6.(S) Комментарий: Роль Салима в обеспечении правительственных тендеров и кадровых назначениях еще более проливает свет на тесные связи между организованной преступностью и правительством Узбекистана.
Дата: 28.01.2011
Копия в Google
Возглавляет Управление по борьбе с организованной преступностью Валерий Калганов, человек с интересной биографией и также, как и Виктор Камерцель, в свое время отслуживший не один год в правоохранительных органах Казахстана и подозрительно быстро перебравшийся в Россию.
Дата: 26.09.2008
Копия в Google
А в 1997 г. Дерипаска рассорился с TWG. Черной встал на его сторону и был вынужден продать своему брату Льву 25%-ную долю в совместном бизнесе с TWG. Дерипаска утверждает, что на самом деле причиной раздора стал не он, а нежелание TWG вести бизнес с Черным, которого пресса стала подозревать в связях с организованной преступностью.
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
С 1986 года – в отделе МУРа, занимающегося организованной преступностью. Контролировал деятельность московской системы валютных магазинов «Березка». С 1988 по 1993 год возглавлял 6-й отдел МУРа (борьба с бандитизмом и организованной преступностью). В 1992 году возглавил Региональное управление по борьбе с организованной преступностью (РУБОП).
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
В январе 93-го МВД России сообщило ФБР, что Иваньков въехал в страну для того, чтобы координировать русскую организованную преступность в США. По мнению экспертов, Вячеслав Иваньков сосредоточил в своих руках практически все российские "дела", связанные с героином и кокаином.
Дата: 19.07.2005
Копия в Google
Международные преступные связи Отари Квантришвили Отари Квантришвили являлся учеником известного лидера преступной среды страны, "вора в законе" В.Иванькова (Япончика), который находится ан постоянном месте жительства в США. В настоящее время он курирует почти все российские преступные группировки, а также деятельность предприятий и организаций, выходящих за рубеж, в доходах которых участвует криминальный мир, регулирует отношения между русской преступность за рубежом и на территории России.
Копия в Google
11 июня 1997 года решением парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией было создана рабочая группа (А. Ермак - руководитель группы, Г. Омельченко, А. Левченко, А. Моцпан - члены группы) для проверки материалов и информации относительно законности открытия валютных счетов, учреждение коммерческих структур и финансово-хозяйственной деятельности за границей помощника Президента Украины А. Волкова.
Копия в Google
Это ФПС ГАИ ГУВД; РОБЭП, подразделение "Беркут" (Региональное объединение по безопасности и борьбе с экономическими преступлениями); Комитет содействия правоохранительным органам по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (прославился тем, что для своих удостоверений фотографировал людей в форме сотрудников органов, при том что эти люди никогда в органах не работали); ООБЭП (Региональная организация содействия правоохранительным органам по борьбе с экономическими преступлениями) и ...
Копия в Google
В расследовании, проведенном ICIJ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов.
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в партнерстве с BBC Panorama, показывает, что члены банды и их семьи спрятали свои преступные доходы в лондонской недвижимости.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
Источник: Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Детали: По данным исследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen.
Дата: 11.05.2021
Копия в Google
Такие выводы содержались в секретном докладе Police Judiciaire (PJ, «Судебная полиция» — Управление в составе МВД страны, занимающееся борьбой с организованной преступностью), попавшем в руки журналистов Le Figaro в 2012 году.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
Иначе я бы уже был в тюрьме Меня бы давно арестовали, если бы было за что. Т М.: Вам известно, что президент Клинтон подписал президентский указ о борьбе с организованной преступностью.
Дата: 14.02.2008
Копия в Google
Вот и получается, что уровень преступности в стране прямо пропорционален капитализации бизнеса милицейских начальников.
Дата: 18.06.2007
Копия в Google
Уволен он был Указом Кучмы от 29 октября 2003 года, после того как Координационный комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Украины предложил главе государства уволить генерального прокурора "За допущенные серьезные нарушения требований действующего законодательства и за бесчестные поступки", в порядке статьи 106 Конституции Украины.
Дата: 07.04.2005
Копия в Google
С июня 1994 года, по материалам Управления по борьбе с организованной преступностью Свердловской области, он находился во всероссийском розыске.
Дата: 28.01.2005
Копия в Google