Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб. Ирина Герман, в прошлом функционер Национального фонда спорта, оштрафована на сумму в 78 раз меньшую, чем заработала на обналичке 8 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.01.2011, "Обнальщику" суд не страшен, Фото: "Банковское обозрение" Александр Шварев Ирина Герман Вступил в законную силу приговор Пресненского суда Москвы в отношении бывшего председателя правления банка «Вымпел» Ирины Герман.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

62. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.

То есть, взяв дело к производству следователь не стала с ним знакомиться (4 тома), а сразу поехала в Москву и там передала копии сотрудникам банка. В это время банк не был ни потерпевшим, ни гражданским истцом.
Но приговор предопределен: раз ГП считает, что виноват, значит так и есть.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

63. 3 МУР против ФСБ

Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво»? 6. Правда ли, что 17 октября с. г. сотрудники РООП Северного округа г. Москвы задержали машину БМВ-525 со съемными ...
Выслушав приговор, Борис Кожемякин заявил, что рассчитывал на более мягкое наказание. Копия в Google

64. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Для обычного бизнесмена такой колоссальный долг — особенно перед главным оборонным банком страны — давно обернулся бы уголовным делом. А про выезд за границу гарантированно можно было бы забыть. Но неприятности обошли Тер-Аванесова стороной: исполнительное производство судебных приставов длилось с апреля 2019 года по ноябрь 2020-го, в это время экс-сенатор провел новогодние каникулы на Ближнем Востоке мы видим рейсы Москва — Доха — Москва; Доха — столица Катара и крупный транзитный аэропорт, а в ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

65. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... а не по «делу ЮКОСа».) Во-вторых, был приглашен в качестве эксперта Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека для «производства общественной экспертизы приговора Хамовнического суда г. Москвы от 28 декабря 2010 г ...
Однако именно связь этих денег с доверенными лицами Ходорковского, судя по всему, искали во время обысков следователи СК и оперативники ФСБ. «Разработка» Центра Елены Новиковой началась еще в апреле 2012 года, когда в банке, где у Центра был счет ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

66. Фирмы-ловушки ждут вас.

Некие эксперты подтвердили ей подлинность оттисков банковских печатей на бумагах - и она будто бы встретилась с одним из руководителей банка!
А еще запомнилась фразой, может быть, и приписываемой ей: «Я за пять тысяч баксов задницу здесь морозить не стану!» В самом деле, - зачем морозить задницу в Якутии, если можно, не вылезая за пределы Москвы, учить хорошим манерам «и ныне диких ...
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

67. Алексей Хотин посовещался на арест.

"Коммерсант", 11.07.2023, "Суд взыскал с банкира Алексея Хотина 180 млрд руб. в пользу "Югры": Замоскворецкий суд Москвы 11 июля постановил взыскать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и группы подконтрольных ему юрлиц свыше 180 млрд руб ...
[...] Но может получиться и так, что к моменту рассмотрения апелляции на арест по этому делу уже будет вынесен приговор, так как слушания в Замоскворецком райсуде уже находятся в завершающей стадии.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

68. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

... тонущего банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.07.2023, Суд вынес приговор по делу о растрате в банке "Пульс столицы", Фото: gacsukov Адель Юсупова Геннадий Гацуков Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления банка «Пульс столицы» Сергею Митину и советнику аппарата президента кредитного учреждения Геннадию Гацукову. Судья Светлана Туманина признала банкиров виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно приговору суда ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

69. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

... суд Москвы вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей у Александра Удодова — делового партнера и бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина. [...] Как выяснил ВЧК-ОГПУ, история началась с того, что зять Михаила Мишустина (сейчас уже бывший) Александр Удодов решил развивать телекоммуникационную сферу своего бизнеса с казахским бизнесменом, банкиром Александром Пархоменко. Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

70. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про банк «Санкт-Петербург» Через банк «Санкт-Петербург» прошло 614 млн рублей. Согласно тексту приговора, который есть в распоряжении «Трансперенси», 412 млн рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах ...
Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

71. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Арест наложен в обеспечение исполнения будущего приговора господину Коркину по уголовному делу. Участки расположены в подмосковном Подушкино, рядом с Барвихой, и на юге Москвы.
[…] Господин Коркин являлся акционером Victoriabank — первого коммерческого банка Молдавии, созданного в 1989 году. Владельцем банка считается господин Плахотнюк.— Врезка К.ру «Легко сходящийся с людьми» Александр Коркин привлекал владельцев ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

72. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Более того, за два дня до возбуждения в марте 2020 года нового уголовного дела столичным СКР Кунцевский райсуд Москвы приговорил его к четырем годам за незаконную банковскую деятельность. Однако Мосгорсуд «из-за противоречий в выводах суда» первой инстанции приговор отменил, отправив дело на новое рассмотрение.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

73. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора [.pdf, 1,6 Мб] Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк». На это обратил внимание Telegram-канал «Пьяный мастер». Подлинность документа подтвердила адвокат акционера банка Николая Егорова Виктория Бурковская. Полный текст приговора, в частности, раскрывает подробности того, как в 2011–2018 годах руководитель Федеральной службы по ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

74. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

При этом не исключено, что апелляционное представление подаст и прокуратура, посчитав приговор слишком мягким. "Коммерсант", 31.03.2021, "Подсудимый встал на лыжи": Как стало известно “Ъ”, в Москве за неуважение к суду арестован экс-глава оборонного ...
... ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

75. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

... банкир Владимир Ковригин, которого следствие считало организатором этой деятельности, не дожил до приговора. В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка (Ростов-на-Дону) Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

76. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

Обе проходили по первому делу о хищениях в банке и сотрудничали со следствием. Их дела были выделены в отдельное производство, сестры получили небольшие сроки и уже вышли на свободу. Как рассказывал “Ъ”, Останкинский суд Москвы в марте этого года вынес приговор по делу о хищении у вкладчиков Нота-банка 2,1 млрд руб. Тогда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, в Вадим Ерохин — шесть лет (апелляционная инстанция снизила срок наказания на месяц).
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

77. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... вроде бы отменил высшую меру (по другим данным, приговор был оставлен в силе). В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в качестве доказательства привел ...
*** Свои "научные труды" таджикские чиновники и руководители предприятий списывали из диссертаций, хранящихся в библиотеках Москвы и Питера Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 30.04.2018, Фото: prezident.tj, via dissernet.org Научная замена свиней ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

78. Хозяин "Космоса" остался без древнего колодца.

... млрд руб. МВД России ищет его за махинации с кредитными средствами Банка Москвы. Сами кредиторы успешно судились с должником в лондонских судах, добившись конфискации и продажи с торгов всего имущества господина Чернякова в Британии. При этом бизнесмен, нарушив приказ суда, раскрыл далеко не все свои активы, что послужило основанием для того, чтобы в Британии его приговорили за неуважение к правосудию к двум годам заключения. Приговор был вынесен в заочной форме, так как на заседание строитель ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

79. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

Руслану Коригову прицепили "Алые паруса" Член группировки "решальщиков", ветеран "чеченских авизо" получил 8 лет за хищение $3 млн из банковского депозитария Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.11.2015, Как из ячейки банка "испарились" $3 млн Юрий Вершов Хамовнический суд Москвы вынес приговор Руслану Коригову — видному члену группировки "решальщиков", выдававших себя за сотрудников Кремля. Он был признан виновным в краже из депозитария банка более $3 млн. Ранее Коригова осудили за ...
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

80. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

После оглашения "приговора" Омар Уфимский уехал, а офис банка превратился в пыточную.
В Москве он еще в 2008 году был осужден Мещанским судом на семь с половиной лет колонии за похищение человека и вымогательство денег.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google