12 лет он стоял «у руля» финансовых потоков края, целые реки которых уходили в «пенсионных фонд» семьи Локтевых (многие активы записывались на детей).
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
Как установили следствие и суд, фигуранты дела организовали схему незаконного обналичивания через Мастер-банк огромных денежных потоков с использованием десятков подконтрольных фирм-однодневок и финансово-кредитных организаций.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
Криминальная обстановка на АО «Дагнефтепродукт» и бездействие республиканских административных структур фактически приводит к закрытию экспортных потоков нефти Каспия через единственную инфраструктуру Российской Федерации, принадлежащей государству», — говорится в сообщении компании.
Дата: 20.06.2016
Копия в Google
«При этом в 10 м от этих потоков токсичной мусорной жижи живут и работают люди, действуют объекты общепита и гостиницы, функционирует плодоовощная база», — отмечают «Известия».
Дата: 11.11.2015
Копия в Google
В условиях тотального падения доходов нефтегазового сектора, сокращения бюджета и оскудения питающих элиты финансовых потоков, привлекательность такого актива трудно переоценить.
Дата: 14.04.2015
Копия в Google
... НПО КП» было ЗАО «АСС СПЕЙС ТВ», среди учредителей которого были гендиректор РКС Юрий Урличич, его первый заместитель Иван Голуб, главный бухгалтер «НПО КП» Нина Родина и другие сотрудники РКС. — Часто нельзя сказать — заведено ли уголовное дело по реальным нарушениям или же закон просто используется как инструмент для перераспределения власти, финансовых потоков или тех же кадровых назначений, — говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш ...
Дата: 02.04.2014
Копия в Google
Получение докторской степени "неформальным" путем может обойтись соискателю примерно в $50 тыс. Таким образом, объем неофициальных денежных потоков только в этом сегменте может составлять до $60 млн ежегодно.
Дата: 10.06.2013
Копия в Google
... Виктор Мельников "сливает" рэкетирам от спецслужб банки, которые не "крышует" сам, и делится компроматом на высших должностных лиц государства Максим Макаров Виктор Мельников Вербовка На крючке у российских спецслужб Виктор Мельников оказался в 1996 году, еще будучи начальником Главного управления контроля и валютного регулирования ЦБ РФ. Тогда, сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД заподозрили Мельникова в организации схем по выводу финансовых потоков за рубеж ...
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
В этой связи, Администрации Пушкинского и Мытищинского районов Московской области остро нуждались в расчетном банке, не связанном со структурами Юзбашева, которые лихорадило из-за резкой перестройки финансовых потоков.
Дата: 22.08.2011
Копия в Google
По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.
Дата: 18.03.2011
Копия в Google
Сам Грищенко, члены его семьи и друзья через систему аффилированных с главой фирм и компаний зарабатывают значительные средства на распределении и перераспределении бюджетных потоков.
Дата: 28.09.2010
Копия в Google
Назначение финансовых потоков Главный секрет благополучия частных российских авиакомпаний довольно прост: каждое лето «небесные» перевозчики получают сверхприбыли на чартерных рейсах на популярных туристических маршрутах — Кипр, Греция, Болгария, Тунис и так далее.
Дата: 16.09.2010
Копия в Google
Схема движения товарных и денежных потоков, позволяющая UC Rusal минимизировать налоговые выплаты, частично описана в проспекте к размещению ее акций в Гонконге.
Дата: 12.01.2010
Копия в Google
Так, может быть, развивается конфликт вокруг контрабандных потоков, «крышуемых» бывшими и действующими сотрудниками спецслужб, а Кармацкий с кем-то не поделился, или кого-то не понял?
Дата: 10.11.2009
Копия в Google
Поставив систему распределения бюджетных денежных потоков под контроль, губернатор поспешил объявить об увеличении темпов дорожного строительства в регионе и необходимости перераспределения бюджета развития края в пользу дорожной инфраструктуры.
Дата: 21.07.2009
Копия в Google
Центр вновь закрыл глаза на перераспределение финансовых нефтяных потоков в Башкирии, позволив Рахимову заниматься этим лично.
Дата: 12.07.2009
Копия в Google
Глава ФНПР Михаил Шмаков был замечен на демонстрациях в первых рядах, вдохновенно выступал перед собравшимися, и среди прочего сказал: «Люди вышли потребовать прозрачности всех финансовых потоков и изменения закона о банкротстве».
Дата: 05.05.2009
Копия в Google