельных наук.

Это что-то вроде садового товарищества, но пока без земли, садов и дач. Заплати тысячу рублей через банк и считайся партнером. Возглавил это партнерство академик РАН Валерий Козлов. Уважаемый в своей среде человек. Рокировка в длинную сторону Как известно, чтобы построить дачу, нужны деньги. И немалые. Представители типографии нашли инвестора ЗАО "Европейское Экологическое Сообщество". Подписали инвестиционный контракт.
Дата: 27.06.2013 Копия в Google

458. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.

Именно это произошло в связи с прошлогодней проверкой деятельности ОАО «Сбербанк России» и аффилированных с банком организаций за период с 2009 года по первый квартал 2012 года.
Кредитный инспектор отдела проектного и инвестиционного финансирования управления кредитования банка также признал риски по сделки высокими.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

459. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Но можно ведь и проверить, и восстановить имидж России как страны, не только следящей за своим бюджетом, но и за имиджем инвестиционной привлекательности государства!
В частности, в числе кредиторов ОАО «РТМ», которым не возвращены займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

460. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

... апелляцию банка рассматривает Верховный суд. Если он подтвердит решение первых двух инстанций — что дело не в британской юрисдикции, — арест с активов Малофеева может быть снят. [...] ВТБ пытается вернуть свои деньги и в России. Еще в 2010 г. банк ...
... Capital пришли за кредитом, Фото: "Ведомости" Владислав Трифонов Константин Малофеев Вчера до позднего вечера полицейские следователи при поддержке бойцов спецназа проводили обыски и выемки документов в офисе инвестиционного фонда Marshall Capital ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google