Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Собеседник РБК уточнил, что в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный ранее Александр Коркин.
Дата: 17.02.2023
Копия в Google
Владельцем банка считается господин Плахотнюк.— Врезка К.ру «Легко сходящийся с людьми» Александр Коркин привлекал владельцев российских банков к участию в незаконном финансовом транзите.
Дата: 08.06.2022
Копия в Google
Среди организаторов преступного сообщества числятся молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.03.2021
Копия в Google
Фигурантами этого дела являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также бизнесмен Вячеслав Платон.
Дата: 08.05.2020
Копия в Google
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Соответствующее уголовное дело было возбуждено МВД еще 19 мая 2015 года в отношении неустановленных лиц, впоследствии с ним соединили еще несколько дел. Первый реальный фигурант в нем появился 7 февраля этого года, когда в Москве был задержан, а на следующий день арестован тем же Тверским райсудом Александр Коркин — акционер Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
Дата: 29.05.2019
Копия в Google
"Он подал заявление в суд, и судья Голосеевского райсуда Плахотнюк решил наложить арест на 426 сайтов, посчитав их "орудием преступления".
Дата: 25.02.2021
Копия в Google
Константин Цуцу (слева) и Владимир Плахотнюк Наркотики доставлялись в Европу и Россию, а отличительным знаком гашиша, идущего по этому каналу, стали эмблемы в виде значков €, компании Аudi, Porshe, снежинки и звезды на килограммовых пакетах.
Дата: 30.03.2020
Копия в Google
"Может, с ним что-то случилось, поэтому нам необходимо будет для начала узнать причину его неявки", — сказал адвокат Вячеслав Плахотнюк.
Дата: 04.08.2022
Копия в Google
"Никто, кроме Юлии Тимошенко, еще его не видел, она не успела передать его нам. Но, исходя из заявлений руководства Генеральной прокуратуры, я могу допустить, что все, что содержится в этом "сообщении о подозрении",— безосновательные и ничем не аргументированные обвинения",— заявил "Ъ" один из адвокатов экс-премьера Александр Плахотнюк.
Дата: 23.01.2013
Копия в Google