Российские правоохранительные органы объявили Щербакова в международный розыск из-за подозрений в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы, указано в ориентировке Интерпола.
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
По словам руководителя направления арбитражной и корпоративной практики и финансовых рынков "А.Т. Legal" Вадима Резниченко, расследование на территории РФ преступлений, совершенных за рубежом, представляет огромную проблему для правоохранительных органов, что порождает у мошенников иллюзию безнаказанности. "Чтобы установить, что имеет место именно мошенничество, а не нарушение гражданско-правовых отношений, правоохранительным органам необходимо провести какие-то действия за границей, запросить ...
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
Как сообщал "Ъ", несмотря на сложные отношения между двумя государствами, контакты правоохранительных органов, в том числе касающиеся розыска преступников, все же сохранились.
Дата: 06.12.2016
Копия в Google
... 23 млн руб., который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать. [...] ["Коммерсант", 18.03.2016, "Обналичивание в составе общины": Организаторами криминальной схемы следствие считает 27-летнего этнического чеченца Сулиму Умархаджиева и 34-летнего тверичанина Виктора Бахтина, несколько лет назад принявшего ислам. Они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору. Как говорят сотрудники правоохранительных органов, в Твери они ...
Дата: 08.09.2016
Копия в Google
По данным правоохранительных органов, на рынке хранилось 6 тыс. контейнеров контрабандного груза общей стоимостью $2 млрд.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров.
Дата: 04.07.2016
Копия в Google
После этого все материалы проверок были направлены в правоохранительные органы для проведения ими расследования, а в "МКБ "Компас"" и "Промпоставке" было решено провести процедуру их финансового оздоровления.
Дата: 01.06.2016
Копия в Google
Я считаю, что прокуратуру и всю правоохранительную систему такими публикациями испытывают на прочность", — добавил он. Правозащитник не исключает, что "кто-то решил спровоцировать оппозицию", возможно, подтолкнуть ее на какие-то радикальные действия и потом запретить оппозиционные партии.
Дата: 02.02.2016
Копия в Google
Сотрудники правоохранительных органов установили, что в ходе кампании по выборам депутатов городской думы Южно-Сахалинска 2014 года тогдашний мэр города Андрей Лобкин, его заместитель Алексей Лескин и заместитель руководителя аппарата губернатора Анатолий Макаров собирали с кандидатов в депутаты многомиллионные взятки за обещание покровительства со стороны тогдашнего губернатора области Александра Хорошавина.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
... Светлана Дементьева, Николай Сергеев Лариса Маркус Вчера появились сообщения о том, что вслед за Центробанком свою проверку во Внешпромбанке начали сотрудники правоохранительных органов. Последние обнаружили огромную, в десятки миллиардов рублей, дыру в балансе банка, что послужило основанием заподозрить руководство банка в махинациях. По сообщению источников Finanz.ru в правоохранительных органах, сотрудники Следственного комитета задержали председателя правления Внешпромбанка Ларису Маркус ...
Дата: 22.12.2015
Копия в Google
... ответственности лиц, которые вывели сотрудников правоохранительных органов на взяточников". "Изначально мы были против особого порядка рассмотрения этого дела, поскольку в этом случае суд не может назначить подсудимому максимальный срок",— сказала "Ъ" адвокат потерпевшего Бадалова Юлия Солдатенкова. Учитывая, что в офисе "Защиты" сотрудники ФСБ изъяли десятки записей переговоров на встречах, которые там проводили высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов и коммерсанты, эти ...
Дата: 26.10.2015
Копия в Google
По словам источника в правоохранительных органах, исчезло несколько миллиардов рублей активов, которые находились в брокере «Таск Квадро Секьюритиз».
Дата: 15.07.2015
Копия в Google
«Вряд ли оно будет предъявлено и в ближайшие три дня,— сказал “Ъ” источник в правоохранительных органах,— поскольку впереди выходные, а сам мэр находится в командировке в Москве». В то же время в среду, 11 февраля, в Дербенте прошел экстренный сход городского совета старейшин, которые выступили в поддержку главы города и назвали действия правоохранительных органов провокацией.
Дата: 16.02.2015
Копия в Google
Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, спецоперация Управления "К" ФСБ была проведена еще 5 февраля.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
Когда бизнесмен попросил адвоката оставить его семью в покое, тот перешел к шантажу — обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что якобы после встречи с Васильевым он был избит.
Дата: 24.12.2014
Копия в Google
Что касается банковских средств, то, по данным источников "Ъ" в правоохранительных структурах, речь идет о целевых кредитах, которые получались на нужды Кандалакшского опытного механического завода. Кредитные средства, полагают в правоохранительных органах, злоумышленники выводили через счета подставных фирм и тратили на личные цели.
Дата: 13.08.2014
Копия в Google
Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, уголовное дело о хищении бюджетных средств (статья 159 УК РФ) было возбуждено Следственным департаментом (СД) МВД РФ 25 сентября 2013 года.
Дата: 14.04.2014
Копия в Google