Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра" Показания против шефа банковского отдела ФСБ дал экс-владелец банка Хотин, три года плативший полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания ...
Деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Плюс два финансиста 22 мая стало известно, что по делу полковников из управления «К» проходят экс-глава ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

182. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Банк обвиняет их в фальсификации отчетности и выводе средств из «Трансаэро».
Тогда предполагалось, что «Аэрофлот» купит 75% плюс одну акцию «Трансаэро» за один рубль.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

183. Декорация о доходах Антона Вайно.

Плюс особняк встал ему не меньше $5 млн. Возникает вопрос: где Антон Вайно мог взять дополнительные полмиллиарда рублей? Попробуем за него на него ответить. Кредит сразу отметаем?—?о нем нет упоминания в декларации Вайно, да и ни один нормальный банк не даст полмиллиарда в ипотеку физическому лицу с таким скромным по пироговским меркам доходом (в последнее время?—?лишь по 10 млн рублей в год).
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

184. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

В феврале 2017 г. «Технопромэкспорт» получил в управление 25% плюс 1 акция «ТНС энерго», подконтрольной Дмитрию Аржанову. Соглашение предусматривало возможность дальнейшей покупки и передачи пакета в уставный капитал «Технопромэкспорта» в течение года. В августе того же года энергосбытовая компания сообщила, что владельцем 25% стал Евгений Гинер. На 1 января 2018 г. Евгению Гинеру принадлежало 88,9% акций киевского Первого инвестиционного банка (PINbank).
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

185. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Суд полагает, что Могилевский за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
Плюс Филиппова требует наложить арест на недвижимость и до окончания дела заморозить операции по всем счетам зятя.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

186. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Оперативники заглянули и в ячейки банков.
Плюс — 5 тысяч рублей ежемесячных взносов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

187. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Даур Барганджия не вернул $530 тыс. и €235 тыс., переданные артистом на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении ...
Собственно, это все деньги, которые он накопил за свою творческую жизнь плюс деньги жены.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

188. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

По словам господина Бегебы, его клиент Сергей Головин (ранее являлся владельцем ООО «Жигули-Авто», «Русь-Авто», «Русь-Авто Плюс», «Русь-Авто-Транс», специализирующихся на торговле машинами и автодеталями) в 2014 году открыл в Сбербанке несколько ...
Впоследствии служба безопасности банка сказала, что приходный ордер не того образца, который на данный момент утвержден в Сбербанке», — заявил предприниматель.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

189. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Согласно материалам дела, в "дочке" Татфондбанка "ТФБ Финанс" был внедрен продукт "Доходные инвестиции" и "Доходные инвестиции Плюс". Эти проекты появились в августе прошлого года; незадолго до этого в кредитном учреждении прошла плановая проверка, по итогам которой было выявлено нарушение ряда нормативов, и Банк России ограничил Татфондбанк в привлечении средств физических лиц во вклады. Вкладчикам банка менеджеры стали активно предлагать переводить средства в доверительное управление "ТФБ ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

190. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

... о том, что Фридман или его родственники состоят акционерами Чешско-Австрийского банка, который кредитует Игоря Воробья. Новые данные о продолжающемся обороте фальсифицированных БАД дают четкий сигнал, что «РИА «Панда» и Игорь Воробей не намерены выполнять требования закона и решения Роспотребнадзора. Они предлагают Роспотребнадзору бесконечную карусель — не успели заблокировать оборот фальсификата «Сеалекс», как он появляется в упаковке «Сеалекс форте». Заблокируют его, появляется «Сеалекс плюс ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

191. Тадалафиловая вакханалия

Заблокируют его, появляется «Сеалекс плюс»…
... у иностранных банков. Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ). Его головные компании — "БАНК АВСТРИЯ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ" и БАНК "ИНИКРЕДИТО ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

192. Охранник Путина — в дорогой Калчуге.

... Стройальянс» и «Стройальянс плюс». Его компаньонами там стали председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и «водочный король» и экс-сенатор Александр Сабадаш, который пытался подмять под себя земли в окрестностях Калчуги. Слева направо: Никита Михалков, Юрий Чечихин, Роман Золотов Может, совпадение, но сразу после сближения с Сабадашем Золотов-старший был отстранен от тела Путина и переброшен в МВД, а чуть позже за мошенничество был арестован Сабадаш. Банк «Таврический» сегодня тоже ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

193. Банкротство свинским образом.

Плюс, еще 521 млн руб. Сбербанку и 206 млн банку «Петрокоммерц» мясокомбинат был должен как поручитель за предприятия «Инагрокома» (бизнес­структуры, тоже находящейся в собственности Озеровых).
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

194. Ответ Сергея Пойманова.

Взамен банк готов был предоставить символическое снижение ставки с 15 до 14,75% и отсрочку платежей по кредиту до лета 2011 года. Выкупить обратно контрольный пакет акций предприятия Пойманов С.П. смог бы по цене приобретения данного пакета акций ООО «Сбербанк капитал» плюс 350 млн. руб. только в случае погашения 2/3 задолженности по кредитному договору (чего Пойманов не смог бы обеспечить и контролировать, лишившись управленческих функций на предприятии).
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

195. Параллельные миры Мособлбанка.

... имущественные комплексы на территории Москвы, Подмосковья и других регионов) и «иное ликвидное имущество» стоимостью не менее 120 млрд руб. Плюс недвижимое имущество на балансах санируемых банков, добавляет собеседник «Ведомостей», стоимость которого, по его данным, превышала 46 млрд руб. «Активов мало, их ликвидность очень ограниченна, они обременены долгами (заложены под кредиты Мособлбанка), кроме того, есть текущие затраты на поддержание их в рабочем состоянии», — сетует сотрудник «СМП банка ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

196. По локоть в залогах.

... им преступную группу лиц по предварительному сговору в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и статье 160 (хищение чужого имущества) УК РФ. «Прямого ущерба нет, так как все здания обременены обязательствами со стороны банка или группы инвесторов, которые выкупили права требования. Но есть потери — 1-2 года судебных разбирательств, чтобы вернуть имущество, плюс около 10 млн. руб. арендных платежей ежемесячно», — уточнял «Ведомостям» представитель банка ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

197. Арестант нарасхват.

Господин Фернандес по факсу получил от некоей компании Imperial Foundation (зарегистрирована на Кюрасао) инструкции по перечислению вышеозначенной суммы на ее счет в женевском банке.
Наконец, в ноябре 2009 года дисциплинарный комитет FIFA предписал тренеру выплатить катарской стороне €485 тыс. (первоначальный долг плюс проценты) под угрозой запрета на ведение любой связанной с футболом деятельности.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

198. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

После того как этот платеж, 2 миллиарда рублей, был перечислен заказчиком, он попал на депозитный счет в банке сенатора Пугачева под 11% годовых. Срок размещения закончился в феврале 2010 года. Но вместо того, чтобы забрать вклад из банка, который испытывал серьезные проблемы (лицензия на осуществление финансовых операций была отозвана в октябре 2010-го), завод оставил там существенную часть средств — 1,6 миллиарда рублей, плюс остатки средств — 290 миллионов.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

199. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
Его новая компания называется «Инком-авто плюс» и объединяет активы «Инком-авто», которые по итогам контролируемого самим Козловским официального банкротства были переведены в новую компанию.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

200. Особый заемщик.

Пенсионерам, вообще-то, банки выдают кредиты крайне неохотно — всем известно, что доходы наших пенсионеров, к сожалению, совсем невелики. Но тут банк мгновенно согласился — на 5 лет под ставку 14% годовых. Нетрудно подсчитать, что ежегодные платежи по кредиту составят более 3 млн рублей (проценты плюс погашение «тела» долга), то есть превышают доходы пенсионера в десятки раз. Как же банк согласился на такую более чем рисковую, а лучше сказать, совсем безнадежную для себя сделку?
Дата: 21.10.2011 Копия в Google