Поставки оружия, по данным из тех же источников, осуществляются в Россию из Польши, стран Балтии и Белоруссии. Легализация полученных доходов происходит путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры. Данная группа, в состав которой входит более 20 человек из числа бывших спортсменов и ранее судимых, на сегодняшний день контролирует коммерческие банки “Монтажспецстрой”, Диалогбанк, а также казино “Карусель”.
Дата: 13.08.2001
Копия в Google
К. - Директор департамента лицензирования деятельности кредитных организаций БанкаРоссии. И о собрании собрания акционеров по переизбранию Председателя правления.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
... осуществлявший мечту Анатолия Борисовича — поставить под личный контроль финансовые потоки региональных энергосистем и федеральных электростанций и откачивать деньги из регионов в московский «общак», не мог не быть призван в правление РАО «ЕЭС России ... Таким образом из оборота «Красноярск-энерго» можно было бы изымать в кассу «НОРЭМа» свыше 800 млн. рублей в год и пользоваться ими пять лет, увеличивая ежегодно нарастающую сумму еще и за счет ее прокрутки в банках.
Дата: 19.07.2001
Копия в Google
История с пресловутыми кредитами, набранными губернатором за годы своего правления, напоминает фольклорную расшифровку понятия "бизнес по-русски" – это когда крадут ящик водки, продают его, а выручку пропивают Андрей Таран Во всяком случае, в ... В качестве реквизитов заемщика указаны адрес, идентификационный номер и номер расчетного счета администрации Курской обл. Тем самым было нарушено Положение о комитете по финансам, согласно которому функция получения кредитов в коммерческих банках ...
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
Оценочная прибыль банка за прокрутку этой суммы составила порядка 85 млн. долл. Но только за один год РАО выпускает продукции на сумму свыше 2,2 млрд. долл. (РАО производит 90% никеля и кобальта, 100% платины и 75% никеля в России). В конечном итоге Филатов был вынужден уйти, но "правление" ОНЗКСИМбанка не привел к улучшению ситуации на "Норильском никеле".
Дата: 22.06.2000
Копия в Google
Основная задача -- привлечение инвестиций в Россию. В 1996 году создан холдинг "Госинкор" (в него входит более 20 компаний), опорным банком которого является Гута-банк (его контрольный пакет принадлежит "Госинкору"). Александр Петров Вчера в ряде СМИ появилась информация о злоупотреблениях "Госинкора". В тот же день была срочно созвана семейная пресс-конференция: с прессой объяснялись глава "Госинкора" Юрий Петров, его сын Александр (председатель правления Гута-банка) и зять его заместителя ...
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
... финансовые инстанции России, что позволяло Авену в рамках многочисленных структур Форидмана действовать достаточно автономно, не обременяя себя конкретикой обслуживания торговых сделок. Искусственно созданный пост президента «Альфа-банка» (при наличии соответствующей законодательству должности Председателя правлениябанка) скорее служит повышению личного статуса Авена в глазах окружающих, так финансовые потоки консорциума можно контролировать и с должности зампреда правлениябанка, которую он ...
Дата: 26.04.2000
Копия в Google
Россия не одинока" (Отрывок) Сергей Боров Виктор Михайлович Пинчук - гражданский муж дочери Леонида Кучмы Елены, никому не известный в прошлом председатель правления небольшого днепропетровского банка, перебравшись в Киев и став фактически членом семьи президента, получил в управление две газовые компании "Интерпайп" и "Турботраст" и ряд крупнейших трубопрокатных и ферросплавных заводов.
Дата: 08.02.2000
Копия в Google
Был членом Совета директоров банка "Российский капитал". Никогда она не навязывалась, и никого не наказывали за религиозные убеждения (кроме периода правления коммунистов).
Копия в Google
Высокие отношения Длительное отсутствие Пугачева в столице, похоже, никак не сказывается на положении дел в его банке. "Международный промышленный" уже несколько лет стабильно входит в десятку крупнейших кредитных учреждений. И не только благодаря покровительству бывшего управделами Павла Бородина. Своей устойчивостью банк во многом обязан председателю правления МПБ Сергею Веремеенко.
Копия в Google
Иначе откуда у Ниязова и членов его семьи огромные валютные средства в зарубежных банках, а сын Ниязова - Мурад может себе позволить, не задумываясь, проиграть в мадридском казино только за одну ночь $ 12 млн. Туркменистан является страной фактически ... Это говорит о том, что Туркменистан фактически является страной с монархической формой правления, дальше больше: Парламент - Меджлис исполняет обязанности декларативно.
Копия в Google
Будучи председателем правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", он ввел в систему воровство - несанкционированный отбор транзитного российского газа, и закупал для государства энергоносители по завышенным ценам через цепочку ... На момент отставки Бакая, государственный долг за энергоносители перед Россией составлял свыше одного миллиарда четырехсот миллионов долларов!
Копия в Google
... тот факт, что «сладкая парочка» Костин - Лебедев являются членами политсовета движения «Наш дом - Россия». Вполне вероятно, что предвыборный потенциал «нашдомовцев» также ковался по принципу президентского: банки - оффшоры - обналичка и прочие чудеса ... ... в сокращении), 01.07.1999 Банкир шантажирует Семью, или несколько эпизодов из жизни главы Внешэкономбанка Андрея Костина Олег Лурье Андрей Костин Информация к размышлению: Костин Андрей Леонидович - председатель правления Внешэкономбанка (ВЭБ ...
Копия в Google
Расположенный в Гарабогазе завод по производству карбамида, построенный на кредит японского банка, принадлежит госконцерну "Туркменхимия" В открытом доступе нет торговых данных, раскрывающих, насколько важную роль в этом сыграла шотландская компания ... В 2016 году Россия прекратила покупать у него природный газ, и в стране начался продовольственный кризис.
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
— Мы консультировали всякие банки, я занимался тем, что сам выучил в Лондоне. Я в Лондоне довольно много интересовался операциями в сфере внешнего долга, поскольку это было одной из тем того времени по моей прямой работе, я и диссертацию по этой теме начал, а защитил ее уже потом в открытом режиме, и кандидатскую, и докторскую, на тему «Россия и внешний долг», изучая тематику, касавшуюся еще и кучи стран третьего мира, которые были должны американцам.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
Никто не думал, что следы потянутся дальше на восток - в Россию. Относительно упоминаний "Газпрома" в некоторых историях Александр Медведев (член правления "Газпрома" и гендиректор "Газэкспорта".
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
В следственном изоляторе ФСБ он находится вот уже год. Нет больше должности председателя правления на КрАЗе. Толлинговые операции, практиковавшиеся им в бытность руководителем КрАЗа, приносили десятки миллионов долларов на счета в зарубежных оффшорах, переводились затем в банки Мексики и Аргентины.
Дата: 16.01.2002
Копия в Google
Они провели обыск, изъяли деловую документацию и увели с собой двух руководителей "ЕЭСУ" - Валерия Фальковича (заместителя гендиректора и по совместительству - школьного друга Юлии Тимошенко) и Александра Тимошенко (члена правления корпорации и по ... По тем же сведениям, судьба вице-премьерства Юлии Тимошенко будет решена в начале осени, после деловой поездки в Россию.
Дата: 01.09.2000
Копия в Google
Воронин, кличка "Ворона", ставленник "Шишкана"(ОПГ численностью 10-15 чел),контролирует "Орловский торговый дом, Люберецкий винзавод, поддерживает тесные контакты с правлением филиала банка "Менатеп". Международные связи - США, Германия (контролируют вместе с чеченами торговлю поддержаными автомобилями на вывоз в Россию и другие страны СНГ), Израиль, Венгрия (скупка земли и недвижимости).
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
По существу была исправлена ошибка российских самодержцев, начиная с Михаила Романова, чей отец - Патриарх Филарет - фактически управлял Россией. Потом выяснилось, что РПЦ и Минобороны создают совместный фонд и совместные счета для приватизации военной техники и имущества (плавсредств, аэропортов, заводов, средств связи и т. д.), что у РПЦ появились счета в иностранных банках, и руководили ...
Копия в Google