Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Преступные схемы раскрыты". Результатов: преступные - 4144 , раскрыты - 612 , схемы - 6229 .
Результаты с 1 по 20 из 70.

Результаты поиска:

1. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.
К публикации готовится материал, в котором будут раскрыты схемы, по которым работал и продолжает работать Михаил Бидный и его «новая команда». Будут раскрыты лица и организации, стоящие за этим «спектаклем», а также ставшие его невольными участниками.
Новый способ «честного» отъема денег или преступное дилетантство?
Дата: 28.01.2008
2. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
Даже спорт этот «великий комбинатор» использовал для дополнительной «серой схемы», отмывая и перегоняя через клуб миллиарды долларов. Дуньямин, Леван и Резарт Но на этом преступный механизм Джаника не завершается.
... агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Требование было выдвинуто еще в начале года, однако личность ответчика была раскрыта только сейчас ...
Дата: 11.10.2018
3. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
... Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174). По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников ...
Дата: 23.05.2007
4. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
... сложно: многие из вовлеченных в преступную деятельность участвуют в нескольких хищениях, после чего по разным причинам прекращают деятельность. Некоторые участники раскрытых, но исчезнувших групп, продолжают преступную деятельность уже в составе ...
В зависимости от типа мошеннической схемы это могут быть: суммы, украденные со счетов пользователей интернет-банкинга; деньги, заплаченные пользователем в качестве выкупа в случае, когда преступники используют вредоносные программы-шифровальщики ...
Дата: 19.11.2015
5. Полковник менеджмента и права.
Разумеется, убийство проректора не было раскрыто, хотя причины, заказчики, посредники, исполнители известны всем пензенцам. Именно тогда при милицейской власти и был господин Куликов, ныне директор пензенского филиала Московского института менеджмента, экономики и права. Человек, как говорят его недоброжелатели, амбициозный, нервный и неразборчивый при достижении цели. Для него произошедшее в период его руководства в УВД убийство проректора не прошло даром. Он, возможно, тщательно изучил схемы ...
Дата: 29.08.2008
6. Веселящий газ.
© "Наша Версия", 19.03.2007 Веселящий газ Расследование скандального дела о хищении 50 млн. акций «Газпрома» у Росгазификации переполнено нелепостями Павел Тайков Эти представители преступного мира носят белоснежные рубашки и дорогие галстуки, имеют ...
Так вот любопытнее всего, что дело о хищении 50 млн акций «Газпрома» было раскрыто в рекордно короткие сроки.
Дата: 19.03.2007
7. Кровь на счетах.
... преступно полученных денежных средств, но и в организацию этих схем [...]. Осознавая статус и влияние в Латвии лиц, вовлеченных в эти возможные схемы, и при наличии обоснованной тревоги за свою безопасность и жизнь, следует предположить, что присяжный адвокат Мартыньш Бункус с упомянутыми материалами обратился к единственному, по его мнению, надежному и самому важному деловому партнеру Латвии в борьбе с отмыванием преступных денежных средств — США. Мартыньш Бункус был сильным противником началу ...
Дата: 03.09.2019
8. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.
Братья Константиновские состояли в той же самой преступной группировке в Нью-Йорке, в которой начинал свою бандитскую карьеру мой сегодняшний гость.
К: [...] Ну так может ты поможешь следствию раскрыть покушение на Эльсона?
Дата: 13.11.2015
9. Чтоб я так шил.
3 Cоздание организованного преступного сообщества Схема Оперативники задерживают подозреваемого в квартирной краже.
Поскольку преступление раскрыто на месте, задержанного сразу ведут к следователю с готовым уголовным делом.
Дата: 22.02.2013
10. Кукуру похитили за долги.
В результате сложной схемы взаимозачетов задолженность перед ФДФ на бумаге была урегулирована, но до Смоленска почти ничего из обещанных ЛУКОЙЛом сумм не дошло. Некоторые представители местной обладминистрации до поры закрывали на это глаза, якобы рассчитывая лично получить за такую услугу несколько миллионов долларов. Когда же чиновники их не дождались, по версии спецслужб, они сочли виновным в этом вице-президента ЛУКОЙЛа Кукуру и обратились за помощью к преступным авторитетам, которые и ...
Дата: 20.01.2004
11. "Академики" из Инвестбанка.
Владелец Saab, General Motors, отказался продавать фирму Антоновым, прямо сославшись на их преступную финансовую деятельность. Поэтому официально его покупателем стала фирма Spykers Cars, 30% акций которой ранее принадлежали Антоновым. Схема ...
Оба эти преступления, так и остались не раскрытыми, однако по версии МВД РФ они связаны друг с другом.
Дата: 14.09.2010
12. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.
Петербуржец не был ни ее организатором, ни разработчиком самой схемы преступления. Тем не менее, в преступной цепочке он являлся ключевым звеном: его знания и навыки позволили взломать компьютерную сеть американской корпорации RBS WorldPay (речь идет ...
После первых сообщений в Рунете о раскрытом мошенничестве и причастности к этому определенного круга лиц, чьи фамилии были озвучены, петербуржец Виктор Плещук, по данным соседей, перестал появляться дома, в квартире на Рубинштейна.
Дата: 09.09.2010
13. Смотрите, кто пожаловал.
... убийств исчислялось десятками, под контроль фирм, созданных Львом Черным при активной поддержке "крестных отцов" преступных группировок "русской", "узбекской" и других мафий на постсоветском пространстве, попали многие ведущие предприятия металлургической промышленности России, в том числе заводы, выпускающие порядка 2/3 всего производимого в России первичного алюминия (около 2 млн. тонн). При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том ...
Дата: 13.04.2000
14. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира. Правоохранители России, Молдавии и стран Балтии основательно зачистили схему, что обрушило десятки банков, задействованных в переводе и отмыве средств.
Grandwood Systems, принадлежность Ростовцева к которой раскрыл кипрский суд, была одной их таких компаний.
Дата: 29.12.2018
15. Откат с возврата.
Олег Кабанов, которого следствие считает организатором мошеннической схемы, рассказал в ходе допросов, что реализация преступного плана была бы невозможной без покровительства «важных людей».
Это убийство до сих пор не раскрыто.
Дата: 16.03.2016
16. Игорная "прачечная" Тайванчика.
Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, недавно включенный российскими властями в так называемый «антисписок Магнитского», назвал раскрытые американскими правоохранительными органами преступные организации «обширными и ...
... его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине». Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик ...
Дата: 17.04.2013
17. "Вирус" ударил по НАСА.
Спустя полгода, в апреле 2010 года, окружной суд Манхэттена рассмотрел дело Алексея Волынского, участие которого в преступной схеме заключалось в операциях с подложными счетами и обналичивании средств.
В 2008 году были раскрыты махинации трех хакеров российского происхождения, которые в 2006 2007 годах снимали деньги со счетов клиентов брокерской фирмы из США Charles Schwab.
Дата: 28.01.2013
18. Автомафия в погонах.
Впрочем, по данным следствия, Рзаев был лишь звеном в разветвленной и тщательно продуманной схеме поставок в Москву престижных автомобилей, угнанных в Западной Европе. В раскрытую оперативниками МВД РФ преступную сеть входили около десятка криминальных группировок, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
Дата: 26.04.2004
19. "Веселая" компания.
Деятельность кавказских кланов и преступных группировок всегда была в поле зрения нашей газеты.
... как убийство Олега Червонюка - одного из наиболее успешных распространителей газет в Санкт-Петербурге, так и тот факт, что спустя полтора года следствие оказалось гораздо дальше от возможности раскрыть это преступление, чем было вначале ...
Дата: 30.12.2003
20. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.
И я думаю, что основная версия следствия тоже именно эта. Дела сейчас находятся в Генпрокуратуре, работает большая следственная группа при поддержке и МВД, и ФСБ. Все это вселяет надежду в то, что преступление будет раскрыто.
– Скажите, а кто вел с вами переговоры, кто предлагал эти схемы?
Дата: 24.12.2003
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

РазДельный сбор
159 ч 4
Аэропорт домодедово
Демкин Сергей Юрьевич
Олег КОвалев
Чечня фсб
Филин Алексей Юрьевич
Господряды
Верен
Сеитнепесов
Сергеев сергей владимирович фск
Калинин Ю.И.
Происшествия
Рустэм Эльбрусович Магдеев
База данных банковских аккаунтов
Магдеев Рустэм
Сергей Иванович Фургал
Тимуровская
Трутнев
Сербия
Платонов Владимир Ильич
Кудрявцева елена ефимовна
Саша племянник тушинская опг
Касьянов секс с Пелевина
Михась
банк элита
Дмитрий Павлов Павлик
Саша племянник тушинская опг
Рудаков александр Сергеевич
Киселев Сергей Петрович
ВАДИМ ГУРЬЯНОВ
Преснов Дмитрий
Скандалы с прокурорами�'||SLeeP(3)
Ямалтрансстрой нак Игорь
Ст 21
Кравчук
Господряды
Тихонов василий
Олег олигарх
16.03.2018
Лариса синельщикова
Майор Константин
Игнатов Александр Владимирович
Рынки Москвы
Роберт Кочарян
Николаев валерий
Внуково почта
Тарасенко Илья
Рапота Максим Григорьевич
Александр Петренко Газпром
Обрезание
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru