Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... через дочерние компании, находящиеся на Кипре, я предупреждал, что «гражданско-правовые и налоговые риски после реализации любой [такой] схемы будут систематичны и неизбежны». 72. В августе 2010 г., все еще находясь в тюрьме, г-н Ходорковский дал интервью немецкому еженедельному новостному журналу, Der Spiegel, где он фактически попытался оправдать всю свою вину в совершении преступного уклонения от уплаты налогов обвинением законов в двусмысленности и предположением о том, что его юридические ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

42. Уход от налогов по-кубански.

По запросу чекистов МРУ Росфинмониторинга провело расследование, результаты которого отражены в информационной справке №23-07-02/6333 и двух схемах финансовых связей (имеются в распоряжении редакции). Нажмите мышкой на изображение для увеличения Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

43. Зепп Блаттер не только брал.

Зепп Блаттер не только брал Дело о коррупции президента FIFA раскрыло его негласные выплаты главе UEFA Платини Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2015, Зеппа Блаттера взяли в сборную обвиняемых, Фото: Reuters, Xinhua Афсати Джусойти Зепп ...
Швейцарская прокуратура вчера возбудила уголовное дело в отношении господина Блаттера, который подозревается как минимум в трех эпизодах преступной деятельности.
Дата: 28.09.2015 Копия в Google

44. Волгоградская паутина "Россетей".

Дьяков поставил своей задачей пресечь все воровские схемы, запутанные вокруг «ВМЭС». В частности, плотное сотрудничество исполнительного директора Дьякова со следственным комитетом и помогло раскрыть работу преступной группы, организованной при участии бывшего директора «ВМЭС» Олега Мирсалимова.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

45. Преступные электросхемы.

Ведь даже обывателю четко видна преступная цепочка и ее фигуранты: заместитель генерального директора ОАО «Смоленскэнергосбыт» Николай Карпов, генеральный директор ОАО «Смоленскэнергосбыт» Петр Демьянов, генеральный директор ОАО «Тверьэнергосбыт» Павел Поляк, директор ООО «Тверьоблэнергосбыт» Михаил Буквин и, конечно же, сам депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей Веремеенко. Уверены, что следствие раскроет все преступные схемы — не оставит вышеназванных лиц безнаказанными и ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

46. "Академики" из Инвестбанка.

Владелец Saab, General Motors, отказался продавать фирму Антоновым, прямо сославшись на их преступную финансовую деятельность. Поэтому официально его покупателем стала фирма Spykers Cars, 30% акций которой ранее принадлежали Антоновым. Схема ...
Оба эти преступления, так и остались не раскрытыми, однако по версии МВД РФ они связаны друг с другом.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

47. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

Петербуржец не был ни ее организатором, ни разработчиком самой схемы преступления. Тем не менее, в преступной цепочке он являлся ключевым звеном: его знания и навыки позволили взломать компьютерную сеть американской корпорации RBS WorldPay (речь идет ...
После первых сообщений в Рунете о раскрытом мошенничестве и причастности к этому определенного круга лиц, чьи фамилии были озвучены, петербуржец Виктор Плещук, по данным соседей, перестал появляться дома, в квартире на Рубинштейна.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

48. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности.
Начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета при МВД РФ (Полностью название этого управления звучит так: Управление по расследованию преступной деятельности против экономической ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

49. Кукуру похитили за долги.

В результате сложной схемы взаимозачетов задолженность перед ФДФ на бумаге была урегулирована, но до Смоленска почти ничего из обещанных ЛУКОЙЛом сумм не дошло. Некоторые представители местной обладминистрации до поры закрывали на это глаза, якобы рассчитывая лично получить за такую услугу несколько миллионов долларов. Когда же чиновники их не дождались, по версии спецслужб, они сочли виновным в этом вице-президента ЛУКОЙЛа Кукуру и обратились за помощью к преступным авторитетам, которые и ...
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

50. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

Операция по зачистке Следственный комитет сообщает, что преступное сообщество раскрыто благодаря совместной работе с ФСБ и главным управлением собственной безопасности МВД. Наш источник уточняет, что первыми схему раскопали московские оперативники ФСБ, а показания задержанных в этом апреле судей помогли размотать клубок.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

51. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

... и разных схем земельные участки и недвижимость, Томбулов прятал их, оформляя на родственников и знакомых. Это почти 270 участков, домов и прочих объектов недвижимости. В Чеховском суде Московской области рассматривают само уголовное дело о преступной ...
Только спустя семь лет, в 2019 году, когда за расследование взялся федеральный аппарат Следственного комитета, загадка была раскрыта.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

52. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

Схему хищения, а также имена подозреваемых следствие не раскрыло.
[…] По версии следствия, в период с 1 апреля 2019 года по 28 мая 2020 года Четвериков, Секачев, Плужников, Саута, действуя в составе преступной группы с использованием служебного положения из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

53. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Есть преступная группа, доказан особо крупный размер, значит можно спокойно отчитаться перед начальством — преступление раскрыто. При этом, в руки следствия попала ценная улика — зашифрованный архив проводок "Нефтяного", так как этот банк был финальным звеном схемы по обналичке денег ЮКОСа, но дешифровывать его и смотреть, откуда приходили и куда уходили остальные сотни миллионов, следователи даже не стали.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

54. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

По материалам российского следствия, она была одним из ключевых руководителей преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым, и координировала работу по легализации имущества, похищенного преступным путем. В конце декабря Следственный департамент МВД России освободил ее из-под стражи, после того как она согласилась сотрудничать со следствием. Кроме того, Тищенко подписала мировое соглашение с БТА Банком. «Она рассказывала, что делала для Аблязова, как планировались схемы, как реализовывались ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

55. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

По такой схеме незаконно реализовывали земли в деревнях Талеж, Волосово, Якшино, Чепелево и Венюково, говорит источник. В уголовных делах об организации преступного сообщества и хищении земель несколько десятков эпизодов, сообщил РБК другой источник ...
... ФСБ раскрыла похищавшую земли Минобороны ОПГ с участием чиновников, Фото: "Чехов Вид" Дмитрий Серков Олег Стрекалов Экс-совладелец подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Олег Стрекалов объявлен в федеральный розыск по делу об организации преступного ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

56. Откат с возврата.

Олег Кабанов, которого следствие считает организатором мошеннической схемы, рассказал в ходе допросов, что реализация преступного плана была бы невозможной без покровительства «важных людей».
Это убийство до сих пор не раскрыто.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

57. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Как ранее сообщала газет «Коммерсант», схема незаконного обналичивания огромных сумм была вскрыта мае 2012 года. Тогда сыщики раскрыли каналы, по которым перевозились деньги.
ОСБ сразу подготовил материалы на возбуждение дела на Шереметьева по ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»).
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

58. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

В начале марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.
*** Топливную схему Курченко раскрыли его бывшие сотрудники Оригинал этого материала © pravda.com.ua, 14.03.2014, Вследствие оффшорных схем Курченко украинский бюджет потерял $1 млрд — СМИ Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Сергея ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

59. Коррупционные сети Дмитрия Готлиба.

... что (ориентировочно в мае этого года) директор одного из филиалов предпринял попытку вырваться из «коррупционного рабства» и анонимно обратился в службу безопасности «Россетей», раскрыв в подробностях все откатные схемы работы Дмитрия Готлиба ...
Не так давно в интернете появился ряд смс-переписок, касающихся преступной деятельности .
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

60. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, недавно включенный российскими властями в так называемый «антисписок Магнитского», назвал раскрытые американскими правоохранительными органами преступные организации «обширными и ...
... его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине». Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик ...
Дата: 17.04.2013 Копия в Google