Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Крупные хищения в банке полиция выявила в 2020 году. Правоохранительные органы завели уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходили семь бывших сотрудников кредитной организации, включая Олега Финка, занимавшего пост председателя правления. Схема хищений, по версии следствия, заключалась в том, что банковские служащие списывали деньги со счетов клиентов, искажали принятые суммы, существенно уменьшая их, или вовсе не зачисляли вклады. По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, 664 вкладчика ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

342. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

... уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.10.2021, Бизнесмен не задержался в Хорватии Сергей Толмачев В Россию под конвоем доставлен фигурант дела о попытке обмана руководства липецкого металлургического завода «Свободный сокол ...
Сотрудники полиции, впрочем, демонстративно игнорировали любые обращения предпринимателей.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

343. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Уголовное дело в отношении господина Коломойского и украинских предпринимателей Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, как сообщил “Ъ” источник в центральном аппарате МВД России, было возбуждено главным следственным ...
"Радио Свобода", 03.08.2021, "Полиция Татарстана завела уголовное дело против Игоря Коломойского": "Татнефть" участвовала в создании компании "Укртатнафта".
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

344. Евгения Быкова взяли за дружественный долг.

В Москве полицейский находился на обучении в Академии управления МВД. После инцидента он был отчислен из учебного заведения и уволен из полиции с формулировкой «за совершение порочащего поступка». Решение об увольнении полковника Меркушева, отдавшего службе в правоохранительных органах около четверти века, принято на основании результатов служебной проверки. Алексей Меркушов kvnews.ru, 11.07.2019, "Омск прославился на всю Россию дракой в московском метро начальника омской полиции": Был составлен ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

345. Корпорация "Навальный".

... Завышать затраты, занижать прибыль, выводить активы за рубеж": как работают фирмы сотрудников ФБК Навального Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального активно занимаются коммерческой деятельностью в России и за рубежом ...
Банкротство инициировала местная налоговая полиция из-за задолженности по платежам на сумму 4,2 млн рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

346. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

... РИА "Новости", "Haaretz" Сергей Сергеев Игорь Мавлянов Беспрецедентное решение, как стало известно “Ъ”, принял суд Израиля, признав банкротом по заявлению Сбербанка гражданина своей страны Ицхака Мавлона, более известного в России как Игорь Мавлянов ...
... госпожа Вайнберг-Нотовиц, имя которой год назад уже упоминалось в СМИ в связи с громким делом об имевшем «национальное значение» утверждении сделки о продажи компании «Хим Нир», отметила, что выезд должника из страны должна ограничить полиция Израиля ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

347. Олега Власова включили в "ландромат".

Олега Власова включили в "ландромат" Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег ...
А совсем недавно, по данным “Ъ”, полиция неожиданно возобновила следственные действия по делу, продлив их срок до 20 июня.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

348. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Немецкие правоохранители предполагают, что в 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России.
Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007?2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

349. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Имея за плечами уголовное преследование, бывший банкир, а ныне юрист то ли в шутку, то ли всерьез метил в 2019 году в кресло начальника всей судебной системы России.
Московские судьи тогда все жалобы на фабрикацию выборов отклонили, а когда полиция задержала сотни человек по итогам майского шествия — начали раздавать реальные сроки заключения по так называемому «Болотному делу», незаконность которого признал ЕСПЧ.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

350. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Предполагается, что в ближайшее время его отправят в Екатеринбург, где в производстве следователя СКР находится уголовное дело предпринимателя, которое ранее расследовала полиция.
... По версии следствия, в 2011 году господин Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

351. Рынок политического насилия.

Он подтверждает, что активисты движения получали деньги в полиции. Два других собеседника «Медузы» среди силовиков тоже рассказали о финансировании SERB из бюджета; в МВД на запрос «Медузы» не ответили. Насколько серьезными? До 500 тысяч рублей — по решению руководителя территориального органа МВД. До трех миллионов рублей — по решению замминистра внутренних дел России.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

352. Тариэла Ониани этапировали на юг.

Тариэла Ониани этапировали на юг "Вор в законе" Таро после почти 10 лет заключения в "Черном дельфине" лишен гражданства РФ и выдан Испании по делу об организации ОПГ Оригинал этого материала © Газета.Ру, 23.10.2019, Пошел по этапу: "вор в законе" Таро выдан испанской полиции, Фото: ТАСС Мария Локтионова Тариэл Ониани (в центре) Вора в законе Тариэла Ониани по прозвищу Таро выдворили из России в Испанию — там против него еще 14 лет назад было возбуждено дело об организации преступной группировки.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

353. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

354. Михаила Табунова взяли за кассу.

... После 15 обысков Следственный комитет России выходит на арест банкира Михаила Табунова. После отзыва лицензии он обвинил коллег в исчезновении 268 млн наличными. В уголовном деле появилась противоположная фабула. По информации «Фонтанки», в ночь на 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова. С утра 18 сентября оперативники «банковских» отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

355. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Судя по скриншотам и презентациям (есть в распоряжении «Медузы»), сервис может выдавать о любом жителе России самую разную информацию, от паспортных данных и VIN-номера автомобиля до зарубежной недвижимости.
Агентство сетевой разведки «Интернет-розыск» помогало полиции Екатеринбурга деанонимизировать пользователей протестных чатов в телеграме во время протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы в мае — июне 2019 года.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

356. В Москве арестовали Елену Платон.

Вячеслав Платон Гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон в 2016 году был задержан в Киеве, а затем выдан Кишиневу, где его приговорили к 25 годам заключения в том числе за финансовые махинации, мошенничество и отмывание денег. Причем в своих проблемах осужденный обвинил Владимира Плахотнюка. По данным источников “Ъ”, МВД России через Генпрокуратуру запрашивало выдачу Вячеслава Платона, но ему было отказано, теперь полиция пытается получить разрешение на проведение с ним следственных ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

357. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Реальной причиной его задержания, хорошо проработанного, с долгой слежкой, информаторы БК55 считают намерение СК получить с «Белого света» показания против крупных фигур из омской полиции — начальника УЭБ и ПК полиции УМВД России по Омской области Александра Карасева и его куратора, замначальника полиции УМВД по оперативной работе Вячеслава Крючкова, временно исполняющего обязанности замглавы всего УМВД.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

358. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Случаются курьезы: так, Сергей Канев обнаружил у одной пенсионерки целый парк дорогих иномарок — самый большой пенсионерский автопарк из известных в России.
... Урина, еще и разбив рукояткой пистолета переднее стекло BMW. На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

359. Ночью в гостинице Юрий Садовников в трусах искал собутыльников.

Те проявили завидное терпение, но к 6 утра все же вызвали патруль, который забрал нардепа в полицию, где на него составили протокол. А невыспавшиеся пилоты отправились в рейс, повезли людей. На это Садовникову явно было наплевать. Ведь так хотелось выпить в компании. Справка ТайгаПост: Садовников Юрий Николаевич, 52 года. Народный депутат Якутии от ЯРО ВПП «Единая Россия» (Колымо-Индигирская региональная группа).
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

360. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

... 09.08.2018, Сбор улик в шести странах остался без гонорара Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении группы эмигрантов из бывшего СССР, ныне проживающих в Германии ...
Основанием для возбуждения отделом МВД России по району Арбат города Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении «неустановленных лиц» стало заявление одного из партнеров ООО «СП-Консалтинг».
Дата: 09.08.2018 Копия в Google