Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Схемы хищения газа Арашуковыми.

Большая часть газа была похищена из поставок в Дагестан, следует из справки ФСБ. Газовые перекрестки Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества (в справке они названы неустановленными лицами) открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета — либо привязанные к плательщику с недействительным адресом, либо обезличенные, не привязанные к плательщику, считают в ФСБ. Некоторые счета были привязаны к зданиям, стоящим на перекрестках улиц и имеющим два ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

182. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Им вменяется мошенничество на 112 млн руб. и растрата 6 млрд руб. МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал «Коммерсантъ».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

183. Александр Бастрыкин потерпел от своих.

В рамках единого дела о взяточничестве троих сотрудников СК арестовал Лефортовский суд, им предъявили обвинения по статье 290 УК РФ. Однако недавно ФСБ объединила дело о взяточничестве с первоначальным делом об участии в организованном преступном сообществе (ОПС).
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

184. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Умар Джабраилов Другая история про зарегистрированную в Швейцарии фирму по торговле удобрениями связана, по-видимому, с предпринимателем Вячеславом Кантором, который много раз перерегистрировал в Женеве фирму Fimochim SA. Авторы подозревают, что она контролировалась СВР, а сам Кантор контактировал с преступными сообществами Перми.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

185. Владислава Резника наградили ордером.

Испанские правоохранительные органы считают господина Резника членом преступного сообщества, отмывавшего ранее в этой стране незаконно полученные доходы.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

186. Экс-советнику Виктора Толоконского понизили роль в ОПС.

16 февраля 2010 года задержан вместе с сыном Александром по обвинению в подстрекательстве к убийству и участии в организованном преступном сообществе Александра Трунова (Трун), позже к делу добавились обвинения в мошенничестве.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

187. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

*** Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 01.10.2015 За Cartier нашли преступное сообщество Евгений Вышенков, Денис Коротков, Татьяна Востроилова [...] Как сообщил «Фонтанке» защитник Зарубина, один из самых известных адвокатов в области таможенного права Евгений Тонков: «Обвинение нам пока не предъявлено».
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

188. Телохранитель главаря "ореховской" ОПГ получил 23 года.

По поддельным паспортам они приобретали недвижимость в Греции и Испании, где проходили встречи членов преступного сообщества.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

189. Дела Кумарина размножаются "маковозным" образом.

На данный момент, помимо обвинения в убийстве Гуревского и Позднякова, Владимиру Барсукову вменяется организация преступного сообщества, занимавшегося рейдерскими захватами в Петербурге, легализация денежных средств и имущества, добытого преступным путем, покушение на фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, в ходе которого был застрелен его телохранитель, вымогательство у владельцев торгового центра «Елизаровский».
Дата: 05.08.2010 Копия в Google

190. Банду силовиков лишили свободы.

Помимо Лисагора в создании преступного сообщества признали виновным бывшего прокурора Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы Валерия Самойлова, за что он получил 9 лет колонии строгого режима.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

191. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Журналисты АЖУРа уговорили испанских полицейских поделиться информацией о проведенных в середине июня арестах членов «тамбовско-малышевского» преступного сообщества.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

192. Четыре ОПС Петербурга.

Лидер последнего преступного сообщества, уличенного в рейдерских нападках, авторитетный петербургский предприниматель Михаил Слиозберг уже месяц как объявлен в международный розыск.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

193. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

И на нашем уровне во время рабочих встреч, мероприятий по обмену информацией, совместных операций речь идет о конкретных лицах, организованных группах, преступных сообществах.
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

194. Рекордсмены по статусу и суммам взяток.

... по которым уже вынесены приговоры Алексей Улюкаев Бывший глава Минэкономразвития РФ 2016 Получение взятки $2 млн Приговорен к 8 годам колонии строгого режима, штрафу 130 млн руб. Григорий Пирумов Бывший замминистра культуры РФ 2016 Хищение, организация преступного сообщества 164 млн руб. («дело реставраторов»), около 450 млн руб. (дело ОПС) По «делу реставраторов» был приговорен к 3 годам колонии и штрафу 300 тыс. руб., сейчас под следствием Геннадий Лопырев Бывший генерал ФСО 2016 Получение ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

195. Грузинская ОПГ-2

Основная опорная точка "воров в законе" "Бичико Черного", "Махухиа" и "Люа" - Центр грузинской культуры (Арбат, 42), руководимый упомянутым выше Ониани Тариэлом Гурамовичем, 1958 г.р7, прописанным в Кутаиси и проживающим в Москве по адресу: Арбат, д.51, кв.53. "Грузинским преступным сообществом" контролируются: гостиница "Бега", все южнокорейские рестораны, кафе "Райский уголок" (Куусинена, 8), "Грузинская кухня" и "Анютка" в Юго-Восточном округе, рынки у станций метро "Шаболовская" и "Планерная ... Копия в Google

196. Обнальная кухня Максима Скоркина.

Фигурантами уголовного дела являются 27 членов сообщества. В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»). По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

197. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.

Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров Цыганский бард Николай Шаркози дирижировал бригадой воров-домушников и телефонных мошенников "из пенсионного фонда" Оригинал этого материала © Банки.ру, 23.03.2023, Обманывал пенсионеров под видом ПФР: в Москве завели дело против цыганского барона, Фото: @kraja.sharkozi Анелия Каткова Николай Шаркози Московская полиция возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против 51-летнего цыганского барона Николая Шаркози, пишет ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

198. Сергей Калинин завысил тарифы на 16 лет.

... ОАО "Омскгоргаз", депутат омской облдумы Сергей Калинин создал преступное сообщество, в которое вовлек Константина Марченко, работников управленческого аппарата "Омскгоргаза" и других коммерческих организаций: Александра Буцина, Александра Орлова, Ольгу Шеблову и Инну Пахотину. [...] Членам преступной группы в зависимости от роли и степени участия инкриминировали ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, участие в нем, совершенные с использованием служебного положения ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

199. Григорий Пирумов вышел из музея в колонию.

... средств с теми же отягчающими обстоятельствами); ст. 210 ч. 3 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) УК. Дело связано с хищением средств, выделенных на строительство здания для Эрмитажа. Помимо Пирумова по нему проходят владельцы и менеджеры коммерческих компаний Никита Колесников, Олег Григор, Валерий Рогов и Юлия Бегеза. По версии следствия, Пирумов создал преступное сообщество для хищения выделенных на реконструкцию Эрмитажа средств вместе с начальником ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

200. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

1 августа 2019 года следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ) в отношении руководства банка. По данным следствия, вице-президент «Северного кредита» Евгений Пикалов создал преступное сообщество из числа топ-менеджеров банка для получения полного контроля над организацией. Преступная группа, как считает следствие, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google