По версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд руб. Основную часть обнальщиков во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте нынешнего года.
Дата: 08.09.2016
Копия в Google
«Панамское досье» продолжает делать ярче белые пятна подпольного бизнеса разных медийных персон, в том числе и российских.
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
Рэперы также учувствовали в создании подпольного телепроекта для молодёжи под названием «Да здравствует свободная Куба: Рэп это война».
Дата: 12.12.2014
Копия в Google
В аннотации к книге говорится, что прозвище Ксения Общак Собчак получила «не за связь с криминальным миром, а когда в ее домашнем сейфе обнаружили полтора миллиона евро, которые поторопились объявить “общаком оппозиции” и “подпольной кассой оранжевой революции в России”».
Дата: 12.02.2014
Копия в Google
Стоит отметить, что мощность подпольного цеха позволяла злоумышленникам изготавливать более 1,5 млн упаковок фальсифицированных лекарственных препаратов в год на сумму более 300 млн руб. В отношении Джонни Габараева и Давида Геладзе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 10.02.2012
Копия в Google
По версии следствия, не раз обнародованной официальным представителем СКР Владимиром Маркиным, господин Игнатенко "систематически лично и через посредников" получал взятки от организатора подпольных казино Ивана Назарова, а также вовлек в получение взяток других прокуроров и высокопоставленных сотрудников ГУ МВД Московской области.
Дата: 03.10.2011
Копия в Google
А в 2006-2007 гг. под руководством Аркадия Шварцера была раскрыта подпольная сеть торговцев картинами и антиквариатом, поставлявшая «липовые» произведения искусства десяткам самых влиятельных людей страны.
Дата: 12.05.2009
Копия в Google
Вычерчиваются красивые схемы: квадратики, кружочки, разноцветные стрелки с названиями – и все это величается «схемой подпольных финансовых потоков».
Дата: 31.03.2005
Копия в Google
В 1968 г. на средства от подпольной торговли рисом Такеи основал небольшую кредитную контору и за 30 с лишним лет превратил ее в ведущую компанию этого сектора с активами в $19 млрд.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Тем более что в период выборов губернатора Свердловской области по городу уже гуляли подпольные «Известия» и «Правда», появлялась и пародия на «Совершенно секретно».
Дата: 22.02.2002
Копия в Google
Этот же обвиняемый признал, что еще в 2004 году при вступлении его в новую должность проинформировал тогдашнего главу Com Гансвиндта о существовавшей подпольной финансовой империи Siemens.
Копия в Google