Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Яхта Путина" пахнет газом.

"Яхта Путина" пахнет газом Как офшор друга президента Петра Колбина получил $1,12 млрд на перепродаже акций "Ямала СПГ" и платил за постройку 82-метровой лодки Graceful Оригинал этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась ...
Этой же фирме принадлежит и одна из компаний, через которую с Кипра выводились деньги по вексельной схеме, — Crystalball Global Ltd. А управляет Mischositos Investment S.A. траст Sequoia Treuhand.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

62. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

В "ЕС" также заявили, что эта публикация совпала по времени с отдыхом Порошенко на Кипре, за которым якобы следит Офис президента с помощью разведчиков.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

63. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его старшая дочь Дарига, которая сейчас занимает пост спикера сената парламента.
Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

64. Секреты СВР.

Водку, виски, коньяк, вино и пиво «Ясень» закупает у тех же компаний, которые поставляют свою продукцию для структурных подразделений администрации президента, МИДа РФ и госкорпораций.
Еще один офшор из Кипра Alezan Investments Limited учредил АО «ТД Арома», которое поставило СВР крепких напитков на 700 000 рублей.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

65. Пиратская бухта "Транснефти".

Известно, на Кипре приобрел недвижимость и Михаил Арустамов, а дочка президента "Транснефти" Николая Токарева в 2014 году подала заявление на получение гражданства Кипра путем натурализации.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

66. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии.
Генпрокуратура проводит расследование обстоятельств состоявшейся в 2011 г. приватизации «Укртелекома», а также выделения компании по распоряжению бывшего президента Украины Виктора Януковича бюджетных средств на сумма 220 млн гривен ($27 млн по ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

67. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Как только я стал президентом — я заявил, что передам свой бизнес в абсолютно прозрачный слепой траст». Так Петр Порошенко объяснял, зачем создал компанию на Британских Виргинских островах в августе 2014 года. Из проекта «Панама Пейперс» весь мир узнал, что во время, когда на Востоке Украины шли ожесточенные бои, юристы украинского президента выстраивали сложную схему из фирм в Нидерландах, на Кипре и на БВО для владения «Рошен». Выбор стран наталкивал на мысль, что президент хочет избежать ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

68. Бизнес на таможне.

По данным источников “Ъ”, речь идет о младшем брате совладельца и президента ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина и старшем вице-президенте, руководителе блока сбыта, коммерции и логистики той же компании.
Учредители — два других резидента Кипра: Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited, зарегистрированные в 2006 и 1988 году соответственно на физлиц Марса Каллеси, Марию Папапавлу, Ирину Ханну.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

69. Чиновники и их семьи.

"Родные" офшоры пресс-секретаря президента Пескова, министра экономразвития Улюкаева, замглавы УДП Малюшина, главы дептранса Москвы Ликсутов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: paparazzi.ru, ТАСС, "Деловые Ведомости ...
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Офшоры: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

70. Охота на Родину.

Там заявили, что официальная позиция пока не готова, посоветовав обратиться с запросом в правительство РФ. В правительстве снова отослали в МИД. В субботу президент Владимир Путин говорил, что РФ не признает компетенцию Гаагского суда, так как не ...
После этого, в 2005 году, Group Menatep Limited (GML) от имени Yukos International, а также Hulley Enterprises (Кипр) и Veteran Petroleum (Кипр) подала иск в Гааге.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

71. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

А для того, чтобы «поход» на Россию был совсем удачным (местный криминальный мир чужаков не любит), Васильев взял себе в партнеры патриарха организованной преступности стран СНГ — 66-летнего почетного президента Union Boxing Promotion Геннадия ...
Поработав на Кипре, экс-генпрокурор Украины Васильев попытался перейти к прямому отъему замороженных активов Виктора Нусенкиса, и организовал благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

72. Экспорт крыши.

... фиксировалось: какие фирмы и сколько отправили за границу рулеток, игровых столов и «одноруких бандитов» после указа президента об ограничении игровой деятельности на территории РФ. Но особенно документ интересен своими примечаниями: «кто крыша ...
Адрес: 3106, Кипр, Лимассол, Тоталсерв Хаус, 17 гр. Ксенопоулу.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

73. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Принадлежавшие правительству Москвы 12,76 млрд руб. оказались на Кипре на личных счетах жены Юрия Лужкова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2011, Фото: "Ведомости", "Коммерсант" У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды Обыскав банки ...
По сведениям источников "Ъ" в СК при МВД, на допросах в ведомстве уже побывали учредитель компании "Премьер Эстейт" Светлана Тиминина и президент Банка Москвы Андрей Бородин.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

74. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд "Финансовый консультант" семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle ...
По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались "для ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

75. Лукойл и мафия. Какая связь?

В марте президент Дмитрий Медведев так ответил испанским журналистам, которых интересовали планы «Лукойла»: «Кому-то [возможная сделка «Лукойла»] нравится, а кто-то действует в логике...
В сентябре 2002 года на Кипре хозяева Sarmet встретились с одним из вице-президентов «Лукойла» (его имя Ангуло не назвал) и координатором проектов «Лукойла» в Средиземноморье Александром Нерушем.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

76. Рублевый лес.

Условия: оплата наличными или через офшор на Кипре *** Наталья Сведовая Нашумевшие аукционы стали роковыми не только для лесов Подмосковья, которые, возможно, совсем скоро уже перестанут быть лесами, но и для организаторов.
Например, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил в интервью «Российской газете»: «Я бы этот участок все равно никому не отдал.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

77. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Высшие чиновники уводят деньги на Запад через российский банк "Дисконт" и австрийский "Райффайзен" Оригинал этого материала © "The New Times", 21.05.2007, Высшие чиновники уводят деньги на Запад Наталья Морарь 23 мая президент России Владимир Путин ...
Зарегистрированы компании были на Кипре и Британских Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

78. У Тулеева опять взорвалось.

Брал или не брал Аман Гумирович эти самые три миллиона долларов пока точно не известно, но никаких проблем, скажем с Президентом Путиным или с Госдумой, у него не возникло.
Кипр не замерзнет!
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

79. Куда уходят деньги.

... Кипре - сын Видьманова. Парламент обратился к прокурору. У Думы возникли сомнения по поводу бизнес-стратегии и бизнес-этики "Росагпропромстроя". Запрос на большую Дмитровку ушел за подписью всех фракций, кроме левых, которым было явно не по себе. "Догадки не есть факты. Все ваши версии - это бред сивой кобылы, озвученный беснующимся Жириновским", - заявил на заседании Думы член комитета по регламенту, коммунист Юрий Никифоренко. За что получил замечание от вице-спикера Любови Слиски. Президент ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

80. Ходорковский ушел из компании, не выходя из СИЗО.

Сколько-нибудь эффективных способов защиты от такого шага президента у ЮКОСа нет. Арест 39,5% акций НК ЮКОС акционеры компании, как сообщает Financial Times (FT), предполагают оспаривать не в российских, а в зарубежных судах. Можно предположить, что эти иски, которые, по данным FT, появятся в ближайшее время, будут поданы в суды острова Мэн и Кипра от имени офшоров Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd., формальных собственников бумаг, арестованных Генпрокуратурой.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google