Зафиксированы в представлении и факты хищений, вызванных привлечением ОАО "Оборонсервис" соисполнителей, посредников, а также фирм-однодневок.
Дата: 13.05.2013
Копия в Google
Они утверждают, что если и было совершено какое-то преступление, то подсудимые не имели о нем ни малейшего представления: Аблязов через длинную сеть посредников дал указание совершить некие действия, об истинной цели которых никто из их подзащитных не догадывался.
Дата: 22.10.2012
Копия в Google
В том же году бизнесмены через двух посредников вышли на Максима Каганского, которого им рекомендовали как "решальщика" проблем, возникших с правоохранительными органами.
Дата: 29.06.2012
Копия в Google
В том же году бизнесмены через посредников вышли на Максима Каганского, человека, которого им рекомендовали как "решальщика" различных проблем, возникших с правоохранительными органами.
Дата: 18.05.2012
Копия в Google
В правоохранительных органах подозревают, что квартиру семья генерала Хорева могла получить через посредников за определенные услуги.
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
Только по одной сделке осенью 2007-го в Казахстан через цепочку посредников (ООО «Олимп», ООО «Медиа Стиль», ООО «Селан») было перечислено более 17 млрд.
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
Практика подобных посредников широко распространена, отмечает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов: граждан ОАЭ и других стран нередко привлекают, чтобы соблюсти интересы «нераскрываемых бенефициаров».
Дата: 12.05.2010
Копия в Google
Весной 2008 года все те же Дмитрий Целяков и Александр Носенко через посредников, граждан Литвы Александра Байденко и Вадимаса Кастуеваса, последний был клиентом «СТБ-банка», предупредили Петра Чувилина о готовящейся в «СТБ-банке» проверке и якобы предложили за деньги решить эту проблему.
Дата: 27.07.2009
Копия в Google
Известно, что деньги поступают из компаний группы ЛЭК, через цепочку посредников на счета фирм зарегистрированных на Сейшелах, Багамах, Бермудах и других островных государствах.
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
Особое внимание на слушании было уделено роли господина А.Гурьева, который, как следует из приговора Мещанского суда, наряду с М.Ходорковским, П.Лебедевым и А.Крайновым был организатором «схемы» реализации апатитового концентрата через посредников и вывода прибыли с ОАО «Апатит».
Дата: 03.04.2009
Копия в Google
Налоговики установили, что ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов, а обвиняемое в неуплате налогов ООО является оптовой компанией сети.
Дата: 27.11.2008
Копия в Google
За решение вопросов безопасности господин Гевал и его сослуживец Александр Гусев (оба арестованы по делу о коррупции и прослушиванию телефонов) запросили у гендиректора АМНТК $3 млн, которые тот передал им в декабре 2005 года через посредников.
Дата: 30.09.2008
Копия в Google
По странному стечению обстоятельств, именно Ольге Нужденовой через посредников якобы пытался дать взятку Игорь Изместьев, а Бушев выступал с официальными заявлениями по налоговым нарушениям в нефтяном бизнесе Башкирии.
Дата: 19.09.2008
Копия в Google