Таким образом, сложные схемы поставок нефти и нефтепродуктов от производителей до конечных потребителей с участием многочисленных посредников, применяемые Компанией "Славнефть" в 1999 году и 1 полугодии 2000 года, приводили к децентрализации и непрозрачности товарных потоков, а также появлению в Компании дополнительных расходов.
Дата: 13.05.2002
Копия в Google
А в результате поворота внешнеторговых потоков на Восток рейтинг Forbes также пополнили владельцы транспортных активов.
Дата: 03.04.2024
Копия в Google
Сын Джамала Шамояна Руслан в ответ обвинил губернатора в перераспределении денежных потоков в фирмы, дружественные чиновникам из его команды.
Дата: 29.11.2017
Копия в Google
Создается впечатление, что отрезанный от финансовых потоков после смены менеджмента на головном предприятии ОАО «Павловскгранит» депутат Сергей Пойманов, по мере уменьшения остатков средств на собственных счетах, постепенно утрачивает и возможность какого бы то ни было влияния на естественный ход событий, прямым следствием чего может стать объективное расследование всех сомнительных эпизодов его бизнес-деятельности, которое, по всей видимости, уже не за горами.
Дата: 27.04.2015
Копия в Google
По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу.
Дата: 11.03.2014
Копия в Google
При этом в феврале прошлого года контрольный пакет акций стратегического предприятия был выкуплен компанией А1, входящей в "Альфа-групп", и Реча лишился возможности влиять на движение финансовых потоков.
Дата: 12.12.2013
Копия в Google
Пока Павел Гусев — единственный учредитель и владелец холдинга — продолжает охотиться в Африке и строить дворцы во Франции, г-жа Черешкина держит руку на пульсе денежных потоков и следит, чтобы они никогда не пересыхали.
Дата: 02.04.2013
Копия в Google
Таким образом, к президентским выборам, Геннадий Николаевич Тимченко может получить под свой полный контроль основные нефтегазовые активы страны, а также монопольно определять направление и объем экспортных и внутренних потоков нефти и газа.
Дата: 07.10.2011
Копия в Google
Противостояние усугубилось, когда воры в законе не смогли договориться, кто из них будет контролировать часть финансовых потоков, выделяемых частными инвесторами на строительство олимпийских объектов в Сочи.
Дата: 28.09.2010
Копия в Google
Как выяснилось, НОУ УНЦ «Содействие» отвечало за организацию и распределение денежных потоков от потенциальных участников.
Дата: 21.10.2009
Копия в Google
Члены профсоюза говорят о "негативных явлениях", в частности, уводе финансовых потоков из университета, которые стали им известны после "знакомства с рядом документов, в том числе актов проверок медцентра КУГИ (комитет по управлению госимуществом.— "Ъ") Санкт-Петербурга и страховой компанией "СОГАЗ"".
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
За один только 2002 г. СП выявила растрат более чем на $22 млн. Встал вопрос: кому доверить безопасность финансовых потоков проблемного региона?
Дата: 10.12.2007
Копия в Google
Что касается упомянутого ОАО «МЭМРЗ», то анализ его финансовых потоков, проведенный независимыми экспертами, показывает удивительную картину.
Дата: 26.06.2007
Копия в Google
В этой связи просим вас дать поручение Генеральной прокуратуре РФ проверить соответствие закона Республики Татарстан N 25-ЗРТ от 5 апреля 2006 г «О размещении игорных заведений на территории Республики Татарстан» федеральному законодательству, а также наличие коррупционной составляющей, в частности сделки с заинтересованностью, в действиях чиновников Кабинета министров Татарстана, в результате которой может произойти передел финансовых потоков всего игорного бизнеса Татарстана в пользу возможной ...
Дата: 25.08.2006
Копия в Google
Одной из таких немногих была и Лариса Нечаева, стиль руководства которой не предполагал наличия «левых» финансовых потоков.
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
Ведь для этого необходимо по всей стране построить спиртохранилища, организовать транспортировку, контроль продуктовых и финансовых потоков.
Дата: 05.08.2005
Копия в Google
Вычерчиваются красивые схемы: квадратики, кружочки, разноцветные стрелки с названиями – и все это величается «схемой подпольных финансовых потоков».
Дата: 31.03.2005
Копия в Google