По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
За 2015 год в организации побывали сотрудники угрозыска и борцы с экономической преступностью из УМВД по Западному административному округу Москвы, Дорогомиловской межрайонной и Рузской городской прокуратур, Счетной палаты РФ, управлений Роспотребнадора, УФМС по Московской области, уполномоченного по правам человека в Подмосковье и даже госинспекции по маломерным судам МЧС России ("Русь" находится на берегу Москвы-реки).
Дата: 10.06.2016
Копия в Google
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
Последние события на фронте борьбы с экономической преступностью вызывают у наблюдателей большой интерес, поскольку вовлекают в сферу криминального скандала не только Валитова и Балло, но и Юрия Жукова, с которым оказались связаны все ведущие управляющие СРО НАУ «Дело».
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Франческа Чауоки и Лусио Анхель Вальехо Бальда Ватиканская жандармерия на протяжении месяцев опиралась на поддержку Папы, работа которого над реформой римской курии нацелена, как говорит один из его ближайших помощников, на устранение коррупции и преступности.
Дата: 06.11.2015
Копия в Google
... не было правоохранительной структуры более сомнительной чем Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), бывший Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. Складывается впечатление, что это какое-то проклятое место, где самым честным борцам с преступностью трудно сохранить невинность и воздержаться от множества соблазнов, возникающих при общении с экономическими преступниками, коррупционерами, да и просто с наиболее обеспеченными членами общества ...
Дата: 09.10.2015
Копия в Google
Также Следственный комитет Петербурга допросил бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики СК МВД полковника Анатолия Шевлякова (несколько лет назад он уволился из органов).
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
"Не руководить" Быков начал уже в 2002 году, возглавив подразделение по подрыву экономических основ организованной преступности ОРБ ГУ МВД по СЗФО.
Дата: 27.05.2015
Копия в Google
Выбор Марбельи, в качестве тихой гавани, вряд ли случаен, кроме британских и арабских богачей, это место давно облюбовали немало лидеров мировой организованной преступности, а также настоящий «интернационал» чиновников-коррупционеров, но Senor Ефимов чувствует себя там, как дома.
Дата: 18.05.2015
Копия в Google
Копии заявления отправлены также руководителям бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению легализации средств, полученных преступным путем.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
["Радио Азаттык", 19.01.2015, "Из-за скандала вокруг Каримовой президент Telenor покинул Vimpelcom": Журналисту, главе проекта освещения вопросов организованной преступности и коррупции в Боснии-Герцеговине Миранде Патручич удалось завладеть документами, указывающими на финансовые отношения между компанией Telenor и Takilant.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
За несколько лет репутация Фирташа испортилась, отчасти из-за расследования США по поводу его возможных связей с организованной преступностью, которые он отрицает.
Дата: 03.12.2014
Копия в Google
Марк Галеотти, которого автор представляет как "эксперта Университета Нью-Йорка по российской преступности", прокомментировал добытые Вайсом сведения так: "Финансовые маневры, в которых, как утверждается, был замешан Шувалов, представляют собой проблему именно потому, что это не исключение, а норма.
Дата: 30.10.2014
Копия в Google
Во-вторых, создать панику в республике, показав, таким образом, несостоятельность региональных властей в борьбе с преступностью.
Дата: 10.07.2014
Копия в Google
Дуров обвиняет UCP и бывших партнеров в нарушении сразу нескольких законов США, в том числе так называемого статута RICO — раздела закона об организованной преступности, связанного с рэкетом и коррупцией (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Дата: 02.06.2014
Копия в Google
Будто ЦАО переживает взрыв преступности, и следователи здесь перегружены, а в главке нет работы, и прохлаждающиеся без дела следователи московского ГСУ решили организовать что-то вроде субботника, — помочь коллегам в ЦАО с раскрытием для них преступлений.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
В задержании участвовали сотрудники BK из отдела по борьбе с организованной преступностью и спецподразделение EKO Cobra.
Дата: 14.03.2014
Копия в Google