Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

В августе 2020 года его задержали по делу о преднамеренном банкротстве фирмы, это дело рассматривается в Саранске.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

362. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Кроме взятки бывшему ректору Московского госуниверситета предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве подконтрольного крупного мордовского застройщика «СДС — Управление строительства», ремонтировавшего дороги в республике (в середине 2000-х годов его участником был сын тогдашнего главы региона Николая Меркушкина).
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

363. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Стоит также отметить, что второе уголовное дело следственный департамент начинал расследовать по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) Инвестбанка неустановленными лицами.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

364. Черногория выдала России Сергея Ильина.

[...] В ноябре 2012-го сообщалось о задержании в Москве бывшего председателя совета директоров кредитной организации и двух его заместителей по подозрению в преднамеренном банкротстве банка.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

365. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Кроме того, подчиненный Павлова по указанию с 2010 по 2013 год составлял электронно-расходные кассовые ордера, на основании которых со счетов потерпевших были незаконно списаны 1,125 млрд рублей и переведены на счета аффилированных лиц. Временная администрация НМБ в 2014 году сообщала о выявленных признаках преднамеренного банкротства банка, отмечая, что в конце 2013 года банк провел операции по замене "высоколиквидных активов (средств, размещенных на счетах банков-корреспондентов ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

366. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Кроме того, с бывших руководителей банка АСВ через Арбитражный суд Москвы взыскало субсидиарную ответственность в размере 3,3 млрд руб. В декабре 2013 года столичная полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Витас-банка.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

367. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Произошло это в том числе и из-за того, что «Монолит» был «вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах», общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд руб. На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд руб. На протяжении трех лет столичная полиция, в которую поступали заявления о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), оснований для уголовного ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

368. Игорь Албин (Слюняев) к ЧМ-2018 строил.

Также Госналогслужба будет проверять и строительные компании, включая «Метрострой» и его «дочек», на предмет преднамеренного банкротства.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

369. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

370. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

В середине октября Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-авиа» (ст. 196 Уголовного кодекса, до шести лет лишения свободы): руководители и собственники «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщал СКР. Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

371. Рейдеры посыпают головы щебнем.

Параллельно с мая 2010 г. в отношении Пойманова была организована «кампания травли и запугивания», говорится в иске, возбуждено несколько административных и уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве «Павловскгранита».
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

372. Георгия Фомченкова арестовали по делу о госизмене айтишников и чекистов.

Как сообщал тогда "Ъ", считавшийся фактическим владельцем Содбизнесбанка Александр Слесарев в октябре 2005 года был убит вместе с семьей, а председатель правления банка Роман Петров был приговорен к трем годам восьми месяцам лишения свободы по обвинению в преднамеренном банкротстве.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

373. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

В документах говорилось, что долг компании перед кредиторами составляет 1,972 млрд руб. При этом отмечалось, что "восстановление платежеспособности не представляется возможным", но признаков преднамеренного банкротства все же не имеется.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

374. Билл Браудер оттягивает конец.

Однако его фонд снова попытался добиться отстранения господина Москоу, используя уже в качестве довода высказывание генпрокурора РФ Юрия Чайки о новом уголовном преследовании господина Браудера (речь идет о преднамеренном банкротстве ООО "Дальняя степь", через которое, как считает следствие, глава Hermitage в обход указа президента РФ незаконно приобретал акции "Газпрома").
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

375. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года: величина обязательств банка составила более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не превышала 63 млрд руб. В январе 2011 года Главным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

376. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

В 2002 году завод был признан судом банкротом (позднее по делу о преднамеренном банкротстве на два года условно был осужден экс-директор КСПЗ Виталий Мельник).
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

377. Британское убежище не приняли в Испании.

А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка".
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

378. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Еще одно связанное с "Диварексом" дело расследует сейчас ГУ МВД по Москве — о преднамеренном банкротстве, легализации преступных доходов и мошенничестве.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

379. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Он обещает своим клиентам, что при правильном подходе обеспечит им защиту от неприятных последствий преднамеренного банкротства и прочих сложностей.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

380. Сделка с уголовниками.

Официально причина банкротства — преднамеренные действия криминального характера, подчеркивали в АСВ. Так, из банков выводились активы по схеме, которая напоминала вывод средств в банке ВЕФК, находившегося с конца ноября под управлением АСВ: из существующего банка деньги выводились для покупки ценных бумаг, на эти средства покупался новый банк, а на баланс существующего банка зачислялись фальшивые выписки из депозитария.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google