Помимо прочего, адвокаты высокопоставленного чиновника Минобороны просили изменить меру пресечения полковнику Бережному на домашний арест или залог.
Дата: 27.09.2017
Копия в Google
Оба полковника арестованы Московским гарнизонным военным судом, который недавно по ходатайству следствия продлил им меры пресечения.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей» (цитата из запроса ГУЭБиПК в Интерпол.
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко. По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала ...
Дата: 02.05.2017
Копия в Google
Предположительно, дело Захарченко-старшего стало результатом исследования обнаруженных во время обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи полковника, финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн. Их владельцем значился как раз Виктор Захарченко.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
«Да-да, где Дима Artioli?»?— громко крикнул кто-то, как можно предположить, имея в виду полковника оргинспекторского управления ФСБ Дмитрия Сенина, получившего такое прозвище за любовь к одноименной марке итальянской одежды. Упоминанию Сенина, кажется, не удивился никто — все на Лубянке знают, что он приходится полковнику Захарченко шурином.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП) сведений о квартирах в этом доме, принадлежащих Захарченко Дмитрию Викторовичу, нет. Зато, по данным ЕГРП, пятикомнатной квартирой в Barkli Plaza площадью 250,8 кв. м с марта 2011 года владеет Захарченко Виктор Дмитриевич, а «Коммерсантъ» ранее упоминал, что обыски проводились в том числе в квартире отца полковника на Пречистенке.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
Возглавлял группу, по версии следствия, отставной полковник бюро специальных технических мероприятий МВД Валерий Шакиров, который привлек к участию в махинации двух военных пенсионеров — бывших офицеров ВВС. Операцию по задержанию группы махинаторов сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ разрабатывали несколько месяцев.
Дата: 20.07.2016
Копия в Google
По данным "Ъ", разоблачили высокопоставленных чекистов сотрудники управления собственной безопасности ФСБ. По версии следствия, полковники организовали убийство авиаконструктора и бизнесмена Идриса Файзуллина, совершенное 11 марта 2011 года, а затем отдали приказ об убийстве киллера.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google