Успеху Ботвиньева, выходца из КГБ/ФСБ, способствовало надежное прикрытие со стороны силовиков, административный ресурс, обеспечиваемый бывшими коллегами и сослуживцами, а также умелая «оперативная работа» с криминалитетом, привлекаемым для исполнения «грязной работы».
Дата: 22.08.2013
Копия в Google
Источник в компании, знакомый с ситуацией, рассказал, что эти компании на самом деле являются прикрытием по выводу денежных средств, на счета которых в период с 2009 года по настоящее время за фиктивные услуги перечисляются суммы около 2 000 000 долларов ежегодно, на каждую компанию.
Дата: 29.11.2012
Копия в Google
Например, сейчас Агентство по страхованию вкладов, которое в настоящее время управляет "Межпромбанком", пытается вернуть более 63 млн рублей, выведенных из этой кредитной организации под прикрытием ценных бумаг "Енисейской промышленной компании".
Дата: 03.09.2012
Копия в Google
Хотя главным прикрытием нелегального фармацевтического производителя, конечно, была его собственная аптечная сеть и ряд доверенных лиц в небольших региональных сетях.
Дата: 10.02.2012
Копия в Google
В своем исковом заявлении нынешний зампред БТА-банка Сергей Ельцов утверждает, что кредит его банка в 120 млн долларов, за счет которого г-н Аблязов купил порт «Витино», фактически был прикрытием для маскировки хищения средств банка в пользу Usarel Investment Ltd и ее материнской компании Lux. По его мнению, заключение кредитного договора было сделкой с заинтересованностью, о которой г-н Аблязов, как бенифициар Lux, должен был сообщить совету директоров банка, чтобы он рассматривал сделку без ...
Дата: 16.09.2010
Копия в Google
Речь идет о так называемом канале «ингушзолота», который действует под прикрытием преимущественно лиц ингушской национальности и приносит им баснословные доходы.
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
ОРБ № 5 ДЭБ МВД под руководством его начальника К. Черникова и личным прикрытием Ю. Шалакова отвечает за оперативное прикрытие и постоянное давление на «Небо-сервис».
Дата: 08.04.2010
Копия в Google
Господин Ельцов полагает, что кредит БТА-банка на $120 млн, за счет которого господа Аблязов и Пухликов купили Витино, "фактически был прикрытием для маскировки хищения средств банка в пользу Usarel и ее материнской компании Lux".
Дата: 26.03.2010
Копия в Google
В круг его постоянных собутыльников входят также судья Иван Колканов, назначенный указом президента РФ №796 от 2 августа 1995 г., и судья Антон Уваров, назначенный указом президента РФ №592 от 8 мая 2007 г. Надежным прикрытием от всяческих невзгод по службе и по жизни А.О.Уварову служит его высокопоставленный родственник.
Дата: 01.09.2009
Копия в Google
«Наша Версия» уже неоднократно писала о том, как под эгидой «борьбы с коррупцией и рейдерами», под прикрытием авторитета общественных организаций и лично некоторых уважаемых правозащитников проводится захват промышленного предприятия.
Дата: 08.09.2008
Копия в Google
Фонд открыл расчетный счет в банке "Родник", который, в свою очередь, открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички.
Дата: 23.04.2008
Копия в Google
Причина все та же – отказ властей Российской Федерации последовать призывам из Лондона нарушить Основной закон страны – Конституцию РФ. Но эти выпады всего лишь операция прикрытия излишней болтливости беглого сепаратиста Ахмеда Закаева.
Дата: 13.07.2007
Копия в Google
Из документов, обнаруженных в ходе обысков, следовало, что под прикрытием ремонта здания Двенадцати коллегий была совершена простая финансовая махинация.
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
Однако его противники (в частности, структуры «Альфа-групп», с которыми он судится за часть акций «Мегафона») утверждают, что Гальмонд, на самом деле, является прикрытием для министра информационных технологий и связи Леонида Реймана.
Дата: 29.03.2006
Копия в Google
Впрочем, пока наша благословенная родина знает немало таких примеров, когда благосклонность властных или силовых структур служила неплохим прикрытием и открывала хорошие возможности для самых разных скромных пареньков…
Дата: 03.12.2004
Копия в Google
Взять одни лишь потоки финансовой помощи, которые все последние годы шли чемоданами под прикрытием дипломатических паспортов от дружественных партий Китая, Ливии, Вьетнама, а также из Ирака.
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
Под прикрытием явно надуманного уголовного дела, возбужденного по факту угроз Кондрашову, они делают все от них зависящее, чтобы прекратить дело об экономических преступлениях.
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
По словам Зубакова, авторы послания, подписанного просто 'члены АРС', обвиняют его «в связях с мафией и преступной деятельности под прикрытием первых лиц ФСБ».
Дата: 28.01.2004
Копия в Google