Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

... через вклады и облигации, после краха МФК осталась должна кредиторам около 10 млрд руб. Большая часть задолженности приходится на физлиц — почти 1,7 тыс. человек инвестировали в компанию более 6 млрд руб., остальная сумма была выдана банками ...
«Я пенсионер, который живет на пенсию в 22 тыс. руб. плюс дотацию в 2 тыс. руб., и очень больной человек»,— держась за клетку, заявил 61-летний господин Бернштам.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

142. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

В качестве одного из вариантов спасения компании рассматривалась покупка «Аэрофлотом» 75% плюс 1 акции «Трансаэро» за 1 руб., но сделка не состоялась.
Отметим также, что вчера Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы банка ВТБ как конкурсного кредитора обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» на приостановку рассмотрения ходатайства кредитного учреждения о ...
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

143. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

... на продажу на сайте компании «Альта плюс», структуры «Альфа-групп», занимающейся реализацией непрофильных активов. ["Ведомости", 15.08.2017, ""Альфа-групп" ищет покупателя на волгоградский "КомсоМолл"": По словам гендиректора DVI Group Дмитрия Диденова, компания более двух лет ведет переговоры с Альфа-банком о реструктуризации задолженности, но безуспешно. «Менеджеры среднего звена не доводят информацию об этих переговорах до топ-менеджмента банка либо искажают ее», — сообщил он. Структура ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

144. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

"При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению",— пояснил "Ъ" близкий к следствию источник.
... достигать 1,5 млрд руб. Кроме того, в 2015-2016 годах "Висма" переоформила лицензии на добычу воды, являвшиеся, кстати, также обеспечением для возврата кредитов, на якобы подконтрольные господину Герюгову фирмы СБИ, "Софийский ледник" и "Мастер Плюс ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

145. Сергея Пугачева не отпускает.

Отказаться от российского гражданства Пугачеву не удалось — в базе «Консультант плюс» таких указов президента нет. По закону выход из гражданства РФ утверждает указом президент, напоминает ведущий юрист Национальной юридической службы Нурида ...
... будет продолжать работу по привлечению его к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка в целях удовлетворения требований кредиторов банка», — указали в АСВ. Также в АСВ обращают внимание, что «в рамках ведущихся судебных процессов в ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

146. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Ему принадлежит 50% плюс одна акция латвийского банка. Стоит отметить, что супруга предпринимателя Юлия, обитающая в роскошной лондонской квартире, распоряжается 9,99% акций NORVIK BANKA. При всем при этом европейскому банку, еще недавно находившемуся на грани банкротства и известному в Латвии как «прачечная» для отмывания теневых доходов российских бизнесменов, принадлежит 97,75% акций банка российского.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

147. Деньги радиозавода уходили без помех.

А уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний, указанных в этих платежках. Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. ООО "Юниджи", затем 15 марта 3,5 млн руб. ушли ООО "Интерстройсервис", еще 3,4 млн руб. были переведены ООО "Русстайл", а 3,6 млн руб. получило ООО "Европолис". Затем радиозавод перечислил еще несколько десятков миллионов рублей на счета фирм "Вега плюс ...
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

148. Владельца "Траста" подвел траст.

Олег Коляда в суде Лондона требует от экс-партнера Ильи Юрова вернуть ему долю в банке либо доплатить за акции, проданные пока он сидел Оригинал этого материала © Ведомости, 20.02.2014, Фото: "Коммерсант" Владельца "Траста" подвел траст Татьяна ...
... Он требует, если претензии Коляды будут удовлетворены и все-таки выяснится, что он, Юров, ошибочно считал, будто может напрямую выкупить акции за $40 млн, и выполнил для этого все условия, возместить ему заплаченные $40 млн (в рублях) плюс проценты ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

149. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

... обещанную сумму за посреднические услуги, но банк отказался платить. Вместо этого UBS предложил шейху Мешалю должность с зарплатой $600 000 в год плюс 15% комиссий от всех сделок, заключенных с его участием. Этого предложения шейх Мешаль не принял, но позже банк помог ему с клиентом для консультирования — это был бывший гендиректор российского мобильного оператора Vimpelcom. По мнению шейха Мешаля, все это свидетельствует о желании банка найти альтернативу выплате ему денежного вознаграждения ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

150. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

В числе клиентов студии господина Шановича, по данным официального сайта компании,— Объединенная промышленная корпорация и "Межпромбанк плюс" (розничная "дочка" МПБ, вслед за ним также лишившаяся лицензии в 2010 году). Долг Джеральда Ковальски — крупнейший из всех кредитов физическим лицам: $1,3 млн. Последнее погашение по нему на дату проведения оценки (осень прошлого года) было 1 июля 2010 года, то есть за несколько месяцев до отзыва у банка лицензии (в октябре 2010 года).
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

151. Схема краха Сергея Пугачева.

... более 3 млрд руб. ушло с пометкой "выплата дивидендов Пугачеву С. В.".с депозитов связанных с банком компаний "Проффинанскапитал", "Профин Инвест", "ГеоРесурс" и "Дион", на счет компании Creative Associates Services Ltd, открытый в розничной "дочке" МПБ — "Межпромбанке плюс". В 2009 году МПБ успел рассчитаться и с рядом дружественных ему структур, вспоминают собеседники "Ъ". В частности, банк нашел средства на возврат размещенного в нем депозита Standard Bank (ранее организовывал МПБ размещение ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

152. В Банк Москвы положили новое дело.

В результате этой сделки Банк Москвы и московское правительство (совместно они контролировали 50% плюс 1 акция ССГ) утратили контрольный пакет акций страховой компании. В связи с чем, считают в следственном департаменте МВД, "банку был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 млрд руб., что является особо крупным размером". Заметим, что изначально сумма ущерба была заявлена нынешним руководством банка в размере 2,6 млрд руб., но после проведения аудита ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

153. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Господину Грефу, в частности, должно быть хорошо известно о ситуации, в которую попали его коллеги из «Номос-Банка», когда поддались уговорам Юрия Жукова поучаствовать в реструктуризации его долгов перед ВЭБ. Примерно год назад «Номос» перекупил у ВЭБа права требования по кредиту ПИК, который банк выдавал под залог 25% плюс 1 акции девелопера.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

154. Оптом и в розыск.

... активом которой был входивший в топ-50 банк ВЕФК, рухнула в кризис, на ее спасение было потрачено 60 млрд руб. Однако, как выяснил "Ъ", целый ряд банков, аффиллированных с господином Гительсоном, продолжает свою деятельность — госорганы доверяют им бюджетные средства, а собственники препятствуют обращению взыскания на акции банков для расплаты по своим долгам. Рускобанк вчера раскрыл на сайте ЦБ структуру собственности. Контроль в нем (50% плюс одна акция) принадлежит ОАО "Восточно-европейская ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

155. Банкротство в солоде.

Даже выручка от реализации складских остатков продукции утаивается от кредиторов, поступая на недавно открытый счет в питерском филиале акционерно-коммерческого банка "Образование".
Еще один плюс бракоразводного процесса – возможность вывести часть своих заложенных активов на якобы бывшую жену.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

156. Использовал государство.

... страхованию вкладов проведет рекапитализацию банка «Союз», в результате чего контрольным пакетом акций будет владеть само АСВ (50% плюс 1 акция), а остальным — страховая компания «Ингосстрах», контрольный пакет акций которой принадлежит структурам Олега Дерипаски. Рекапитализация будет проведена путем уменьшения уставного капитала банка до 1 рубля с последующим увеличением его до 5 млрд рублей, сообщил сегодня Банк России. Кроме того, агентство предоставит банку субординированный заем в размере ...
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

157. По заданию мужа Батуриной.

Но на сей раз, речь шла уже о взыскании с Joy-Lud 300 млн. долларов (неоплаченная сумма контракта - 176 млн. долларов, плюс проценты). Однако во всех судебных инстанциях в России, в том числе и в Высшем арбитражном суде, московские структуры получили отказ. Тем не менее, Joy-Lud Distributors International получила пользу от нового иска. В рамках нового разбирательства компания получила доступ к банковскому досье по данному контракту, которое находилось в Банке Москвы, и где были зафиксированы ...
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

158. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

... управления следственного комитета при прокуратуре РФ о даче заключения о наличии в действиях адвокатов Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова, представляющих интересы фонда Hermitage Capital Management и банка HSBC, признаков состава преступления ...
Так, "в июле прошлого года некое ЗАО "Логос плюс" и ряд других неизвестных фирм подали к этим трем компаниям иски, шесть из них в арбитражный суд Санкт-Петербурга, пять — в Московский арбитражный суд и еще три — в арбитражный суд Татарстана на общую ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

159. Тайный трейдер "Роснефти".

Предметом сделки стал договор поручительства этой «дочки» перед банком ABN Amro по кредиту для «Роснефти» на сумму до 500 млн долл. (плюс любую дополнительную сумму, которую согласуют кредитор и заемщик). Кроме того, акционеры одобрили кредитные договоры «Роснефти» по этой же сделке, где фигурируют банки «Сосьете Женераль Восток» и Международный московский банк.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

160. За "подкуп" ответит.

В 2003 г. основным владельцем этого завода стал концерн “Приднепровье”, выкупив 50% плюс 1 акция у Фонда госимущества (ФГИ) Украины.
... сложились из двух сумм — убытков на 20,5 млн руб., понесенных от публикации, и “репутационного вреда”, который банк оценил в 300 млн руб. Никаких объективных критериев для оценки “репутационного вреда” — без прямых убытков и недополученной прибыли ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google