Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Правление банка России". Результатов: банка - 8005 , правление - 3780 , россии - 21170 .
Результаты с 201 по 220 из 1816.

Результаты поиска:

201. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.
«Предвидя скорое закрытие фирмы „Берлей“, господин Измайлов решил получить на нее как можно больше кредитов, в частности, в краснодарском отделении Сбербанка России и в банке „Петрокоммерц“, а затем не возвращать средства», — рассказали „Ъ“ в УФСБ.
... числится председатель наблюдательного совета банка Александр Измайлов. В официальном документе, подписанном председателем правления банка Аллой Кулаковой, говорится, что раскрытие данных о конечных владельцах банка осуществляется на официальном сайте ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google
202. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:
Прежнее правление банка, с которым у Данила Хачатурова была договорённость, уходит в отставку.
Завсегдатай золотой сотни Forbes, самый богатый армянин России — как его называли в СМИ. Парадокс лишь в том, что чем богаче становился он, тем хуже шли дела у его страховой компании.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google
203. Эстонский связной Игоря Сечина.
Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google
204. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.
31 августа 2017 года господин Ананьев, как считают истцы, пользуясь служебным положением председателя правления банка, выдал сам себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых.
Отметим, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google
205. Старушка на миллиард.
... с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин, занимались выводом средств за границу. По версии следствия, преступная группа успела обналичить 100 млрд рублей. Между тем источник в правоохранительных органах рассказал Russian Deadline, что Судостроительный банк входил в сферу влияния находящихся под арестом полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова. Еще один источник рассказал Russian Deadline, что часть выведенных из банка денег в ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google
206. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.
Как пояснили в Банке России, иск был подан о возмещении убытков, причиненных лицами, контролирующими кредитную организацию. Он был направлен в Арбитражный суд города Москвы от имени банка «ФК Открытие». Исковое заявление подано в отношении бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева, Рубена Аганбегяна и Вадима Беляева (как лиц, осуществлявших фактический контроль), а также «Открытия холдинга», владевшего прямо и косвенно 53,84 ...
Дата: 04.07.2019 Копия в Google
207. За "Единственный" взяли троих.
... Три бывших руководителя столичного банка «Единственный», который лишился по решению ЦБ лицензии еще в 2015 году, задержаны по подозрению в особо крупном хищении. По версии Следственного комитета России (СКР), экс-предправления кредитного учреждения ...
Речь идет о бывшем председателе правления кредитного учреждения Никите Шестакове, его первом заместителе Павле Сычеве, а также директоре кредитного департамента Станиславе Якимове.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google
208. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).
Его отцу Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия».
Старший сын Рахимкулова от первого брака Ринат (49 лет) вместе с братьями входит в правление Kafijat, но доли в активах не имеет.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google
209. В ближнем углу Ринка.
На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства.
Он также входит в правление основанного в 2014 году благотворительного фонда «РУССАР» (Русь и Сирийская Арабская Республика).
Дата: 17.04.2018 Копия в Google
210. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.
... Как стало известно “Ъ”, 22 февраля в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич. По версии СКР, он входил в преступную группу, которая растратила более 1 млрд руб. из средств вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число акционеров «Клиентского ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google
211. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".
... хотят ассоциировать себя с ЕС и США. «Они считают коррупцию способом расширить влияние», — говорит Галеотти о России и ее секретных службах, которые, по его словам, контролируют увод отмытых капиталов из РФ. В случае Римшевича риск особенно велик с учетом того, какая информация о государстве у него есть, полагает Associated Press. Кроме того, Римшевич входит в правление Европейского центрального банка — знает о формирующих рынок данных и решениях, определяющих положение 19 государств еврозоны ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google
212. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.
... АСВ), а до этого — входила в правление «Ханты-Мансийского банка Открытие». Получается, что у «Открытия» был «свой человек» в АСВ, который затем возглавил «Траст». Вскоре после своего прихода новый директор закрыла данные об отчетности банка для широкой общественности. Как отметила газета «Коммерсант», это не нарушение, но из-за репутационных рисков, сопряженных с недостаточной прозрачностью, такое поведение среди банков редкость: из 752 игроков финансового рынка в России таким правом сейчас в ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google
213. Обнальное сообщество Григорьева.
Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле ...
Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
214. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2015, Фото: "Эксперт" На смену "кущёвским" пришли "бударинские" Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края Леонид Данилов, Матвей Сергеев Виктор ...
Тех самых иномарок, которые контрабандно доставлялись в Россию через «родной» для Бударина Магаданский порт.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google
215. Транзит по-молдавски.
... поле и уже были предметом инспекционной проверки Банка России в 2014 году. «Каких-либо претензий со стороны регулятора в связи с проведением данных операций к банку не предъявлялись», — сказали в банке. В остальных банках комментарий не предоставили ...
... из банка были выведены 76 млрд руб. На санацию сначала было выделено 129,2 млрд, а к ним добавлено 43 млрд руб. Сейчас под домашним арестом находятся бывший зампред правления Мособлбанка Юлия Зедина, под арестом — бывший зампред правления Дмитрий ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
216. Подстава Мединского.
Если вспомнить самых важных интересантов в этом уголовном деле, то не надо быть аналитиком, чтобы оттуда вычленить две самые статусные фамилии — председатель правления Сбербанка России Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин.
"Банк Москвы будет добиваться возврата долга ЗАО "Группа Джей Эф Си" всеми доступными методами в соответствии с законом",— отметили в пресс-службе этого банка.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google
217. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.
... наблюдательного совета, советник председателя правления Банк «Уралсиб» 14,05 9 Николай Шамалов Совладелец АБ «Россия» 10,91 10 Сергей Попов Заместитель председателя совета директоров МДМ Банк 8,89 11 Наталья и Татьяна Свитовы Дочери бывшего вице-президента Газэнергопромбанка Елены Свитовой АБ «Россия» 8,79 12 Микаил Шишханов Президент БИНбанк 8,61 13 Николай Добринов Вице-президент группы ИСТ Ханты-Мансийский банк 8,04 14 Рубен Аганбегян Председатель наблюдательного совета Банка «ФК Открытие» ФК ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google
218. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.
До февраля 2013 г. он был членом правления Сбербанка, а в 2006-2008 гг. занимал должность партнера консультационного подразделения IBM в России.
Закупленное оборудование и программное обеспечение позволили реализовать крупнейшую в мире программу трансформации и централизации автоматизированных банковских систем», — подчеркнул представитель банка.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google
219. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".
... деньгами "Роснефти" Роман Шлейнов Петр Лазарев Финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев может быть «неформальным совладельцем» одного из крупнейших управляющих России — группы «Регион», таково мнение трех человек, близких к этим компаниям ...
Он пришел в «Роснефть» из Русского индустриального банка, среди акционеров которого были фирмы основателей «Синтеза».
Дата: 24.02.2014 Копия в Google
220. "Миллер для него был никто".
... к банку (в реестре это пока не отражено). Кто владеет Kasetico? Согласно реестру, ее единственный владелец — россиянин Валерий Аракелов. Когда «Ведомости» дозвонились до него в первый раз, Аракелов сказал: «Я являюсь председателем правления компании ...
Tancredo была лишь одной в цепочке компаний, которые перепродавали газ друг другу, в результате чего его стоимость возрастала с $23 за 1000 куб. м в России до $259 в Европе (см. врез).
Дата: 20.05.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 91

Последние запросы

Ил
Юрий Евдокимов
Мо мвд московский
Новосиб*
Игоря Ренич
Юрий Евдокимов
Пономаренко бирюков
Хлоев
Юрий Евдокимов
Дачный ответ
Юрий Евдокимов
Рустам садыков
Новосиб*
Котляров
Ил
Татьяна никулина
Волошин алексей
Каплуната
Сазанов Алексей
Котляров
Трошин вячеслав
Судебный департамент генерал
Юрий Евдокимов
Голубев Сергей
Чай
������� �������� � �������� 2016
Голубев Сергей
Котляров
Голубев Сергей
Юрий Евдокимов
Советов
Искандер Махмудов и Валентина
Каплуната
Ил
ФАС 2020
Кунгуров
Голубев Сергей
Гога
Иванов Вадим Анатольевич
Голубев Сергей
Искандер Махмудов и Валентина
Потебенько михаил
Журавлев александр александрович генерал
Forbes
ФАС 2020
Иванов Вадим Анатольевич
Воронов сергей
Петропавловск - черная Металлургия
Котляров

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru