Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

... за растрату Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.01.2023, Суд заочно арестовал создателя первого казино в игорной зоне России, Фото: primorsky.ru Лилия Пашкова Рашид Таймасов Рашид Таймасов возглавлял компанию «Роял тайм групп» — она в 2010 году ...
Его следствие и обвинение посчитало создателем преступной группы, в которую вошли экс-глава «Тимер Банка» Айрат Камалов, «игорный король» Рашид Таймасов и «неустановленные соучастники».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

362. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

363. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Уильям Браудер был дважды заочно приговорен в России за неуплату налогов и преднамеренное банкротство, объявлен в розыск. Затем ему заодно предъявили обвинение в организации преступного сообщества, похитившего миллиарды рублей в России и отмывшего их за границей.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

364. Сергею Зимину обновили состав преступления.

— Там находим информацию о некоем Сергее Дмитриевиче Зимине, лидере Коптевской преступной группировки по кличке Зёма и якобы сыне основателя «ВымпелКома». В публикации отмечается, что заметка появилась в 1999 году, «когда компания Зимина боролась за получение лицензии на первую в России двухдиапазонную сеть GSM-1800/900».
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

365. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

... в Сибири, Фото: via "Коммерческие вести" Александр Прытков Александр Четвериков Депутат Курской областной думы от «Справедливой России» Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск за хищение 98,9 млн руб. у омского АО «Логистическая компания ...
[…] По версии следствия, в период с 1 апреля 2019 года по 28 мая 2020 года Четвериков, Секачев, Плужников, Саута, действуя в составе преступной группы с использованием служебного положения из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

366. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

... начальника отдела продаж авиакомпании Qatar Airways в России Ростислава Петрова. Он, злоупотребляя полномочиями, нанес компании многомиллионный ущерб, предоставляя турагентствам из числа своих партнеров не согласованные с руководством скидки на авиабилеты. В отношении господина Петрова вынесены два обвинительных приговора, а сейчас расследуется третье дело. Пресненский райсуд Москвы подвел итог расследования одного из эпизодов преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

367. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Также он в равных долях с другим лицом владел группой компаний «Росан», импортировавшей в Россию продукцию компании Bombardier — снегоходы и гидроциклы. Он якобы организовал преступную группу с целью уклонения от уплаты налогов и руководил ею. По данным следствия, ее участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, уменьшая налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества «Росан Трэйд».
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

368. Война Асатрянов и Озманова.

По данным «Прайм Крайм», сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России нагрянули к самому Захарию Калашову (Шакро Молодой) — лидеру преступного мира России, отбывающему наказание в ИК-2 в поселке Двубратский (Усть-Лабинский район Краснодарского края).
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

369. Олега Власова включили в "ландромат".

Между тем, по данным источников “Ъ”, имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме». Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб. Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC Moldindconbank S.A. Затем эти деньги списывались по подложным судебным решениям в пользу ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

370. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Использование решений молдавских судов позволяло в короткие сроки переводить огромные суммы, что стало отличительной чертой преступной организации. Сам Ренато Усатый обвинения отвергает, связывая свое преследование с политической борьбой в Молдавии, где осенью состоятся выборы президента республики. Господин Усатый — один из вероятных кандидатов в лидеры страны. Коммерсант.Ру, 23.04.2020, "Ренато Усатого подшили к уголовному делу в России": В качестве основного инструмента криминальной схемы ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

371. Как "воры в законе" поделили Украину.

Неделю поддержал не только воровской мир Украины, но и сторонники лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), а также грузинские авторитеты, связанные с Незалежной.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

372. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

Всего из участников преступной группы, которую возглавлял господин Кузнецов, ранее на различные сроки были осуждены шесть человек. Life.Ru, 17.12.2019, "Королева Подмосковья тратит украденные миллиарды на любовника Энди Уорхола": Буллок же продолжает шиковать в Нью-Йорке, наплевав на уголовное преследование в России.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

373. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... что «о преступной деятельности третьих лиц осведомлена не была и умысел на хищение денежных средств у нее отсутствовал». По некоторым данным, лишь недавно у следствия появились доказательства причастности к хищению денег из «Евростандарта» предшественницы Дарьи Гнездич госпожи Важнаткиной и ее бывшего советника Олега Олдмана. Впрочем, оба фигуранта успели скрыться и объявлены в розыск. Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

374. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

Организатором же преступной схемы якобы являлись заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников и бывший начальник службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иван Виков. Как считают следователи, господин Мельников, зная, что уголовное дело в отношении Артура Панюшкина приостановлено, «уговорил ранее знакомого заместителя начальника следственного управления ГУ МВД России по Москве Петра Богатырева возобновить расследование».
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

375. 50-летний юбилей Владимира Кумарина (февраль 2006 г.)

The Insider приводит некоторые поздравления, прозвучавшие в адрес одного из главных лидеров российского преступного мира и организатора убийства Старовойтовой. «Зенит выиграл 2:0, посвящаем победу вам!» Леонид Тягачев, на тот момент президент Олимпийского комитета России и председатель попечительского совета ФК «Зенит» Ведущий: Я хотел бы сказать, что тут в адрес юбиляра много телеграмм.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

376. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции Гражданин Украины и Израиля возглавлял группировку "черных трансплантологов", после операции "кидавших" доноров из СНГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2019, Дело теневых ...
[…] По информации МВД, киевские врачи входили в состав преступной группировки из 12 человек, участники которой на протяжении длительного времени занимались торговлей людьми, которых переправляли с Украины в Азербайджан для изъятия у них внутренних ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

377. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

В частности, в документе есть фраза, что «Юров вступил в преступную группу под руководством Ходорковского и [Платона] Лебедева для участия в легализации средств, полученных от продажи похищенной нефти». Юров был свидетелем по делу Ходорковского, при этом представитель России отметил, что уголовное дело в отношении Юрова в суд не направлялось.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

378. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

Их подозревают в отмывании денег преступного сообщества через сеть компании в Испании, среди которых торговая марка воды «Вода Михася» («Михась» — название горы в Испании). В России Тамма арестовывали в 2002 году за хранение наркотиков.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

379. Алексей Репик и игры на подрядах.

Он — президент «Деловой России», член экономического совета при Президенте РФ, член Экспертного совета при правительстве РФ, член Национального совета при Президенте РФ, глава комитета Общественной Палаты РФ, представитель Уполномоченного при ...
Разумеется, что после гибели Борис Немцова "дело фармацевтов" сошло на нет. А вот в Хакассии Следственный Комитет в мае 2017 года возбуждает уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы – чиновников и территориального ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

380. Владимиру Плахотнюку в России предъявили ОПГ.

... Владимир Соловьев, Владислав Трифонов Ренато Усатый Владимир Плахотнюк “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования в России лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. СКР заочно обвиняет господина Плахотнюка в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Впрочем, Интерпол уже отказал России в международном розыске господина Плахотнюка, посчитав его уголовное преследование политически мотивированным ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google