Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Павел Те порешал вопрос с "ворами".

Павел Те порешал вопрос с "ворами" в Киргизии Акционер "Капитал Групп" "принял активное участие в следственно-оперативных мероприятиях" в Киргизии и убедил "органы" в своей непричастности к финансированию ОПГ Камчы Кольбаева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.03.2024, В Киргизии сняли подозрения с главы российской Capital Group Павла Тё, Фото: ИА "РБК" Илья Пламенев Павел Те Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, который в начале марта объявил в розыск ...
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

62. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Виктор Трухин назначил переливание капитала Директора НИИ вакцин и сывороток ФМБА взяли за вывод $6 млн на зарегистрированную в Никарагуа Biotechnology Mechnikov Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 09.09.2023, Увольнение под арест, Фото: spbniivs.ru Ципуштанова Татьяна Виктор Трухин Пока в двух столицах искали директора петербургского НИИ вакцин и сывороток, Виктор Трухин осваивался под арестом.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

63. Новые русские корейцы.

Сотрудников «Капитал Групп» сгоняют на митинги в поддержку войны. Сами же владельцы предпочитают жить в других странах. Резидент Испании Павел Те Так, другие два акционера "Капитал Груп" — гражданин Швеции и резидент Швейцарии Владислав Доронин и гражданин Израиля и резидент Испании Эдуард Берман.
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

64. Возвращение блудного капитала.

При Назарбаеве из Казахстана вывели $160 млрд, при Токаеве заберут все у тех, кто не докажет законность приобретения активов стоимостью от $100 млн Оригинал этого материала © Fergana.ru, 13.07.2023, Фото: akorda.kz Возвращение блудного капитала Анна Козырева Карим Масимов (слева) и Нурсултан Назарбаев Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

65. Метили в Керимова, попали во Владислава Доронина.

Сотрудников «Капитал Групп» сгоняют на митинги в поддержку войны. Сами же владельцы предпочитают жить в других странах. Так, другие два акционера "Капитал Груп" — гражданин Швеции и резидент Швейцарии Владислав Доронин и гражданин Израиля и резидент Испании Эдуард Берман.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

66. Павла Лернера повязали в Испании.

"Это нарушает элементарные международные нормы, существующие для борьбы с отмыванием капиталов", — отмечается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

67. Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина.

Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина Оригинал этого материала © chronicles.media, 08.12.2022, Фото: ТАСС, ksvgroup.pro, rugrad.online, Иллюстрации: via chronicles.media Бизнес-империя и тайная сестра калининградского спикера Илья Краснов, Сергей Кагермазови Андрей Кропоткин Самые надёжные номинальные директоры твоего бизнеса — твои родственники.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

68. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн Конфискованы средства на российских счетах офшора, подконтрольного экс-сенатору Магомеду и экс-бизнесмену Зиявудину Магомедовым Оригинал этого материала © abnews.ru, 13.12.2022, Со счетов подконтрольной братьям Магомедовым компании конфисковано более $150 млн, Фото: ТАСС Ольга Зуева Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генеральная прокуратура РФ добилась конфискации более 150 миллионов долларов с российских счетов кипрского офшора ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

69. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Заморские капиталы семьи бывшего приморского губернатора Сергея Дарькина Оригинал этого материала © octagon.media, 31.03.2022, Фото: eg.ru, via munscanner.com Крабы — в России, прибыль — в Чехию Анна Котолуп, Александра Самохвалова Сергей Дарькин и Лариса Белоброва В последнее время к зарубежным активам россиян приковано особое внимание.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

70. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов "Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.10.2020, А теперь — налоги, Фото: ТАСС Константин Воронов Анатолий Быков Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

71. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Дата: 19.06.2020 Копия в Google

72. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

Дата: 09.06.2020 Копия в Google

73. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

Позднее РБК в своем расследовании сообщил, что за «Промнефтьстроем» стояли структуры сооснователей «Ренессанс Капитала» Стивена Дженнингса и Ричарда Дитца, а также американcкий бизнесмен Стивен Линч.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

74. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 18.09.2018, Фото: svetlanakovaleva.ru, "Деловой Петербург", finam.ru, Andrey Tolkachev, Иллюстрации: via "Наша Версия" "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева В отношении директора и владельца Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на 132 млн руб. Егор Старцев Валерий и Светлана Ковалевы В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

75. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Когда они получат в "подарок" от менеджеров "ВЭБ капитала" право требования к СХП, то под угрозой инициирования банкротства смогут быстро "выкрутить руки" менеджменту компании и перехватить оперативный контроль над деятельностью предприятия.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

76. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

Дата: 26.01.2018 Копия в Google

77. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

Еще один иск — на 750 млн фунтов ($1 млрд) — к Barclays подала юрист фирмы PCP Capital Partners Аманда Стейвли, которая организовывала сделку по привлечению капитала от шейхов Абу-Даби в октябре 2008 г. PCP Capital Partners может подать еще один иск к Barclays — от имени инвесторов, которые участвовали в покупке новых акций банка в 2008 г., пишет FT. «Акционеры, которые покупали акции, но в результате получили убыток, поскольку банк предоставлял им недостоверную и неполную информацию ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

78. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Во всяком случае в ЦБ, отозвавшем лицензию у Татфондбанка, сообщили, что уже сейчас "дыра" в его капитале оценивается в 97 млрд руб., а его санация могла бы обойтись минимум в 220-230 млрд руб. Проблемы, возникшие в банке, в ЦБ объясняют тем, что 65% кредитного портфеля финансовой структуры составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

79. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

80. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого Арестованный в Испании сын экс-мэра Киева с подельниками отмыл более €10 млн через покупку недвижимости и ресторан в Барселоне Оригинал этого материала © vesti.ua, 13.07.2016, Скандал с сыном Черновецкого: как зарабатывает семья экс-мэра Киева, Фото: Diari de Girona, via Сегодня.ua, nubiola-sans.cat Евгения Иванова , Ирина Касьянова Степан Черновецкий В семье экс-мэра Киева Леонида Черновецкого скандал.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google