Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Свидетель Керимов.

Сенатора-миллиардера больше не обвиняют в отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке недвижимости во Франции Оригинал этого материала © "Газета РБК", 29.06.2018, Фото: РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков Виллами по воде ...
А отмывание денег и иного имущества, согласно ст. 324-1 Уголовного кодекса Франции, карается тюремным сроком до пяти лет и штрафом в размере до €375 тыс. В конце декабря 2017 года российская Генпрокуратура направила во Францию запрос о передаче дела ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

222. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

И теперь, мол, имущество трех из пяти богатейших олигархов Украины находится в "состоянии заморозки".
Как сообщалось, Кипрский суд приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

223. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

В материалах дела указано, что в 2008 году у группы неустановленных лиц под руководством Сергея Курченко возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, уклонение от уплаты налогов и ведение незаконной хозяйственной ...
Анализ этих материалов явственно показывает - речь идет не о "бензиновых аферах" Курченко, к которым был причастен Кашкин, а о скандальной покупке облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) кипрскими структурами, которые ранее в ГПУ ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

224. Кошелек худрука.

художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Ролдугин Сергей Павлович, назначенный на свою должность генеральным директором Анисимовым Олегом Геннадьевичем, не представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах ...
По словам Путина, Ролдугин тратит все заработанное на покупку уникальных скрипок и виолончелей.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

225. Дача с видом на президента.

... не привлечь того, у кого есть на это деньги, рассуждает он. Представитель Управделами не стал отвечать на запрос РБК по поводу участков на Валдае, так как «обоих нет в реестре имущества, в отношении которого УДП осуществляет полномочия собственника ...
В этом году через систему госзакупок прошел заказ на банную печь по-серому с нефритовыми камнями и декоративным кожухом общим весом 7600 кг и стоимостью 2,3 млн руб. Покупка обосновывалась «обеспечением деятельности объектов госохраны, в том числе ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

226. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

... получает от региональных госструктур финансовую поддержку (другим предприятиям малого и среднего бизнеса местные власти предпочитают оказывать поддержку имущественную), а также субсидии на различные виды деятельности (в частности, на страхование сельскохозяйственных культур и животных, на покупку племенных животных и т. д. и т.п.) . Также КФХ Алёны Зиминой получает скрытую поддержку, если это так можно назвать, исправно выигрывая конкурсы по продаже муниципального имущества, в частности, техники ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

227. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Согласно материалам следствия, по заявлению Щавельева в отношении группы неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ст.163 ч.3. «б» УК («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»).
«Я никаких переговоров о покупке НПФ не вел и интереса к такой сделке не имею», — заявил он. Топ-менеджеры двух действующих пенсионных фондов рассказали РБК, что общались с Куликовым в декабре 2015 года и его интересовала покупка небольших фондов.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

228. "Юра сейчас "ноль".

Потом — производство газировки, открытие ресторана в центре Минска, покупка еще нескольких ресторанов.
... наперсника, кошелька и распорядителя части имущества Александра Лукашенко. *** Оригинал этого материала © "Салiдарнасць", 15.03.2016, Фото: via "Салiдарнасць" КГБ арестовал не только дом Чижа в Дроздах, но и имущество его семьи Егор Мартинович Как ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

229. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В начале 1990-х годов г-м Ходорковским было принято решение об участии в приватизации государственного имущества.
... поручению «ЭмКьюДи», и я могу подтвердить подпись моего сорудника г-на Гулина на каждом из них. См. Соглашение о покупке ценных бумаг № S/15/99 от 10 февраля 1999 года (Прил. Q); Соглашение о покупке ценных бумаг № 01/Y от 17 ноября 1998 года (Прил ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

230. На чем ездит власть.

... зарабатывает на продаже машин государству компания, учредитель которой зарегистрирован в США. Таковы результаты анализа данных реестра федерального имущества и сайта госзакупок, проведенного РБК. Что и как мы считали 23?июля 2015?года член сообщества ...
... к уже имеющимся более чем 4 тыс. легковых и коммерческих машин суммарной стоимостью 6,5 млрд руб. И это не единственная покупка за год: только этот комбинат за 2015 год приобрел 432 новых автомобиля за 535 млн руб. Причина расширения автопарка ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

231. Карусель для вкладчиков.

«Мы уже привыкли к выводу денег через покупку несуществующего имущества, ценных бумаг и других активов, махинациям с вкладами через дробление, кредитованию несуществующего бизнеса через технические компании, совершению сделок по нерыночным ценам, – отмечает он. – До такой степени привыкли, что это отражается в нормативных документах ЦБ».
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

232. Легким сплавам придали форму сообщества.

... сдача внаем недвижимого имущества). По данным на февраль 2004 года, возглавлял совет директоров Легпромбанка, лишившегося тогда же лицензии за недостаточность отчетных данных и неспособность удовлетворить требования кредиторов. В 2005 году Счетная палата оценила ущерб государству от банкротства банка в 632,2 млн руб. С 2004 года является гендиректором ОАО «Роса ХХI» (оптовая торговля). В том же году вместе с Александром Задереем учредил ОАО «Сфера», ОАО «Барьер» (покупка и продажа недвижимости ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

233. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Уходили деньги из "Рамфина" тоже физлицам — как на депозитные счета, так и в виде займов или договоров на покупку векселей Мособлбанка и связанных с ним структур.
В итоге 70% капитала банка — такие подарки", — объясняет сотрудник АСВ. С июня 2013 г. по февраль 2014 г. акционеры подарили банку имущество на 8,65 млрд руб.: например, Виктор Янин, тогда предправления Мособлбанка, 31 января 2014 г. подарил ему ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

234. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Рыболовлев взял жену в кольцо Супруге миллиардера, доставшую мужа разделом имущества, на Кипре устроили засаду на $25 млн Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 26.02.2014, Адвокаты Рыболовлевой заявили, что кольцо за $25 миллионов ей подарил муж ...
Ведь та же самая администрация трастов несколькими неделями ранее не наш­ла причин отказать Рыболовлеву в покупке Скорпиоса и Спарти на средства с тех же счетов.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

235. Богатый тещей депутат заплутал в "Соснах".

Зато 1 сентября 2009 года г-жа Косачева зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)**** с весьма примечательной для нашей истории формой деятельности, указанной как основной: «подготовка к продаже, продажа и покупка собственного недвижимого имущества».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

236. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

Как выяснилось на том же суде, почти все имущество Абрамовича записано на несколько трастов, бенефициарами которых является он сам и его дети. [...] Любимая игрушка Если Евгению Швидлеру по-прежнему нравится «ходить на работу», то Абрамовича по-настоящему заводит только футбол. Покупку Chelsea на суде с Березовским миллиардер назвал «поворотным моментом» своей жизни.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

237. Завоевание Тавриды.

В 2004 году, перед президентскими выборами, которые покровитель Азарова — нынешний президент Виктор Янукович — все же проиграл, налоговая служба отказалась от ММЦ, и Фонд имущества Крыма передал центр Всеукраинскому благотворительному фонду ...
Через Минстат автор узнала, что фирма зарегистрирована в Симферополе на учредителей — Мотузка Владислава Ивановича (доля взноса в страховой фонд — $75 тысяч) и общество «Укркиевресурс» (взнос — $870 тысяч, которыми и оплатили покупку базы).
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

238. Депутат Михеев накануне сдачи.

Покупка состоялась быстро, Промсвязьбанк выдал Михееву 1 млрд 500 млн рублей, которыми он погасил Волгопромбанку долги 14 подконтрольных ему компаний (группа «Диамант»), а также себя самого и своей сестры.
Начал проводить манипуляции с залогами, вовлекая в свои схемы своих родственников (сестру, племянника) и близких знакомых на роли директоров компаний: задним числом подписывал документы, в соответствии с которыми продавал заложенное имущество третьим ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

239. Электронасос Османова и Шульгина

Мосуралбанк (он аффилирован с «Роскоммунэнерго») потребовал досрочно погасить кредит, взятый Романовой на покупку квартиры.
«Хакасэнергосбыт» действительно «выдал беспроцентный заем сотруднику дочерней компании в сумме 10 млн руб. для приобретения недвижимого имущества», подтвердил представитель Хакасской прокуратуры, рассказав, что по этому факту допрашивался Игорь ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

240. Роман Абрамович задекларировал состояние.

В 2009 г. WSJ сообщила о покупке Абрамовичем виллы оценочной стоимостью $90 млн на карибском острове Сент-Бартс, во французском владении.
*** С чего начинал Впервые Абрамович публично отчитался об имуществе осенью 1999 г., когда баллотировался в Госдуму.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google