Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков.
Деловая хватка Талыбовых Талыбовы господствуют не только в политике НАР. Жители Нахичевана уверены, что это семейство доминирует и в азербайджанской экономике.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

222. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

... ассоциации Kazenergy, до середины января на протяжении многих лет возглавлял Национальную палату предпринимателей "Атамекен", за которой законом закреплены внушительные рычаги влияния как на бизнес, так и на экономическую политику правительства ...
Как показало недавнее расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, через фонды, работающие под вывеской благотворительности, Нурсултан Назарбаев контролирует по всему миру активы на сумму около восьми миллиардов ...
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

223. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в партнерстве с BBC Panorama, показывает, что члены банды и их семьи спрятали свои ...
... от короны лежат в основе скрытой финансовой системы, которая дает людям возможность скрывать информацию о себе и источники богатства», - сказал Данкан Хеймс, директор по политике Transparency International UK, которая помогала BBC в их расследовании ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

224. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

В то время его мать Мириана Маркович была профессором социологии в Белградском университете, а его отец Слободан Милошевич начал приобретать статус в национальной политике.
... поворачиваются к клану Милошевича спиной": 26-летний сын отправленного в отставку югославского диктатора покинул Белград в этот уик-энд после краха своей бизнес-империи, которая, как считается, была тесно связана с организованной преступностью ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

225. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Руководство UCS сообщило об этом в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД (ГУБОП), а там завели уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных банковских карт.
В Госдуме Вадим Деньгин входит в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, через который, в частности, проходят все законопроекты по борьбе с угрозами Рунету и киберпреступностью.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

226. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Совместная группа расследователей из американского ФБР, а также британских Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Национального центра кибербезопасности (NCSС) утверждают, что жених — это Максим Якубец, глава одной из самых опасных ...
Его кадровую политику описывали шуткой «40-я армия вышла из Афгана и закрепилась в Подмосковье».
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

227. Департамент похоронных дел.

Через день после сообщения о том, что к задержанию журналиста может иметь отношение Медоев, оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал об элитной недвижимости силовика.
«Прошу ориентировать сотрудников по борьбе с организованной преступностью, негласный аппарат и разработать необходимые меры по установлению местонахождения разыскиваемых» (распоряжение генерала милиции Александра Карташова, работающего по делу об ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

228. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Заказчик остался неизвестен В своем первом публичном выступлении будущий политик промолчал о криминальном событии, которое наделало в Перми много шума за считанные месяцы до этого интервью.
«Будучи начальником Управления по борьбе с организованной преступностью, я часто беседовал с лицами, находившимися в поле зрения милиции.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

229. Как вербовали Олега Дерипаску.

А г-н Дерипаска, как рассказал один источник, знакомый с ситуацией, сообщил американским следователям, что он не согласен с их теориями касательно российской организованной преступности и сговора Кремля с предвыборным штабом. По словам этого источника, г-н Дерипаска даже уведомил Кремль о попытках американцев завербовать его. Однако последствия этих попыток теперь сказываются на американской политике и помогают команде г-на Трампа дискредитировать расследование предполагаемой причастности г-на ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

230. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«Медуза» публикует расследование Романа Шлейнова, регионального редактора Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), о том, что общего у спонсоров кампании Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьевым ...
Сергей Шойгу (слева) и Андрей Воробьев В 2000 году Андрей Воробьев ушел из бизнеса в политику — сначала стал помощником Шойгу (тот тогда был вице-премьером), а затем пять лет возглавлял Фонд поддержки «Единой России» (ныне НФПР).
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

231. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

... Россиянин Сергей Медведев, задержанный в Таиланде по запросу ФБР по подозрению в причастности к международной хакерской сети, будет экстрадирован в США. Об этом в пятницу сообщили в отделе по борьбе с преступностью национальной полиции Таиланда ...
Уже в июле Сергей Медведев провозгласил «открытую политику» (open invite) для группировки, убрав порог требований для членов, установленный его пропавшим без вести предшественником.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

232. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
С 2012 по 2014 год два SLP, Hilux Services LP и Polux Management LP, использовались для передачи итальянскому политику Луке Волонте двух миллионов евро.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

233. Пыточная на дому Вершинина-Голубева.

Голубев всегда старался быть политиком. И в 1992 году компания Голубева — главный спонсор Дня рождения Петербурга. Второй, кстати, была водочная, "Смирноф". Рядом с ним уже Собчак, его зам и будущий губернатор — Яковлев. Но. Власть — властью, а реальные рычаги насилия по-прежнему у организованной преступности.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

234. Киев не уберег Вороненкова.

Политик дал показания генпрокуратуре против бывшего президента Виктора Януковича.
[...] *** Оригинал этого материала © "МК", 23.03.2017 "Обычный нормальный "решала" Екатерина Сажнева Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, несколько лет ...
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

235. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в ...
Венгерский политик, экс-министр образования Балинт Мадьяр, автор нашумевшей книги «Посткоммунистическое мафиозное государство на примере Венгрии», разоблачающей коррупционные схемы, сообщил The Insider, что о связи Пинтера с Дитмаром Клодо было ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

236. Офшорный внук Нурали Алиев.

Они были получены немецким изданием Suddeutsche Zeitung и распространены между сотрудниками Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).
Рахат Алиев, зять Назарбаева, был одним из основных лиц, инсайдеров в политике много лет подряд занимал множество постов, включая пост председателя налоговой полиции, замначальника службы разведки, замминистра иностранных дел и посла.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

237. Золотые офшоры Алиевых.

?Согласно документам юридической компании Mossack Fonseca, которые в результате утечки получили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочери ...
[...] «Мы слышали, что президент приедет на церемонию открытия этого завода», — говорит сельский житель Панах Гусейнов: «Пожалуйста, скажите нашему президенту, чтобы посетил нас. Скажите ему, что мы поддерживаем его политику.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

238. Бизнес не по понятиям.

Дед Хасан начал повторять политику, как он в 90-х годах делал, просто игнорировать, потому что, если ты знаешь за собой какие-то грешки и тебя зовут на сходку, то со сходки ты уйдешь уже не «вором».
Растет уличная преступность, начинается поножовщина в колониях.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

239. Шуангуй, гуаньши и старые добрые доносы.

Представляем читателям РАПСИ некоторые, экзотичные для западного зрителя, традиции нового Китая в области права и борьбы с преступностью.
О суровости методов, сопровождающих шуангуй, можно судить хотя бы на основании редких деталей, попадающих в СМИ. Например, аналитики уверяют, что известный политик Бо Силай подвергся этой процедуре.
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

240. Как своим отмазать наших.

Юноша упитанной наружности представился пиарщиком Крестовским и сообщил: что ему подвластны бюжеты парламентских партий и непарламентских сил, что он на короткой ноге с редакторами уважаемых изданий, чью политику ему удалось «скорректировать» за ...
У него еще нашли удостоверение: «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», Дмитрий Копылов в нем числился оперативным сотрудником.
Дата: 27.03.2013 Копия в Google