По версии правоохранителей, крупная недоимка образовалась из-за того, что владелец МТЗ «Рубин» (Хотин – прим.) на протяжении двух лет вносил в налоговую отчетность недостоверные сведения о якобы выполнявшихся различными фирмами работах по обслуживанию и ремонту павильонов, сдаваемых в аренду в ТЦ «Горбушкин двор».
Дата: 09.03.2023
Копия в Google
<…> Я потребовал, чтобы эта встреча немедленно закончилась, и предупредил Родотеу, что он не может даже думать о том, чтобы выполнить подобную сделку, иначе я приму официальные меры против него. Я сказал Ольге, что с этого момента моя поддержка для нее закончится и я приму все необходимые меры против нее. Я попросил ее сесть в мою машину, и мы уехали от Родотеу.
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
На этой должности он сменил Алексея Меркушева [Алексея Меркушова — Прим К.ру], который также оказался в центре громкого скандала.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
Однако все в итоге пошло не по тому сценарию, на который надеялся Ли. В итоге судьи подтвердили ключевой вывод суда предыдущей инстанции: реальным владельцем компании DAS, занимавшейся производством запчастей для автомобилей, является именно Ли Мён Бак. "Общая сумма взяток, которую получил обвиняемый и его компания, составляет 16,3 млрд вон (около 13,7 млн долларов — прим.
Дата: 20.02.2020
Копия в Google
Так, наши испанские коллеги из «Конфиденсиаль» говорят, что террористическая ячейка в анклаве Мелилья использовала сеть из 40 зарегистрированных в Дании предприятий для получения порядка 8 миллионов евро, которые затем пошли на финансирование поездок боевиков в «халифат» «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организаций, прим.ред.).
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
Между тем именно он курировал в правительстве региона энергетическую отрасль, поэтому смог немало рассказать следователям о злоупотреблениях в ней. Интересно, что тот же господин Вылегжанин, по неподтвержденным данным, ранее являлся владельцем фитнес-клуба «Голд джим» [Gold's Gym. — Прим.
Дата: 01.08.2018
Копия в Google
Задержание произошло в рамках дела о многомиллионных хищениях средств Туапсинского НПЗ, принадлежащего "Роснефти",— их организатором СКР считает бывшего вице-президента госкорпорации Александра Вотинова [Андрея Вотинова — прим К.ру].
Дата: 10.11.2016
Копия в Google
Кроме того, Константиновский участвует в беседе под названием «Милые извращен...» (название чата не видно полностью — прим.
Дата: 26.07.2016
Копия в Google