Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

... Рустама Минниханова присосаться к республиканской системе ОМС. Такая крепкая спайка позволяет предположить, что Рамил Хабриев тоже мог быть одним из реальных владельцев денег, которые Магдеев вкладывал в ювелирный бутик Graff в Лимасоле. Как-никак на момент открытия бутика Хабриев был, по сути, государственным чиновником, и не мог открыто заниматься бизнесом. В лондонском суде прозвучало публично, что 10 миллионов евро, которые были на счету Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

222. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Господину Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу, экс-депутату республиканского парламента, неоднократно выигрывавшему национальные и мировые чемпионаты по кикбоксингу и тайскому боксу, предъявили обвинения в совершении преступлений ...
... Как уже сообщал “Ъ”, на данный момент господин Плахотнюк является фигурантом еще двух расследуемых в России уголовных дел. Первое было возбуждено19 мая 2015 года тем же следственным департаментом МВД по факту «совершения валютных операций по переводу ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

223. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

Ну и ответ, конечно, напрашивается сам собою: потому что сотрудники банка были «в доле». А размер выданных кредитов — десятки, сотни миллионов — говорят о том, что «в доле» должны быть не простые клерки, а первые лица вроде Кудаева.
... по КБР, а также оперативники республиканского УФСБ и сотрудники прокуратуры Кабардино-Балкарии. Результатом этого стало возбуждение следственным подразделением УФСБ РФ по КБР уголовного дела в отношении бывших руководителей филиала банка по ч. 2 ст ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

224. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Представитель СКР настаивал на помещении господина Лысаковского в СИЗО, так как он обвиняется в тяжком преступлении, обладает «специальными познаниями в области юриспруденции», а также является командиром группы разведки ГРУ Генштаба республиканской ...
Работал на руководящих должностях в различных коммерческих организациях и банках.
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

225. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Управляемое Уралом Рахимовым ООО «Башкирский капитал» в 2004-2005 гг. приобрело таким образом практически все сколь-нибудь значимые предприятия республиканского ТЭК, активы которых в последствии были переданы в соответствующие инвестфонды.
Налоговики как будто испугались того, что выигранный ими в первой инстанции иск по возврату активов «Башнефти» в собственность Росимущества может быть оставлен в силе.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

226. Руслан Костоев недоперестраховался на 65 млн руб.

Что же касается липовых сельхозпроизводителей, то они открывали на свои ИП счета в банках, на которые республиканским минсельхозом также по фальшивым договорам и заявлениям о возмещении ущерба перечислялись страховые выплаты.
"Это не первый случай, когда чиновники Минсельхоза и других ведомств не по назначению тратили бюджетные средства, а то и откровенно их похищали, но никто пока за это уголовную ответственность не понес",— заявил вчера "Ъ" лидер ингушской оппозиции ...
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

227. Дарига Назарбаева все ближе к папе.

1992-1994 — вице-президент детского благотворительного фонда «Бобек»; 1994-1995 — вице-президент Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана», директор Национального телевизионного информационного агентства «Хабар»; 1995-1998 г.г. — Генеральный директор РГП «Агентство «Хабар» правительства РК; 1998-2001 г.г. — Президент ЗАО «Агентство «Хабар»; 2001-2004 — председатель совета директоров ЗАО «Агентство «Хабар». 2007-2012 — директор Общественного фонда «Фонд первого президента ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

228. Катастрофа авиакомпании "Татарстан" была неизбежна.

Оставшиеся 50% остались в руках властей республики, причем авиакомпания контролировалась руководством татарстанского СвязьИнвестНефтеХимХолдинга — непрозрачной компании, управляющей республиканской собственностью.
Вместо этого, они предложили дать аэропорту деньги на развитие в кредит, причем на своих условиях и в своем банке.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

229. Система госзакупок общего режима.

А был задержан в июне 2012 года в Москве у входа в банк "Петрокоммерц".
Ожидалось, что под следствием окажутся ряд бывших и действующих чиновников республиканского правительства.
Дата: 10.09.2013 Копия в Google

230. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

... Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн ...
Ашот Егиазарян скрывается в США с осени 2010 года, когда Следственный комитет возбудил против него первое уголовное дело о мошенничестве.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

231. В "Таифе" прибавилось родственников Шаймиева.

["Бизнес online", 26.04.2013, "Камиля Шаймиева породнит татарских и московских олигархов": Как выяснил корреспондент «БИЗНЕС Online», внучка первого президента РТ закончила МГИМО и сейчас работает над кандидатской диссертацией на тему ...
Тем временем Наиля Шаймиева занимает должность главврача в республиканской стоматологической поликлинике, головном центре по стоматологии в Татарстане.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

232. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

Присвоенная доля акций позволила Егиазаряну завладеть Республиканским банком, принадлежавшим "Инвест-Центру" и затем продать его, забрав прибыль себе.
Потерпевшим и по первому делу является как раз предприниматель Виталий Смагин — один из акционеров торгового комплекса "Европарк".
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

233. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Напомним, финансовые махинации Олега Смирнова — младшего сына первого президента Приднестровья Игоря Смирнова (лишился власти в конце прошлого года, проиграв выборы Евгению Шевчуку) расследуются старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР генерал-майором юстиции Александром Дрымановым с октября 2011 года в рамках уголовного дела N201/713138-11. Смирнов-младший, а также его пособник — бывший зампред Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Олег Бризицкий (оба в розыске ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

234. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

... работала в банке. После свадьбы с Георгием Боосом посвятила себя семье. В 2010 году Анна Босс была включена в список аффилированных лиц ОАО «Московский опытный светотехнический завод», которое принадлежит холдингу Бооса «Светосистема». Первая жена ...
С 2003 года – старший следователь прокуратуры Петрозаводска, в 2005 году был признан лучшим следователем Карелии и назначен на должность следователя по особо важным делам прокуратуры республиканской столицы, а затем там же – старшим помощником ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

235. Имущественный вопрос.

Руководит в Москве крупным бизнесом, входит в совет директоров Первого республиканского банка.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

236. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

С 1998 года после слияния «Альфа-Капитала» с Альфа-банком работал первым зампредом банка.
Степан Григорьев, член бюро Тувинского республиканского комитета КПРФ, «Новые Известия», март 2009 года.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

237. Красный петух из Дербента в Апраксином дворе.

... на яхте республиканского кандидата в президенты США Джона Маккейна, к тому же в компании итальянского мафиози. Более предусмотрительный Керимов давно сделал ставку на противоположную партию, наняв себе в топ-менеджеры Аллена Вайна из главного банка ...
Хотя ещё за две недели до первого пожара было известно, что весь свой петербургский бизнес «Главстрой» продал Керимову .
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

238. Штатный олигарх.

... в апреле, когда «Русал» вляпался в двухлетний синдицированный кредит в $4,5 миллиардов, взятый им у 11 международных банков (ABN Amro, Merrill Lynch, ING Bank N. V., UniCredit, BNP Paribas, Barclays Capital, Morgan Stanley, Natixis, Calyon, Goldman ...
... получить визу и стать, наконец, въездным в США. Как раскопало издание, получателем денег стала юридическая фирма экс-сенатора от Республиканской партии Боба Доула, вся политическая карьера которого была посвящена борьбе с Советским Союзом и Россией ...
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

239. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

По оценкам независимых экспертов, именно оружие такого сборного производства могло быть использовано для громких убийств губернатора Магадана Валентина Цветкова, расстрелянного в центре Москвы, первого зампреда Центрального банка РФ Андрея Козлова и ...
В настоящее время он является координатором ЛДПР в Удмуртии и депутатом республиканского Госсовета, где теперь создает фракцию либерал-демократов.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

240. Цитаты из записки с угрозами в адрес Козлова.

Он объясняет, что знает о готовящейся кампании из разговоров “некоторых акционеров и менеджеров ВИП-банка, “Еврокоминвест”, КБ “Республиканский”, КБ “Инкредбанк”, КБ “Химэксимбанк” и т.д., многие из которых имеют отношение к ранее павшим банкам ...
... 17.03.2008, Козлова хотели убить морально Цитаты из записки с угрозами в адрес зампреда Центробанка Лина Панченко Анонимка, предупреждающая первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова о его возможном физическом устранении, оказалась в распоряжении “МК ...
Дата: 17.03.2008 Копия в Google