Однако после удовлетворения просьбы о финансировании, как считает следствие, злоумышленники «отказались от приобретения оборудования, указанного в ранее поданной заявке».
Дата: 03.09.2018
Копия в Google
В любом случае в письмах в суд, с его слов, указано, что реализовать активы он не может, так как они заморожены по всему миру по решению Высокого суда Лондона в обеспечение поданного там же иска "Траста" о возмещении ущерба в размере $830 млн, причиненного банку мошенническими действиями бывших собственников.
Дата: 08.05.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] В декларации, поданной Yahoo в начале ноября в Комиссию по биржам и ценным бумагам США, указывается, что, в связи с этим сделка Verizon может сорваться.
Дата: 16.12.2016
Копия в Google
Как говорится в обновленном ходатайстве российской стороны в суд округа Колумбия, поданном 5 июня, эти доказательства были впервые представлены в документах для Высшего регионального суда Берлина 20 апреля 2016 года.
Дата: 09.06.2016
Копия в Google
Именно в связи с этим соответчиками по иску, поданному замгенпрокурора Владимиром Малиновским, стали супруга экс-чиновника Ирина и его сын Илья.
Дата: 23.05.2016
Копия в Google
В октябре 2012 года Курочкин был допрошен как свидетель в рамках уголовного дела №182146, по этому делу Пономареву вменялись в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст.30 ч.2 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ. Дело было возбуждено по заявлению IKEA, поданному после того, как Пономарёв попытался получить от компании сверх уже полученных 25 млрд.
Дата: 14.03.2016
Копия в Google
По данным движения по счету ООО «Гермес» в «Альфа-банке», в 2014 году эта фирма перечислила в адрес ООО «Топливная компания» за приобретенные нефтепродукты 3 266 193 177 руб., в том числе НДС — 498 232 949 руб. Следовательно, покупная стоимость приобретенного топлива составила 2 767 960 828 руб. При этом в поданной в налоговые органы декларации по налогу на прибыль ООО «Гермес» указало, что в 2014 году приобрело нефтепродуктов на 4 772 963 867 руб. Разницу в 2 млрд рублей можно было бы объяснить ...
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
Стоит отметить, что первоначально отбор заседателей планировали провести еще 6 января, однако этого не произошло из-за жалобы, поданной представителем Уильяма Браудера — главы фонда Hermitage Capital, выступающего заявителем и основным свидетелем по делу.
Дата: 27.01.2016
Копия в Google
Надежда Маршалкина входит в число самых состоятельных чиновниц краевого правительства: согласно поданной декларации за 2014 год, она является собственником пяти квартир и земельного участка площадью 13,9 тыс. кв. м. Вместе с супругом она владеет внушительным автопарком: Mercedes ML 350 4 Matic, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Hilux Surf, а также шестью грузовиками.
Дата: 10.11.2015
Копия в Google
С 2004 по 2011 год МТС и Vimpelcom могли выплатить более $500 млн на счета Swisdorn, Takilant и Expoline, чьим владельцем могла быть госпожа Каримова, говорилось в иске Минюста США с требованием арестовать активы этих компаний, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка летом этого года.
Дата: 06.11.2015
Копия в Google
[...] Из поданного сегодня обвинительного заключения следует, что 54-летний житель Герцлии Деджалдети в течение многих лет продолжал вести биржевую деятельность: выдавал кредиты, обналичивал чеки, выступал посредником при инвестиционных сделках.
Дата: 11.08.2015
Копия в Google
Тем не менее, в марте этого года судья Марка Уорби постановил, что Высокий суд Лондона является надлежащим местом для рассмотрения поданного иска.
Дата: 17.07.2015
Копия в Google
Данное обстоятельство не помешало депутату Пойманову сфальсифицировать в поданном им исковом заявлении информацию об отделе службы судебных приставов, осуществлявшем в отношении депутата действия по принудительному взысканию задолженности, тем самым получив возможность обратиться с иском в Пресненский районный суд г. Москвы, где по странному стечению обстоятельств доводы депутата были мгновенно услышаны судьей Юлией Садововой — впоследствии лишенной статуса судьи за махинации с правосудием.
Дата: 12.05.2015
Копия в Google
Он известен не только тем, что раскурочил железнодорожные пути на Шувакише, испытывая самодельное взрывное устройство, не только минированием газораспределительного пункта на улице Расточная и покушением на авторитета из среды «синих» Александра Яковлева по кличке Рыбак (он, кстати, чудом остался жив — в СВУ замерзли батарейки и сигнала, поданного на детонатор, не хватило для полной мощности взрыва), но и «подрывом» автомобиля Эдуарда Росселя 14 января 1998 года.
Дата: 17.12.2014
Копия в Google
В то же время в иске к IMR, поданном в голландский суд весной 2013 года, российская компания обвиняла ответчика в "неприкрытом мошенничестве, отягощенном взяткой", утверждая, что руководство IMR дало одному из сотрудников "Еврохима" взятку в размере нескольких сотен тысяч рублей для сокрытия возможной неэффективности работы Shaft Sinkers на Гремячинском.
Дата: 15.10.2014
Копия в Google
«Мы категорически отрицаем все эти надуманные обвинения и намерены продолжить преследование Дурова в судах по тем эпизодам, которые описаны в нашем иске, поданном на BVI 4 апреля», — продолжает Качуро.
Дата: 02.06.2014
Копия в Google
В иске Гликлада, поданном в Тель-Авивский окружной суд, отмечалось, что Кобзон и Бениашвили угрожали ему и членам его семьи, шантажировали и распространяли информацию, порочащую его доброе имя. В качестве одного из свидетельств Гликлад представил интервью Кобзона газете «Аргументы и факты» от 15 мая 2002 г.: «Был у меня партнер, которому я доверял как самому себе.
Дата: 14.04.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру] А компания "Лентелефонстрой" в поданной в начале 2013 года жалобе в Федеральную антимонопольную службу утверждала, что в контрактах "Инфры" с "Ростелекомом" цены были завышены на 30-40% по сравнению со среднерыночными.
Дата: 11.12.2013
Копия в Google