Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Приговор Банка Москвы". Результатов: банка - 8005 , москвы - 16821 , приговор - 3640 .
Результаты с 301 по 320 из 714.

Результаты поиска:

301. Алексей Алякин выводил через одноклассника.
Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а его сообщник Анатолий Семенов — три. Отметим, что это уже второй приговор по делу о хищении из банка «Пушкино».
... 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин. В конце 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест, и он был объявлен в международный розыск ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google
302. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.
В январе этого года за использование фиктивных документов глава семьи получил 19 лет заключения, а женщины по 14. Конституционный суд страны, отменив неожиданно жесткий приговор, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Господин Браудер утверждал, что в Гватемале господина Биткова «достала рука Москвы» и его уголовное преследование построено по схеме, аналогичной «делу Магнитского».
Дата: 04.05.2018 Копия в Google
303. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.
13 января глава республики Владимир Васильев рассказал о скором приезде в Дагестан специальной группы из Москвы.
Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google
304. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.
Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по иску «БМВ Банка».
В 2013 году двое его соучастников — Александр Деревщиков и Рашид Саутиев — по приговору Мещанского суда получили два и три года лишения свободы соответственно.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google
305. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.
После того как документы оказывались в банке, госпожа Лепко, как говорится в приговоре, «используя свое служебное положение, давала указание сотрудникам банка, не осведомленным о преступном умысле соучастников, изготовить акты о проверке наличия у ...
... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2017, Деньги банка списали на сварщиков и таксистов, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Людмила Лепко Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google
306. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.
Банку пришлось выплатить пострадавшему всю сумму со штрафом, и теперь банкиры пытаются взыскать ущерб с осужденных аферистов. Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе вынесенный Басманным райсудом приговор в отношении 50-летнего Гарри ...
Узнав о происшедшем, Александр Дубовик написал заявление в УМВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы, следователи которого возбудили уголовное дело о "мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере".
Дата: 19.10.2016 Копия в Google
307. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.
... ФСБ взял под стражу Лефортовский райсуд Москвы), через полтора года он сможет ходатайствовать перед судом об условно-досрочном освобождении. Впрочем, защита господина Валитова не исключает, что приговор может быть обжалован в части размера наказания ...
Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года Топ-менеджеру ВЭБа оформили реальный срок за хищение активов Вадима Ванеева, получившего кредит банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2016, Топ-менеджеру ВЭБа достались нелегкие доли, Фото ...
Дата: 03.10.2016 Копия в Google
308. Витас-банк обчистил зампред правления.
... банка Сергея Сергеева, он получил пять лет колонии общего режима. Таким образом, вина банкира уже доказана и это укрепит позицию вкладчиков в дальнейших судебных разбирательствах по искам о возврате их вкладов, указывают юристы. Вчера Бабушкинский суд г. Москвы огласил приговор в отношении бывшего зампреда правления Витас-банка Сергея Сергеева, дав ему пять лет колонии общего режима. Господина Сергеева привлекли к ответственности за мошенничество — банкир весной 2012 года вывел активы банка ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google
309. Виктор Палий навел на след следователя.
Задолго до данной сделки, в Москве, когда в арбитраже рассматривалось дело о банкротстве фирмы-должника по иску банка, на одном из заседаний суда акционер Виктор Палий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства ЗАО «Олимпия-Стар», поскольку ...
Как известно, Виктор Палий освободился из исправительной колонии в июле 2011-го, отбыв наказание по приговору суда за отмывание 40 млн долларов «Нижневартовскнефтегаза» при реконструкции одного из санаториев в Крыму.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google
310. Акционерная афера Вадима Киселева.
... Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики. Юрий Симонов На языке закона бизнесмену инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой или в особо крупном размере»). Обвинительный приговор суда сулит ему до 10 лет лишения свободы. Следственному управлению ГУ МВД России по Москве предстоит ещё ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google
311. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
Впрочем, подсудимый, находившийся под домашним арестом, не дожидаясь приговора, подался в бега.
"Фонтанке" стало известно, что еще в начале года экономическая полиция Петербурга получила из Москвы указание — изучить этот инвестиционный проект.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google
312. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.
Только из ячейки одного банка, арендованной главарем, полицейские изъяли 300 млн. рублей. Сегодня по делу проходят 1500 человек — сотрудники всех подчиненных аферисту мошеннических фирм. [...] ["Коммерсант", 04.08.2014, "Целителей объединили в сообщество": Особый резонанс дело получило в начале 2013 года, когда при получении 15 млн руб. был задержан следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Сидоров.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google
313. Архангельское-юрт.
А на деле получается, что под правильные речи о необходимости сохранить подмосковный музей и сделать его памятником культуры усадьбе выносится приговор.
Места для деятелей культуры и музеев в нем теперь нет — там заседают только чиновники и бизнесмены: губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители Промсвязьбанка, банка «Зенит» и другие заинтересованные лица.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google
314. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".
[ИА "Росбалт", 15.10.2014, "Миллиарды Минобороны ищут в канализации": Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищениях в военном ведомстве 22 сентября ...
"Авторитет" объясняет ему, что он украл деньги у государства (вкладчиков банка, партнеров и т. д.), то есть встал на криминальную стезю.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google
315. Сергей Магин отмывается от статьи.
По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google
316. Матвея Урина довели до "Славянского банка".
... приговора суд вынес ему общее наказание в виде 7,5 лет колонии. А 6 сентября прошлого года экс-банкиру было предъявлено еще одно обвинение — на этот раз речь шла о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Урин был участником хищения 1 млрд руб. у подконтрольного ему Мультибанка. Это дело, как и новый эпизод, расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Как отмечают источники "Ъ", "практически во всех эпизодах хищений в той или иной роли фигурирует Славянский банк ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google
317. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.
В основу приговора фабула обвинения легла практически полностью. Из нее следовало, что Урин осуществлял теневой контроль над АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-банк", ОАО "Банк "Монетный двор"", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк".
... 7 млрд руб. из пяти банков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2013, Матвею Урину продлили заключение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Матвей Урин Вчера в Замоскворецком райсуде Москвы завершился процесс над экс-банкиром Матвеем Уриным ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google
318. Пираты Южно-Китайского моря.
["Коммерсант", 09.01.2013, "Нормально отдохнул?": Александр Лебедев, президент Национального резервного банка: — Его манера поведения имеет медицинское объяснение, и комментировать это даже не хочется. В Москве случаи подобного поведения Полонского ...
Здесь сидят в ожидании суда, а также те, кто подал заявление о пересмотре приговора.
Дата: 09.01.2013 Копия в Google
319. "Развел" Tesla на пятерочку.
... материала © Право.Ру, 25.12.2012, "Иногда легче отбыть наказание в виде лишения свободы", Фото: Взгляд.Ру Мария Беленькая Павел Огородников Сегодня в Таганском райсуде Москвы был оглашен приговор экс-ведущему программы "Время" Павлу Огородникову ...
После изучения письменных материалов дела участники дела перешли к просмотру видеозаписи задержания Огородникова 3 октября в банке "Номос" при получении 2 млн руб. наличными.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google
320. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".
... на мошенничество, рассказал, кому из чиновников подсудимый требовал подарить 50 000 евро на день рождения и признался, что ждет приговора, чтобы самостоятельно распоряжаться счетами их совместного офшора. Процесс проходит в Тверском райсуде Москвы ...
Тогда Огородников начал требовать деньги уже от Хаскельберга-старшего, предлагал достать их, заложив акции кипрской компании либо взяв кредит в банке "Русский стандарт".
Дата: 31.10.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 36

Последние запросы

Шепелев Владимир Германович
Компания самолет
Чижов виктор
Соловьёв николай александрович
Шурыгин Виталий Алексеевич
Балтийская таможня 2016
Карцев
Комарова наталья владимировна
Компания самолет
Отставка сечина
Косолапов Сергей
Компания самолет
Мария Кожевникова
Генерал полковник
Шилова Елена
Компания самолет
Соловьёв николай александрович
Ак барс холдинг
Генерал полковник
Кисляков Сергей
Грицаев
Рюмин владимир владимирович
Крупнейшие землевладельцы
Компания самолет
Генерал полковник
Секретарь президента россии
Попов павел Владимирович
Михаил Давыдов
Генерал Иванов сургут
Судья Юлия сафина
Союз сети
Хан виктор Геннадьевич
Михаил Давыдов
Михаилов
Владимир Богданов
Генерал полковник
Авакумов игорь
Сапра компания
Прокуратура тульской области
Застройщики московской области
Криминал тюмень
Марусев
Чесноков Михаил Петрович
Чибисов алексей Валентинович
Эдуард Давыдов
ГУСБ МВД РФ
Богомолов валерий
Владимир Богданов
Сапра компания
Сазонова Наталья Анатольевна

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru