Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Прячущийся Мащицкий.

Его построил «Ви Холдинг Девелопмент», связанный с Виталием Мащицким (до середины июля 2022 года компания — через ряд структур — принадлежала Мащицкому, см. схему ниже, сейчас формальные собственники — два закрытых паевых инвестфонда), комплекс был ...
Мащицкий в Европе: алюминий, субсидии и британский паспорт В начале нулевых Мащицкий решил поучаствовать в приватизации алюминиевой отрасли в Румынии и, как он сам выражается, «постепенно получил контроль над всей алюминиевой промышленностью» страны.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

582. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн ...
В 2006 году постановлением столичного правительства дом был передан ОАО «Мосдачтрест» для «более эффективного управления», постановлением мэрии от 2009 года дом был включен в перечень имущества, подлежащего приватизации, и выкуплен компаниями ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

583. Нал для партии номиналов.

В 2008 году у Сергея Дарькина был проведен обыск в рамках уголовного дела о незаконной приватизации государственной собственности.
Источник, близкий к руководству «Новых людей», рассказывает «Медузе», что после введения этого закона в российской политике стала популярна схема финансирования партий через физические лица — когда деньги в партийные фонды поступают «порциями» от ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

584. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Став очень богатым человеком после того, как получил в постсоветскую приватизацию контроль над «Уралкалием», он почти год провел в российской тюрьме по обвинению в убийстве, но был оправдан.
Бувье покупал для него живопись по той же схеме.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

585. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Офшорные фирмы «Тройки» получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из России, используя криминальные схемы.
Арбитражный суд Татарстана пришёл к выводу, что «земельные участки национальных парков являются исключительной федеральной собственностью и не подлежат приватизации».
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

586. Верховный суд пленило "Право.ру".

Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком.
... где членами совета директоров стали Дмитрий Чиракадзе и члены его команды — Павел Михайлов, Алексей Тихомиров (еще один юрист «ЮК ПРОФ», участвовавший в «приватизации» активов иностранных инвесторов), Александр Заблоцкис, Александр Бацын ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

587. Виноградари и виноделы:

Правительство Крыма обосновало приватизацию предприятия изношенностью основных средств на 60% и потребностью в значительных инвестициях.
Через год компания купила участки у «Лефкадии», последняя также занимается производством вина под брендом Mantra по схеме коммерческого виноделия.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

588. Полуостров Олега Белавенцева.

Когда Шойгу занял пост министра обороны, то поручил Белавенцеву руководство компанией «Славянка» — это структура министерства, которая при Анатолии Сердюкове подозревалась в коррупционных схемах.
В 2019 году эта фирма, согласно информации на сайте госторгов, подала единственную заявку на приватизацию этого здания за 32 млн рублей.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

589. "Глициния" — Путину от друзей.

В конце концов Хозяйственный суд Украины постановил: отчуждение дачи из госсобственности было незаконным, поскольку «Глициния» стоит на заповедных землях, приватизация которых запрещена.
... в 2004 году вновь назначенный правительством Юлии Тимошенко глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко предложил «Газпрому» рассчитываться за поставки и транзит газа в Европу не по бартерным схемам, как это было раньше, а по отдельным контрактам ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

590. "Иноагенты" в Белом доме.

И ей удалось скупить контрольные пакеты акций строительных и коммунальных организаций Республики Татарстан сразу после их приватизации.
И именно Морей Стюарт выступал в качестве номинального директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

591. Семейный подряд Бориса Обносова.

Родственная и кипрская приватизация В 2015 году Борис Обносов приехал в Таганрог открывать производство, «какого в России еще не было» (как он позже его описал), — «Таганрогский литейный завод» («ТЛЗ»).
Компания Зориковой и Масленского вместе с еще одним участником аукциона использовали так называемую зеркальную схему.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

592. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В начале 2014 года Изместьев, будучи в лагере для пожизненно осужденных «Белый лебедь» в г. Соликамске, пошел на сделку со следствием, дав показания против Урала Рахимова об обстоятельствах приватизации «Башнефти», а затем продажи ее акций АФК ...
«Деньги в размере 1,5 миллионов долларов США, — рассказывал на следствии Изместьев-старший, — которые были переданы Антонову С. В. для реализации его схемы по изменению приговора Изместьеву И. В., были получены мной от продажи картин, принадлежащих ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

593. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

... ее из схем поставок газа. В 2014 г. Фирташ был задержан в Австрии и ожидает решения вопроса об экстрадиции в США. Из слов Шетлера-Джонса следует, что Raga Establishment для финансирования покупки «Укртелекома» привлекла кредит на $300 млн у Bank of Cyprus. Поручителем по данному кредиту выступила одна из структур Фирташа — кипрская Picabo. Соответствующий договор был заключен 2 мая 2011 г., и тогда Хорошевский уже точно был владельцем Raga Establishment, То есть приватизация «Укртелекома» была ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

594. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн Богатейший украинец, потеряв "Укртелеком", обороняется от претензий по неисполненным обязательствам при его приватизации Оригинал этого материала © LIGA.net, 06.01.2018, Фото: LIGA.net ...
... пресса начинает копаться в этих манипуляциях, и устанавливает, что один из директоров Raga, Георгий Георгиу, оказывается руководителем кипрской фирмы Utel holding ltd, которая, в свою очередь, фигурирует в схеме собственности банка «Клиринговый дом ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

595. Ненадежный свидетель в деле ЮКОСа.

... у РБК), «ЮКОС незаконно оставил не у дел миноритарных акционеров, переведя мажоритарный пакет акций «Томскнефти» в пользу подконтрольных офшорных компаний, и применил схемы трансфертного ценообразования, что позволило им уклоняться от уплаты налогов ...
Приобщение «уголовных» показаний к документам России в голландском суде нужно ей для того, чтобы подкрепить одну из главных линий защиты — по версии российской стороны, «олигархи» грубо нарушали закон начиная с приватизации ЮКОСа и в дальнейшем ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

596. Господин надзиратель.

Здесь стоит отметить, что ушел Тулин из ЦБ в 1994-м, как раз на фоне скандала с валютным инсайдом; два года "отсиделся" на тихой высокооплачиваемой должности спецпредставителя РФ в Международном валютном фонде; а в 1996-м, когда страсти улеглись, вернулся в семью Центробанка, возглавив его "дочку" — ВТБ. Это было время, напомним, когда деньги, нажитые на приватизации, залоговых аукционах и прочих схемах начала 90-х, начали утекать из России с мощностью Ниагарского водопада.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

597. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

В первом деле рассматривалась законность постановления областного правительства о приватизации участка на территории усадьбы.
Бабель тогда заявил, что Гусев разработал мошенническую схему, в результате которой он похитил у него 333 миллиона рублей.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

598. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Антрацитовое дело Сергея Курченко ГВП Украины добывает состав по статье "финансирование терроризма" в схеме экспорта угля из Донбасса Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.06.2017, В Киеве завели дело о поставках в Турцию угля из Донбасса, Фото ...
«Надеюсь на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации», — заключил Луценко.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

599. Омская ветвь Абрамовича.

[...] Обстоятельства создания и приватизации данного актива даже на первый взгляд оказываются довольно подозрительными.
Сергей Долматов, директор ООО «Сервисный центр «Сибирский Дом» заслужил внимание в этой схеме благодаря одному интервью.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

600. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Венгерский политик, экс-министр образования Балинт Мадьяр, автор нашумевшей книги «Посткоммунистическое мафиозное государство на примере Венгрии», разоблачающей коррупционные схемы, сообщил The Insider, что о связи Пинтера с Дитмаром Клодо было ...
В период приватизации, он посредством различных махинаций заполучил контроль над заводом по производству оружия в Венгрии.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google