В 2012 этот банк сотрудничал с Ираном, который как раз тогда попал под санкции ЕС и США. А осенью 2014 года банк выдал кредит в €9 миллионов французской партии «Национальный фронт» Марин ле Пен. Во Франции эту партии обвиняют в преследовании интересов России, поэтому в 2014 году европейские отказались с ней сотрудничать.
Дата: 14.12.2016
Копия в Google
Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания выглядела так: получившая незаконный доход компания (в материале следствия их две — ООО «Компания Деноли», торговавшая мебелью, и ЗАО «МРК-Транзит», импортировавшая алкоголь) перечисляет доходы в «отмывочную контору» под названием «Эко-Бюро», которая ...
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
Как утверждает Онищенко, преследования украинского бизнесмена Рената Ахметова прекратились, когда тот заплатил деньги Порошенко.
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
Вопрос удалось закрыть — 5 мая 2005 года прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступлении.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
Из показаний Дмитрия Рыболовлева следует, что, опасаясь ареста своего имущества в Швейцарии в рамках возможного уголовного преследования в России, он принял решение «переместить предметы искусства в более надежные юрисдикции — Лондон и Сингапур, предложенные г-м Бувье».
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
Джеффри Гальмонд «Зная о моем знакомстве с Гальмондом, ко мне через бизнесмена Олега Бурлакова (ему я в свое время помог продать его компанию Тельману Исмаилову, иначе бы ее просто так отобрала жена Лужкова) обратился представитель «Альфа-Групп» с просьбой помочь им в преследовании Гальмонда.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
По крайней мере, в течение недели в Москву из литовского города Паланга вернулся близкий к экс-главе ФТС бизнесмен Сергей Лобанов, чье будущее еще недавно выглядело крайне туманным — официальный представитель СКР Владимир Маркин в начале августа не исключал, что тот будет подвергнут уголовному преследованию.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
«Гинер — порядочный человек, его порекомендовал [Магомед] Каитов (бенефициар «МРСК Северного Кавказа», тоже под уголовным преследованием).
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
Изучив эти документы, «Новая газета» обнаружила, что в период налогового преследования ЛУКОЙЛа — в августе 2000 года — директором, а затем и владельцем Aventura Service стал знакомый российского президента — отставной офицер КГБ Валерий Поломарчук.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
Единого мнения по поводу уголовного преследования Блэра нет, некоторые политики угрожают ему импичментом, что в английском праве означает обвинение министра в совершении тяжкого преступления, а не отстранение от власти, последний раз подобная процедура проводилась два века назад, подчеркивает эксперт: «Блэру придется разбираться с проблемами и долго маневрировать, чтобы избежать исков и иных негативных процедур.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
Мало того, он запросто «отмазывает» от уголовного преследования собственную дочь, задержанную в декабре 2015 года серпуховскими полицейскими за хранение и перевозку амфетамина.
Дата: 29.01.2016
Копия в Google
В соответствии с уставом международной полиции она отказывает в розыске обвиняемых, если обнаруживает в их делах признаки политического преследования.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
На следующий день он познакомился с парой из Сибири, скрывающейся от уголовного преследования, и интеллигентным сыном какого-то египетского министра.
Дата: 04.09.2015
Копия в Google
Когда 6 мая МВД России объявило о выделении в отдельное производство дела о хищении «более 70 млрд руб.» у Мособлбанка, предупредив, что вопрос об уголовном преследовании Мальчевских рассматривается следствием, Мальчевский-старший не собирался не то что скрываться или прятать активы, но даже молчать.
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
До какого-либо уголовного преследования, разумеется, дело не дошло, то ли правоохранительные органы не поверили В.?Звагельскому, то ли спустили дело на тормозах.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
Уходя от преследования, Кривченко на городской улице разогнался свыше 100 км/ч и практически сразу вылетел на тротуар, по которому шли три девушки.
Дата: 25.06.2015
Копия в Google
Бегство за границу Как сообщали «Известия» в октябре, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, который в настоящее время находится в Великобритании, подал в июле этого года заявление в местное министерство внутренних дел с просьбой предоставить ему политическое убежище, мотивировав его политическим преследованием в России.
Дата: 24.12.2014
Копия в Google