Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Лесная школа" СВР

Кадрам, безопасность которых изначально поставлена под удар, а право на образование нарушается на каждом шагу закрытым от контроля заведением, осуществляющим образовательную деятельность на незаконной, по сути преступной основе? Российской разведке, которая в 21-ом веке продолжает по-старинке получать кадровую смену со сталинского конвейера оболваненной штамповки образца 30- х годов, не желая серьезно решать вопрос о системной и коренной реформе полностью раскрытого перед противником заведения ... Копия в Google

22. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... схему мошенничества со страховками. Следствие продолжается. (Кондратенков не ответил на запросы о комментарии.) К моменту, когда Кондратенкову предъявили обвинения, он уехал из страны. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Утечка раскрыла, что ...
Швейцарские законы обязывают управляющие компании, такие как Finaport, сообщать MROS о транзакциях, если они имеют «достаточные основания полагать, что участвующие в сделках активы связаны с нарушениями» или могут быть «доходами от преступной ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

23. Офшороносцы при президенте.

... с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег. Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость. Как указано в материалах суда Неаполя, схема с ...
Сведения о владении Егоровым иностранными компаниями были надлежащим образом раскрыты в Российской Федерации в соответствии с законодательством о контролируемых иностранных компаниях.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

24. Ярослав Сливка сдал на 6 с половиной условно.

Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, господин Сливка, которому в феврале 2020 года по ходатайству следствия суд заменил реальный арест на домашний, не только раскрыл коррупционные схемы, но и рассказал о роли в них каждого из участников. Как следует из материалов дела и приговора, все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017 по июнь 2018 года.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

25. Хакерам оформили билеты в колонию.

... опасную форму соучастия — преступное сообщество. — Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 годам, 6 месяцам и 10 годам годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Схема волгоградских студентов Схема, за которую осудили ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

26. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.

«Фактически он является тем лицом, который владеет полностью информацией о совершенном преступлении и выполнении всех действий на всех этапах абсолютно всеми участниками данной преступной схемы. Кроме того, следствием совместно с оперативными службами принимаются действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов», — добавил следователь. В продолжении своего выступления Линевич раскрыл, что в материалах дела есть допросы лиц, которые якобы выполняли работы от ООО «Научно-технический ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

27. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Банк BSI помогал прятать и отмывать Швейцарцы раскрыли для США "темные" схемы клиентов, включая "троицу" Назарбаева — Машкевича, Шодиева и Ибрагимова Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.05.2016, Чьи деньги спрятаны в Лондоне, Фото: caravan.kz ...
Один из лондонских банкиров BSI вел счет (через Цюрих и Гибралтар) русско-украинского бизнесмена, якобы связанного с петербургскими преступными группировками.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

28. Топ-менеджеров Андрея Мельниченко поймали на скидках за откаты.

Схемы, когда менеджеры продаж в обмен на предоставление льготных условий покупателям получают компенсацию взамен, довольно типичны, отмечает Виктория Кравченко из российского подразделения KPMG. Как правило, получатели комиссии не раскрывают этого и компания, где они работают, может нести потери в виде недополученной прибыли. Доказать преступные офшорные схемы крайне сложно, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Раскрыть цепочку движения средств под силу только сильным ...
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

29. "Вирус" ударил по НАСА.

Спустя полгода, в апреле 2010 года, окружной суд Манхэттена рассмотрел дело Алексея Волынского, участие которого в преступной схеме заключалось в операциях с подложными счетами и обналичивании средств.
В 2008 году были раскрыты махинации трех хакеров российского происхождения, которые в 2006 2007 годах снимали деньги со счетов клиентов брокерской фирмы из США Charles Schwab.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

30. "Веселая" компания.

Деятельность кавказских кланов и преступных группировок всегда была в поле зрения нашей газеты.
... как убийство Олега Червонюка - одного из наиболее успешных распространителей газет в Санкт-Петербурге, так и тот факт, что спустя полтора года следствие оказалось гораздо дальше от возможности раскрыть это преступление, чем было вначале ...
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

31. Mercury? Откройте, инспекция!

... о преступном умысле здесь говорить не приходится. Но, по словам нашего собеседника, есть и ловкачи, которые используют специфические особенности этого бизнеса для того, чтобы обмануть таможенников. "Вскрывать такие махинации крайне трудно", - считает он. "Мы были на подступах к раскрытию..." Если таможенные операции "МПП Эколюкс" действительно окажутся аферами и это удастся доказать, вряд ли на этом будет поставлена точка. Правоохранительные органы, как правило, раскрыв некую схему определенного ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

32. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

33. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Адвокаты просили проявить к их подзащитному снисхождение, поскольку благодаря его показаниям была раскрыта коррупционная схема.
... Минобороны полковник Александр Бережной, его заместитель в том же звании Александр Вакулин, начальник отдела технического обеспечения того же продуправления подполковник Алексей Гринюк, которого следствие считает организатором преступной группы ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

34. Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей.

ИА "РБК", 26.07.2021, "В суде раскрыли схему работы получателей рекордных для Минобороны взяток": Бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, которого обвиняют в получении рекордной для ведомства взятки, создал преступную группу из сослуживцев для получения нелегального дохода.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

35. Василию Головко предъявили "льготный" тариф.

Первоначальная информация по преступлению была получена сотрудниками регионального управления ФСБ.Адвокат обвиняемого отмечает, что следствие в обвинении даже не раскрыло схему преступления, что лишает защиту возможностей на адекватный ответ, и ее ...
По версии следствия, организатором преступных действий стал заместитель директора МУП «Ульяновские городские электросети» Василий Головко, которому предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

36. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

Организатором же преступной схемы якобы являлись заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников и бывший начальник службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иван Виков.
Тот вел в столице успешный бизнес, но в 2011 году неожиданно исчез (дело до сих пор не раскрыто).
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

37. Схемы хищения газа Арашуковыми.

Схемы хищения газа Арашуковыми Объемы на 31,7 млрд руб. были поставлены фиктивным абонентам, а в отчетности отражены как потерянные Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2019, ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых, Фото: ИА "РБК ...
Большая часть газа была похищена из поставок в Дагестан, следует из справки ФСБ. Газовые перекрестки Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества (в справке они названы неустановленными лицами) открывали в базах данных ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

38. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах подозреваемых прошли обыски, полиция арестовала их автомобили. Полиция начала расследование в конце марта 2018 года, пишет Haaretz. Схему контрабанды раскрыли после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

39. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Между тем не исключено, что именно показания Александра Кальянова позволили следствию не только раскрыть схему, по которой действовали злоумышленники, но и установить остальных предполагаемых участников аферы.
Деньги же впоследствии участниками преступной группы были похищены.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

40. Четко между ребер.

... гибели Владимира Евдокимова рассматривается его убийство лицами, опасавшимися возможного свидетельствования в отношении них по ряду эпизодов, не связанных с деятельностью ракетно-космической отрасли, к которым мог иметь отношение убитый и по которым он сотрудничал со следствием", — сказал он. Собеседник агентства сообщил, что, по предварительным оценкам, "недоброжелатели опасались, что Евдокимов может назвать их имена в ходе сотрудничества со следствием и раскрыть следствию их преступные схемы ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google