Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Фальшивая база.

... а затем начали рекламировать новинку по электронной почте. “Ведомости” передали базу в Центробанк, где ее признали фальшивкой. “Представленные в ней сведения не относятся к Банку России и не имеют ничего общего с базами Центробанка”, — заявил “Ведомостям” сотрудник департамента внешних и общественных связей ЦБ. “Например, в этой базе есть код основного классификатора предприятий и организаций, который не указывается в платежных поручениях и не содержится в базах ЦБ”, — поясняет источник в банке ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

142. Вклад "Детский. Порнографический".

Программисты, работавшие в коттедже под Минском, о таких тесных связях товарища по хакерскому искусству с российским банком и белорусским преступным сообществом даже не догадывались. Они были уверены, что владельцем всего бизнеса является именно А.Рубацкий, которого некоторые называли просто Саша. Когда его не было на месте, он передавал указания по электронной почте, а всем остальным руководила его подруга Марина Мацко.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

143. НикомуниКАБЕЛЬный "Славтэк".

В общем, все, как в банальном боевике об ограблении банка.
Любопытно, что повестки и иные документы не направлялись "Коминтелу" по почте по месту регистрации фирмы, а вручались совершенно постороннему лицу - юристу Красильникову, у которого совершенно случайно на руках оказалась доверенность представлять ...
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

144. Дмитрий Зеленин. Справка.

Когда в мае 1995 года Дмитрий Зеленин лично договаривался о выделении кредитов для компании "Микродин" с простодушным руководством "Тверьуниверсалбанка", он, по мнению бывших сотрудников этого банка, прекрасно знал, что кредиты на общую сумму $26 млн ...
В результате документ ему пересылали по почте.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

145. Текст обвинительного заключения

Сотрудник РКЦ Джамбулского областного управления Национального банка Казахстана свидетель Хачинян З.Д., занимавшаяся приемом, проверкой и отправкой авизо, поступавших из областных банков, пояснила, что после отказа Центрального Банка России принимать телеграфные авизо она стала отправлять их по почте, используя для этого бланки переводных телеграмм, т.к. других не было.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

146. Итальянский тыл для Анатолия Чубайса.

Не сказал он и как именно Чубайс прислал заявление на увольнение: лично, или прислал по электронной почте.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

147. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... чтобы российской организации оказывать услуги по доверительному управлению необходимо пройти отбор, зарегистрироваться в госучреждении, вступить в лицензируемую СРО и получить лицензию Банк России. Таким образом, ответ Официального представителя ООО «Шумаков и Партнеры» не только не соответствует действительности, но и демонстрирует вопиющую некомпетентность в данном вопросе. Аналогичная ситуация с визитками, которые представители компании рассылают потенциальным клиентам на электронную почту ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

148. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
В итоге редакция направила их на электронную почту «ГДЦ Энерджи Групп» — оператора принадлежащего Удодову дата-центра.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

149. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В составленном в декабре 2011 года черновике электронного письма, которое должно было быть отправлено от имени Зарраба и позднее было обнаружено в его электронной почте, содержится деловое предложение Центральному банку Ирана.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

150. Богатый улов "сети ЭВМ".

От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
Фастов не ответил по телефону и на вопросы по электронной почте.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

151. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

На письмо с предложением делового сотрудничества, отправленное на почту My Caribbean, никто не ответил.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

152. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у ...
Журналисты «Снаружки» отправили вопросы на почту бывшего моряка Ивара Алта (ivar.alt@petroline.ee), а также позвонили на четыре телефонных номера, которые при регистрации Petroline Swiss AG указывал эстонец.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

153. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт).
к погашению Дата предстоящего платежа Сумма минимального платежа Кредитная фабрика Тип клиента для учета продаж Код кол–ва просрочек (АС СД) Почт.индекс (р) Регион (р) Район (р) Город (р) Насел.пункт (р) Улица (р) Дом (р) Строение (р) Корпус (р) Офис ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

154. Кто владеет московскими кладбищами.

Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Валериан не ответил на письмо, направленное на его имя через почту пресс-службы ГБУ «Ритуал».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

155. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Надевал маску и общался с потенциальными жерствами по "Скайпу" или просто по телефону, иногда в ход шла переписка по электронной почте.
... Серж Дассо, Бернар Арно и Мартен Буиг, актриса Брижит Бардо, телеведущий и предприниматель Николя Юло, который сейчас является министром экологии, архиепископы Парижа и Лиона, банк Ватикана и другие известные учреждения, предприятия и граждане ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

156. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Узбеков попросил заменить в его акаунте почту с небезопасного ящика в российской системе Яндекс, на "более надежный", американский gmail от Google.
Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

157. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Он даже пытался организовать такую провокацию в отношении меня, как дачу взятки, но он послал деньги по почте, на фамилию Константинов.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

158. Счастливые места Володина.

... фабрика и ЗАО «Янтарное», владеющее шестью маслозаводами в Саратовской области; в 2002-м «Букет» получил в собственность контрольный пакет крупнейшего в России производителя троллейбусов — «Тролза» и приобрел «Нижневолжский коммерческий банк ...
Например, Прокопенко, предположительно, получал по электронной почте отчеты организации «Я — гражданин» о создании постов в блогах и продвижении их в соцсетях.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

159. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

В 2003 году закрыл сеть магазинов «Домино», в 2004-м выгодно продал банк «Рост», а в 2005-м прекратила существование и фирма «Партия».
Оплата указанных услуг происходила безналичным расчетом на счет компании CORE Ltd, который они мне также прислали по электронной почте.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

160. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

После этого он неожиданно быстро отреагировал письмом по электронной почте, в котором, правда, не стал отвечать на вопросы о причастности его компаний к коррупции и нарушениям закона в этой части Европы. Оплошность размером в полмиллиарда 5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google