Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Второе лицо "Банка Москвы".

Еще такие фамилии «рекомендателей», как некие Шагин из налоговой инспекции, Кузькин из ФСБ Ленинского района Московской области, Сухоставец из УВД Подольского района.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

22. Кто контролирует московские рынки.

По данным московского управления Министерства по налогам и сборам, в первом полугодии 2001-го налоговые поступления от деятельности всех московских рынков составили 617 млн. руб. Как считают сотрудники УБЭП МВД, это не больше четверти от той суммы ...
Что же касается наших “родных” бандитов: “ореховских”, “солнцевских”, “подольских”, “коптевских” и других, — они “пасутся” только на своих территориях или на мелких рынках.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

23. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности.
Укрепляет так свои отношения с криминальными группировками в Москве (подольской и измайловской) в чем помогает ему некто "Дипломат" Андрей Пестов, в Саяногорске (татаренская) В. Татаренков (4.12.53.г. уроженец Курска, кличка "Татарин", связная МВД ... Копия в Google

24. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Последний срок Подольский суд определил осенью 2019 года, путем частичного поглощения он превысил 10 лет колонии.
Фирма ‚Даймонд‘ в свое время была создана (а потом несколько раз перерегистрировалась) при участии хозяина компании ‚Налоговый консультант‘ Яна Зеленкевича.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

25. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Скандал разгорелся, когда в 2016 году фирма организовала полигон в заброшенном карьере в деревне Наумово Подольского района.
После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей", — сообщила Иванова.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

26. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Подконтрольная спецпрокуратуре Подольская спецмилиция не усмотрела значительного ущерба в том, что сгорели какие-то бумажки.
Лишь в начале ноября 2003 года администрация Климовска и другие абоненты КТЭКа с удивлением узнали, что их энергоснабжающая организация благополучно ликвидирована налоговой инспекцией №9 города Москвы, в которую накануне она была спешно ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

27. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

Интерес правоохранительных органов к дочерним компаниям «Дедала» связан с тем, что у сотрудников налоговых органов появились подозрения в том, что подольские фирмы «Дедала» используют различные схемы для уклонения от уплаты налогов в крупных размерах.
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

28. УДО по понятиям.

А в союзе с Подольской ОПГ, с которой у «измайловских» была крепкая дружба, «измайловско-подольские» становились одной из самых мощных группировок бывшего СССР.
— Вообще-то подобные сделки должны были заинтересовать налоговых инспекторов, а также чиновников министерства экономики и финансов, — говорит Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

29. Прокурорских начальников знакомец.

По данным налоговых органов, Константин Вачевских является руководителем и учредителем более 60 организаций, в том числе пяти складских комплексов, где располагается по меньшей мере 4600 тонн металлопродукции на сумму около 120 млн рублей.
Сидя в кругу друзей «за рюмкой чая», похваляется своим знакомством с заместителем генерального прокурора РФ Малиновским или прокурором Подольского района Московской области Лукьяненко.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

30. Покорители башен "Москва-сити".

По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Ее тесть Сергей Лалакин, как писал «Коммерсант», считается бывшим лидером Подольской ОПГ. The Bell в 2020 году писал, что он может иметь отношение к сети букмекерских контор «Фонбет» (интерес журналистов вызвало то, что ее включили в список ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

31. Не трубой единой.

Так, подольская НПК «Ойлгазмаш», принадлежавшая бывшему члену правления «Газпрома» Богдану Будзуляку и фирме Антона Шайхутдинова, сына замначальника департамента «Газпрома» Александра Шайхутдинова, поставила «Газпрому» оборудование для компрессорных ...
По материалам налоговой проверки в Пермском крае было возбуждено уголовное дело.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

32. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Об этой «тихой войне» можно было писать целый роман, там были и подольские бандиты, и убитый по ошибке в машине вместо генерального директора его шофер, и…
Молодой предприниматель начинал как аудитор, помогал клиентам «оптимизировать налоговую базу» и оказывал прочие аналогичные услуги.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

33. Контрабандист при исполнении.

По его словам, в соответствии с данными СБУ, в Украине действует группа «Добряки», деятельность которой координируют депутаты от «такой-то фракции» наряду с представителями налоговой администрации.
В сентябре 1998 года был назначен заместителем начальника Подольской региональной таможни, а уже в мае 1999-го — начальником Херсонской таможни.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

34. Особенности пушкинского рейдерства.

Налоговые поступления в районный бюджет резко сократились.
В свое время Подольский комбинат производственных предприятий («ПКПП») купил у предприятия «Мособлстрой №1 компанию «Комбинат подсобных предприятий» («КПП»).
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

35. Захват по-научному.

Виктор Лихидченко, представитель фонда "Экономика и безопасность", специализирующегося на борьбе с недружественными поглощениями, считает, что рейдерам помогают коррумпированные сотрудники налоговой инспекции, МВД, прокуратуры и других силовых ...
В ноябре 2004 года рейдеры захватили реестр акционеров НИИ на основании определения мирового судьи 192-го судебного участка Подольского района Московской области.
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

36. Депутат Госдумы по кличке Скотч.

Как известно, этот лакомый кусочек подмосковной нефтянки уже давно стал предметом жесткого спора между “солнцевскими” и “подольскими” братками.
Целый год россиянам вешали лапшу на уши, что все кандидаты в депутаты будут тщательно проверяться по каналам МВД, ФСБ, Налоговой полиции...
Дата: 13.08.2001 Копия в Google

37. Пр.2. Список имен

Алмазов Сергей Николаевич - начальник налоговой полиции РФ (1992-1999), генерал.
Иванюженков Борис Викторович - министр спорта (1999-2000), член подольской ОПГ, кличка Ратан. Копия в Google

38. Виктор Медведчук

Располагая сильными связями в прокуратуре и налоговой администрации, в судебной системе, эсдеки могут решать свои бизнес-вопросы без оглядки на закон, и без опасений официального расследования.
КУЧМА: Особенно, если Подольский район... Копия в Google

39. Секреты СВР.

Причем, отец подданного английской королевы генерал Борис Брилев, согласно имеющейся в Центре «Досье» налоговой декларации, служил в Академии СВР (в/ч 21247).
Кроме того, в оперативное управление СВР переданы сотни гектаров в Одинцовском, Можайском, Солнечногорском, Подольском, Раменском и Ленинском районах Подмосковья.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

40. "Армада" нашла "героев".

Что ее акции торгуются в секторе инвестиций и инноваций биржи ММВБ, что дает инвесторам налоговые льготы.
Enfant terrible Новый совет директоров принял решение о смене генерального директора – им стал Виталий Подольский, ранее работавший топ-менеджером X5 Retail Group.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google