Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Роману Попову и Ольге Арсентьевой заочно были предъявлены обвинения в растрате, а 9 апреля следствие обратилось с ходатайствами об арестах банкиров в Басманный райсуд. Как отметил адвокат господина Попова Алексей Поздняков, необходимость ареста его клиента ГСУ СКР мотивировало тем, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления, а сам скрывается от следствия и суда, не реагируя на направляемые ему повестки.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

2. Проверка банков: ЦБ на очереди.

По версии следствия, некто Попов, выступавший в роли «минера», оговорил себя и троих банкиров по просьбе Дениса Кислицина, решившего отомстить бывшим сослуживцам.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

3. Два миллиарда растратили за две недели.

... учреждения, где, кстати, тогда уже находилась проверочная комиссия ЦБ. А потому, как утверждают близкие к уже бывшему банкиру люди, он без особых опасений поставил свою подпись под сделками, которые готовились до него и должны были проходить согласование через юристов, экономистов и службу безопасности ПЧРБ. По некоторым данным, прозрачность договоров новому вице-президенту подтверждали тогдашние руководители банка — бенефициар и предправления Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

4. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Поэтому в окружении бывшего банкира считают, что его арест – это месть за коррупционный скандал, который он инициировал в АСВ. В феврале этого года по заявлению Бориса Сокальского и председателя региональной общественной организации инвалидов армии "Ветеран" Леонида Попова было возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста АСВ Василия Беднина, участника процедуры ликвидации десятка коммерческих банков (см. Ъ от 15 февраля).
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

5. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Владимир Потанин (№4 нашего списка) делит бизнес с Михаилом Прохоровым (№5), Сергей Попов (№23) — с Андреем Мельниченко (№24), Вадим Швецов (№82) ушел от Алексея Мордашова (№9). У кого-то накопились противоречия, у кого-то появилась уверенность, что и сам справишься с делами. Вот и президент «Уралсиба» Николай Цветков выкупил у Вагита Алекперова его долю в этой финансовой корпорации. Обретя самостоятельность, банкир обращает особое внимание на развитие двух перспективных предприятий: ТД «Копейка ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

6. Александр Попов сдался под бой кувалды.

Как полагает следствие, именно в недвижимость вкладывал похищенные из Леноблбанка деньги сейчас официально нигде не работающий господин Попов. По данным “Ъ”, помимо прочего он якобы является владельцем отеля с аквапарком в городе Будва (Черногория). После короткого допроса в УВД Западного округа Москвы задержанного Попова под конвоем на «Сапсане» отправили в Санкт-Петербург, где следствие и будет ходатайствовать об аресте бывшего банкира.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

7. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

... финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшего активы ЦБ Ирана, до 400 млн руб. Роман Попов Симоновский райсуд Москвы, который в феврале этого года приступил к слушаниям по делу, из-за ошибок, допущенных следствием, счел его неподсудным, вернув в Генпрокуратуру, а та направила материалы в СКР. Ранее, отметим, так же поступил Никулинский райсуд. При этом арест банкиру был продлен на срок свыше двух лет. Очевидно, опасаясь, что очередное продление может не состояться, следствие ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

8. Забойный рейтинг Форбс.

... с 2,4 миллиардом - 25. Самые молодые представители "золотого списка", 32-летние руководители МДМ—банка Андрей Мельниченко и Сергей Попов, разделили 30 и 31 места (по 1,2 млрд у каждого). Завидный подарок Один из самых завидных женихов нашей страны — 32-летний совладелец "МДМ-банка" Андрей Мельниченко родился в Гомеле в Международный женский день. Выиграв республиканскую Олимпиаду по физике, будущий банкир был зачислен в физмат школу-интернат при МГУ имени Ломоносова, а закончив ее, поступил на ...
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

9. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Сам банкир вскоре после начала расследования скрылся и был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.
По словам адвоката Попова, незадолго до завершения расследования он и его клиент Веселов узнали, что последнего следствие также считает одним из активных участников хищения из Тайм-банка.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

10. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... верификации векселей, представитель службы безопасности Межпромбанка Петр Петрович Попов (его телефон 926-49-38) задал вопрос: «А что я лично буду иметь с этой сделки?». Получив ответ, что согласно договору все деньги переведены, и больше ЗАО «НАФТЕК» никому не должен, г-н Попов заявил, что тогда сделка не состоится совсем. Вот такая вот безопасность в третьем, как декларирует его руководство, по величине, российском банке. Потом началось нечто, с точки зрения нормального банкира, запредельное ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

11. Аммиачные оборотни Дмитрия Мазепина.

Оказавшийся за решеткой Антошин неожиданно дал свидетельские показания, на основании которых арестовали председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова. Банкир, по сути, стал жертвой оговора и заложником ситуациивокруг «Тольяттиазота» на единственном основании слов безопасника, пытавшегося заминировать собственное предприятие. Но следственные органы зависимое положение лишенного свободы свидетеля от следователей нисколько не смутило — и Попов тоже отправился за решетку.
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

12. Менеджеры банков не знают хозяев.

Правда, председатель финансового комитета Совета Федерации Сергей Васильев назвал этот показатель "прекрасным", но уточнил, что это оценка самих банкиров, а не реальное положение вещей. "Результат лучше ожиданий, поскольку скрытые собственники - историческое наследие нашей банковской системы", - говорит председатель правления МДМ-банка Владимир Рашевский. Его банк принадлежит австрийской MDM Holding, но имена ее владельцев были обнародованы - это Андрей Мельниченко и Сергей Попов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

13. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Речь в послании может идти об опальном казахстанском банкире Мухтаре Аблязове: в октябре 2010 года он безуспешно боролся с российским правосудием.
— Врезка К.ру] [slivmail.com, Дополнительное соглашение.doc: Дополнительное соглашение к договору купли-продажи квартиры от 1 апреля 2011 года Я, Попова Галина Анатольевна, 01 февраля 1965 года рождения, гражданство РФ [...], именуемая в дальнейшем ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

14. Финансы Лужкова

... Я плакал над статьями Попова. Он отличный публицист, но отнюдь не рыночник, а специалист в области "развитого социализма" и "плановой экономики", а уж Ю.М.Лужков вообще является представителем старой административной системы, который, как это ни казалось бы странным, продолжает работать на ее укрепление. Все это опасно для подлинной демократии. И более жестко: "Всем нам надоело кормить это стадо паразитов... " "Мафия -это когда жена мэра находится в родственных отношениях с женой банкира ... Копия в Google

15. Ядерная война (2002).

Предприятиям Минатома в объединенном банке досталось бы 25% минус 1 акция, остальное же — владельцам МДМ (ими были Андрей Мельниченко и Сергей Попов).
Ведь сама «Альфа» еще в 1990-е начала работать с Минатомом, и Адамов сейчас утверждает, что с Михаилом Фридманом и Альфа-банком у него были прекрасные отношения, «гораздо лучше, чем с кем-либо из банкиров»: «Альфа» же много лет участвовала в ...
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

16. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Кому достались российские миллиарды Мухтара Аблязова, Фото: sputniknews.kz Игорь Попов Мухтар Аблязов В полночь отряд итальянских полицейских и спецназовцев прибыл в Казаль-Палокко — тихий богатый пригород Рима. На одной из вилл, как двумя днями ранее итальянской полиции сообщили дипломаты из Казахстана, прятался беглый банкир Мухтар Аблязов. Получив подтверждение Интерпола о розыске Аблязова, полиция пошла на его задержание в мае 2013 года, но операция провалилась: банкира на вилле не было, за ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

17. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Требования общей стоимостью 3,6 миллиарда рублей удалось приобрести у банкиров за 1,1 миллиарда.
В итоге суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 20 млн руб. Ходатайства о том, чтобы Нелюбина не заключали под стражу, тогда направили Александр Карелин и другие спортсмены (Андрей Лавров, Елена Вяльбе и Александр Попов).
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

18. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... с потенциальным покупателем, но и заключила договор купли-продажи с российским бизнесменом и банкиром Павлом Комиссаровым. В сентябре и декабре 2017 года Комиссаров заплатил 13,7 миллиона долларов за приобретение 59% акций, оформленных на компанию MENAL FOUNDATION (Лихтенштейн) (документы, подтверждающие сделку и проведение расчетов по ней, есть в распоряжении редакции). По итогам этой части сделки собственниками MENAL FOUNDATION стали представители Комиссарова Сосновская, Нерознак и Попов ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

19. "Организатором аферы является Каменщик".

В своем заявлении банкир утверждал, что ДКМ, используя подложные документы, пытается похитить у вверенного ему банка более 1,2 млрд руб., введя в заблуждение арбитражный суд Москвы.
... предшественник Струбцова) и консультант представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Ltd» Дмитрий Каменщик, — рассказал «Времени новостей» следователь следственной группы Следственного комитета (СК) при МВД майор юстиции Александр Попов ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

20. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

А чтобы банкир не расслаблялся, акционеры «Альфа-Групп» поручили ему превратить небольшое ЗАО «Альфа-банк» (Украина) в крупнейший розничный банк соседнего государства.
... 26 Мордашов Алексей 7 Мошкович Вадим 98 Несис Александр 80 Ойф Валерий 52 П,Р Петров Сергей 63 Писарев Кирилл 87 Попов Сергей 22 Потанин Владимир 9 Потапенко Игорь 94 Прохоров Михаил 10 Пугачев Сергей 64 Пумпянский Дмитрий 35 Рахимов Урал 42 Рашников ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google