Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Следователи предъявили ему постановление о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере, санкция -- до шести лет лишения ...
Руководитель направления налогового консалтинга компании "Самета -- налоговый и правовой консалтинг" Людмила Баталова не считает, что "Арбат Престиж" специально выделили из ряда компаний, работающих в розничной торговле.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

62. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

В своих мемуарах «Миллионер» он описывает, как в конце 1980-х специально для него был снят люкс в роскошном лондонском отеле, арендована яхта с оркестром, как люди Марка Рича водили его по ночным клубам, предлагая взять в номер любую танцовщицу ...
Когда этот номер Forbes готовился к печати, правоохранительные органы предъявили обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве уже Гуцериеву.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

63. Суд над 1990-ми.

... в 1999-2000 гг. уклонились, по мнению прокуроров, от уплаты более 17 млрд руб. налогов, специально зарегистрировавшись в зоне с льготным налогообложением — закрытом административно-территориальном образовании “Лесной” в Свердловской области и ...
Ему предъявили обвинение в организации похищения и убийства тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги Ольги Гориной, в организации покушения на бывшего главу «Роспрома» Сергея Колесова, а также в организации покушения на бывшего ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

64. К власти по трупам.

Есть данные, что полковник Кураченко — ближайший фокинский друг — специально направлял следствие по ложному пути, приказывая своим подчиненным отрабатывать другие версии.
Октябрь 1997 г. — арестован мэр города Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская обл.) Геннадий Коняхин, которому предъявили обвинение в хищении в крупных размерах.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

65. Маменькин лоббист Марк Тэтчер: тупица, невежа и заговорщик.

Оказалось, что переговоры о подписании контракта (для участия в них Марк Тэтчер специально прибыл в Оман) проходили одновременно с визитом в страну британского премьер-министра.
Летом этого года ему предъявили обвинения во взяточничестве.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

66. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Для того чтобы получить хоть какие-то объяснения относительного этого «рождественского сюрприза», президента РФС и его верного соратника Александра Тукманова в 1998 году специально вызывали в московское управление налоговой полиции.
В связи с невыполнением поставленной задачи было решено вообще не выплачивать премиальных футболистам, однако те неожиданно предъявили ультиматум — или заранее оговорённые призовые, или мы... не возвращаемся в Москву и подписываем контракты с ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

67. Рахимов, любимый хан Кремля.

Через несколько дней ему предъявили для опознания охранника агентства «Интербезопасность» Вячеслава Сенина.
На специально отведенных участках под грозным взглядом работодателей-кормильцев они исполнили гражданский долг.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

68. Михась из Солнцева (1997).

Допрос шел через телемонитор, лицо сыщика на экране было специально размыто.
В Москве активно ведет дела личный адвокат Сергей Пограмков, кстати, защищающий сейчас и интересы сына начальника московского областного ГУВД — лейтенанта милиции Михаила Куликова, которому недавно предъявили обвинение в совершении ряда разбоев.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

69. Большая стирка.

Сразу после этого уголовное дело у Зайцева было изъято, а ему самому предъявили обвинение в превышении служебных полномочий.
Не так давно Президент России Владимир Путин подписал указ о создании службы финансового мониторинга (финансовой разведки) — специально для борьбы с легализацией преступных доходов.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

70. Кровавый счет "29-го комплекса".

Судебное следствие велось в специально переоборудованном спортзале РУВД Советского района Казани, чтобы всем 33 фигурантам хватило места.
Через несколько лет это убийство предъявили Саляхову в числе целого ряда тяжких преступлений.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

71. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Бувье уверяет, что Рыболовлев на это ему сказал: «Но Ив, на твои наценки можно купить «боинг»!» 27 февраля 2015 года Иву предъявили обвинение — и выпустили под залог в десять миллионов евро.
Сейчас большинство полотен хранится на Кипре, в специально оборудованных под это дело подвалах юридической компании Neocleous&Co, управляющей активами русского миллиардера.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

72. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Затем Михальченко и нескольким менеджерам его компаний предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении 1,5 млрд руб. на строительстве в резиденции президента «Ново-Огарево».
... только часть финансирования порта, указал суд; структуры Михальченко финансировали строительство «Бронки» и напрямую, официальным образом, через специально созданный филиал «БалтСтроя»: оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

73. Брянско-Смоленская империя Емели.

Киллеры приехали и уехали на машине Audi A8, которую специально украл один из подчиненных Бадии, руководивший в ОПГ угонщиками.
Тем не менее его арестовали, предъявили обвинение и даже направили дело в суд, где оно успешно развалилось, а Костенок не только вышел на свободу за непричастностью, но и получил право на реабилитацию.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

74. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Юристы экс-золотодобытчика предъявили встречный иск, заявляя о недобросовестности Batbrothers.
Как рассказывает предприниматель, о встрече с президентом Наговицыным он специально договорился на виду у всех, чтобы сбить с толку наблюдение.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

75. Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб.

Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб. Экс-замглавы ФСИН с сообщниками "попилили" госзаказ на обувь для зеков Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2018, Бывшему заместителю директора ФСИН предъявили кирзовые сапоги, Фото: "МК" Олег ...
Думаю, сделано все это было специально — для устрашения.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

76. В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ.

Ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера (мужеложстве) в отношении несовершеннолетних, впоследствии он был осужден на 20 лет лишения свободы.
... заседании стали телефонные переговоры Астратенок с партнерами по бизнесу, сестрой и неким "покровителем" Александром Алексеевичем, который, по словам свидетельницы, даже передал ей специально мобильный телефон, чтобы общаться через выделенную линию ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

77. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Из аэропорта Александра Соловьева сразу доставили в здание СКР в Техническом переулке, где следователь Мухачев допросил его. Затем чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность ...
Соглашение Удмуртия подписала со специально созданной проектной компанией — ООО «Региональная инвестиционная компания» (ООО РИК) — консорциум тюменской строительной компании «Мостострой-12» и поставщика металлоконструкций «Тюменьстальмост».
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

78. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.03.2017 "Бенефициара" кассовой реформы объявили в международный розыск Наталья Демченко Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой ...
ФАС утверждала, что технические требования приказа Минтранса писались специально под разработку «Атлас-карт».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

79. Гражданин Авихор Бен-Бар.

["Коммерсант", 15.03.2013, "Сенатору предъявили американскую недвижимость и израильское гражданство": И сам сенатор, и его коллеги вчера фактически были недоступны для комментариев.
Для этого Малкин специально ездил в Израиль, говорит собеседник Forbes.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

80. Ксения Собчак проиграла суд "Экспресс газете".

Это не было сделано специально, и уж точно я не рассчитывала, что мои коллеги это каким-то образом используют против меня.
Юристам телезвезды понадобился на это год. В итоге они предъявили два распоряжения Савицкого об отмене на «Серебряном дожде» программы «Будни Барабаки» 26 апреля и 3 мая 2008 года «по причине плохого самочувствия ведущей».
Дата: 02.12.2010 Копия в Google