Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Схемщик нашел прибежище.

Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 09.06.2015, Фото: via Znaj.ua Схемщик нашел прибежище Что ищет в России беглый Украинский экс-депутат Шепелев Сергей Михайлов Александр Шепелев Не исключено, что наша страна в скором времени может превратиться в Мекку преступного мира ближнего зарубежья.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

42. Маленькая прачечная премьер-класса.

Связан с Ильей Трабером, который связан с тамбовской преступной группировкой из России. Следует отметить, что в рамках расследования дела об отмывании денег Управление по борьбе с организованной преступностью при МВД России запросило (запрос от 12 февраля 1999 года) идентификацию нескольких телефонных номеров в Монако.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

43. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

... в Малаге, Леванте и на Балеарских островах, контролировали через подчиненных и посредников разного рода преступную деятельность, в том числе контрабанду, мошенничество, взяточничество, наркотрафик и убийства. Следственный судья Бальтасар Гарсон, который ведет разбирательство, назвал группировку тамбовско-малышевской, обозначив связь Геннадия Петрова с арестованным в России в 2007 году лидером тамбовской группировки Владимиром Кумариным (Барсуковым), которого обвиняют в организации убийства ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

44. Воровской расклад.

... преступная элита за рубежом может со временем превратиться в респектабельных бизнесменов, что уже и происходит. В таком качестве их Запад примет, но в качестве криминальных авторитетов – никогда. – Так все же есть русская мафия за рубежом или ее придумали американские спецслужбы, чтобы выбивать себе государственные субсидии? И если есть, чем она отличается от зарубежной? – Особо ничем. Как только у наших представителей накапливаются средства, они начинают там заниматься тем же, чем и в России ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

45. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

*** Оригинал этого материала © "Преступная Россия", 21.08.2017, Кадр из видео: ТК "Россия" "Подольский" Коля развивал спорт, а погорел на земле Николай Павлинов В подмосковном Чехове сотрудниками ФСБ был задержан некий Николай Павлинов.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

46. "Кинг-Конг" от партии власти.

Собственно появление нового лидера в калининградской «Единой России» и стало еще одной политической сенсацией.
В 2007 году в рамках расследования уголовного дела в отношении фирмы «Карс» следователями была вскрыта организованная преступная группа на территории морского порта Калининграда.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

47. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

... отделение Российского союза промышленников в Швейцарии, вошел в административные советы ряда фирм в Швейцарии и Франции, которые, по мнению итальянских следователей, контролируются преступной сетью и используются для отмывания денег. А структуры Transrail использовались для того, «чтобы перекачивать за границу огромные суммы денег из теневых структур МПС». Источники в итальянской прокуратуре считают, что только через Transrail из России было незаконно вывезено пять - семь миллиардов долларов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

48. Венгерское досье.

г., Россия) Терещенко Г. Алексей (2б. 06. 1975. г., Украина) Шатилов Александр (13.09.1959. г., Украина) Трунов Владимир (29. 03. 1954. г., Россия) Карат Константин (27. 10. 1959. г., Россия) Хромов Сергей (01. 09. 1959. г., Россия) Катрич Анатолий (03. 08. 1952 г., Россия) Билунов Леонид (12 0б 1949. г., Россия) Михайлов Сергей (07. 02 1958.r., Россия) Аверин Виктор (31. 05 1957. г., Россия). По оценке нашего Ведомства Могилевич важную роль играет в управлении российско-украинской преступной ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

49. Гл.9. Побег

Это лидер Тамбовского преступного сообщества. Вот что сейчас главная тайна России. Копия в Google

50. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

По данным казахстанского следствия, Давыдов и его деловой партнер Анарбек Жауыров в 2014 году создали преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
В реестре, в отличие от других иноагентов, указана только дата его рождения, а ИНН, например, нет. Именно так зовут загадочного автора "20 идей по развитию России", статьи о которых с середины 2021 года и до последнего времени публиковались в ведущих ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

51. На кого и под кем работал "Ландромат".

На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
Руководитель преступного сообщества У Светланы Мокан были открыты счета в молдавском банке Moldindconbank.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

52. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

Иванов, сотрудничая с преступной группировкой, находился под защитой Владимира Путина, который в то время отвечал в администрации [Анатолия] Собчака за внешнеэкономические связи». ["Русская служба BBC", 20.01.2016, "Глава ФСКН Иванов отрицает связь с гибелью Литвиненко": Глава Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов назвал абсурдом предположения о своей возможной причастности к гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

53. Бизнес не по понятиям.

А в России остались только дедовские, у них тут нет конкурентов или соперников. В России сейчас сидят около 90 коронованных воров, в Грузии — человек 10. — Но в Москве ведь есть, например, славянский клан, Петрик? — Я не слышу, что они вообще при каких-то делах. Что такое контролировать в преступном мире?
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

54. Война за чеченскую нефть.

По данным правоохранительных органов, с конца 80-х Нухаев стал одним из основателей т.н. «лазанской» организованной преступной группировки. К 90-м Нухаев уже — миллионер, финансирует ряд чеченских политических проектов национал-патриотического толка, выступающих за отделение Чечни от России.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

55. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Вывести из России больше 540 млн рублей ему, вероятно, помог брат бывшего старшего помощника главы СК РФ генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова Андрей, бизнес-партнер Герцена. Игорь Комиссаров В 2020-м году было возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и обналичивания, где Герцен выступает свидетелем.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

56. Незадекларированный Дубай.

[...] А бывший муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, предприниматель Александр Удодов, владел в Дубае апартаментами стоимостью более 600 тысяч долларов в «Марина апартментс 3». — Врезка К.ру Выходцы из преступного мира и их инвестиции в недвижимость в Дубае [...] Среди фигурантов уголовных дел из России недвижимостью в Дубае владеют бывший совладелец Промсбербанка Иван Мязин, отбывающий срок за хищения (апартаменты в комплексе Balqis Residences стоимостью почти три миллиона ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

57. Офшоры парламентариев.

... функции иностранного агента Алексей Чепа Алексей Чепа Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия» Офшор Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы ...
Дочь Владислава Резника избавилась от бывших офшоров своего отца в феврале 2016 года, а в марте прокуратура Испании объявила депутата в международный розыск по обвинению в причастности к деятельности преступной группировки, которую, по мнению ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

58. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

... обвиняемого на родине в хищении 600 млн руб., из-за его членства в запрещенной в России секте Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2019, России не выдали растратчика из "Свидетелей Иеговы", Фото: 66.ru Олег Рубникович Сергей Лапшин и Ярослав Алексеев (справа) Польские власти отказались выдать России бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. На родине он обвиняется в хищении из лопнувшего кредитного учреждения 600 млн руб. в составе организованной преступной группы ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

59. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Полицейское следствие обвиняет его в организации преступного сообщества (ОПС), занимавшегося поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и РФ. В России находящийся в международном розыске господин Плахотнюк является фигурантом еще двух уголовных дел — о создании еще одного ОПС, которое вывело из страны более $1 млрд по так называемой молдавской схеме, а также об организации покушения на убийство кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

60. Брянско-Смоленская империя Емели.

*** На счету ОПС Емели около 60 убийств Оригинал этого материала © Лента.Ру, 18.07.2019, Фото: via Лента.Ру "Залить город кровью, чтобы неповадно было" Игорь Надеждин Присяжные Московского окружного военного суда вынесли вердикт участникам организованного преступного сообщества Николая Емельянова, известного в криминальных кругах как Емеля. По оперативным данным, на счету одного из самых кровавых ОПС России около 60 убийств, а жертвами банды Емели становились все, кто вставал на пути у бандитов.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google