Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

... что знают о проблеме и пытаются ее решать в тесном контакте с другими правоохранительными органами. В то же время многие из обманутых Milton Group людей, опрошенных журналистами, признались, что либо не сообщали местной полиции о краже у них денег ...
И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

302. Изгнание из "царского села".

Правда, они отметили риски — налоговые органы могут понять, что продажа была устроена таким образом только ради экономии, и наказать его. Специалисты считали риски не очень высокими.
Таким образом, более точная карта «царского села» выглядит так: Впрочем, про эту карту важно понимать — никому из отмеченных на ней людей ничто не принадлежит.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

303. Сергей Хомяков в Lazure.

... медицинского оборудования и расходных материалов «НС-Медицина» заработала не так много по сравнению с другими предприятиями, принадлежащими близким людям Сергея Хомякова: общая сумма заключенных ею госконтрактов составляет как минимум 208 миллионов рублей. «НС-Медицина» представлена и на площадке для электронных торгов «Газпромбанка». В 2004 году компания «Наука-Сервис-Медицина» основала еще одну компанию — «Стройреанимация», которая также занимается продажей медицинских изделий и техники ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

304. Собиратель огородов Михаил Обласов.

Данные действия, на мой взгляд, вызваны желанием определённых групп повлиять на работу следственных органов, а также очернить наименее защищенных представителей новосибирской общественности (в том числе меня), тем самым отвлекая людей от истинного ...
... источник сообщил, что их задержание связывают с делом экс-начальника управления мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова, которого 31 марта прошлого года признали виновным в превышении должностных полномочий за незаконную продажу земли в Первомайском районе ...
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

305. Александр Андросов пристроился в колонию на 7 лет.

Ущерб от этого составил почти 160 млн руб. По делу проходили шесть человек, один из подельников господина Андросова также получил семь лет, остальные — сроки, которые уже отбыли.
В частности, как было установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, господин Трущенков и госпожа Ушакова должны были по нотариальным доверенностям, оформленным на них от имени подставных лиц, подавать в территориальные органы ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

306. Контрабандисты Александра Лукашенко.

«В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснял Мишустин.
Мелкооптовая торговля контрабандой в России устроена на манер продажи наркотиков — почти как в даркнете, через анонимные телеграм-каналы и группы во «ВКонтакте».
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

307. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

В храм набились около 200 человек. Бок-о-бок стояли, казалось бы, непримиримые враги — высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов и известные бандиты, за которыми к тому времени уже закрепился термин «авторитетные предприниматели».
... Путина в Москве, он вместе с Цилевич вылетал из столицы в Петербург в день милиции, причем время продажи билетов совпадает до минуты. Спустя две недели — они вновь купили билеты на тот же маршрут, время продажи на этот раз отличается в две минуты ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

308. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Этот эпизод вошел в историю — головной офис СПК "Развитие" в Гранатном переулке, 3, брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями.
Агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что Керимова подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

309. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В центре, по опубликованной информации, находилась компания бизнесмена Bella Investments, которая, как обращают внимание сотрудничавшие с Заррабом люди, в реальности не вела никакой деловой активности.
Это создание схемы по обеспечению Ирана средствами через незаконную продажу золота.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

310. Пирамида на пирамиде.

В СИЗО сидит лишь один человек, имевший отношение к этой компании, — гражданин Украины Павел Крымов.
Тут же к стойке подошли двое полицейских: «Вы задержаны по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

311. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

5 сентября бизнесмену провели операцию в клинике, туда же 6 сентября приехали сотрудники правоохранительных органов, однако после того, как Владимира Тумаева попытались задержать, он оказался в реанимации с сердечным приступом. Как рассказал отстраненный от данного уголовного дела адвокат Андрей Захаров, планирующий восстановить свои права на защиту, сейчас Владимир Тумаев находится в другой больнице Москвы из-за проблем с сердцем. Уточнять название учреждения он не стал. Человек не молодой, у ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

312. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

В результате преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и ...
Причиной знакомства стала продажа аэропорта в Беслане.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

313. Свидетель Керимов.

Ситуацию вокруг Керимова предполагалось обсуждать во время этого визита, знает близкий к Кремлю человек, но состоялось ли такое обсуждение и на каком уровне — не уточняет. […] В числе возможных причин освобождения сенатора — его активная поддержка российской элитой, считает политолог Евгений Минченко: «Понятно, что создание подобного прецедента (сдачи Керимова французским правоохранительным органам.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

314. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

*** Дом с обременением В 2015 г. Гасанов обратился с заявлениями на Мавлянова в полицию, прокуратуру и налоговые органы. Поводом стал договор об участии в проекте «Ново-Никольское» нового партнера — ООО «Золотое созвездие». Мавлянов попытался вывести активы — квартиры в домах — на эту компанию и отнять девелоперский проект, негодует Гасанов: «К тому же я обнаружил, что гендиректор «Агростроя», близкий к Мавлянову человек, через несколько дней после своего назначения, в сентябре 2015 г., выдал от ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

315. Темная сторона Appleby.

Сейчас в ней работают 470 человек, включая 60 партнеров, сказано на официальном сайте компании.
Компания заработала общественную репутацию с помощью финансирования регаты Кубок «Америки», пяти тысяч семейных предприятий и бизнеса по продаже кондитерских изделий.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

316. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Обратился с заявлениями в правоохранительные органы и исками в суды.
Твои активы могут «уплыть» другим людям при помощи фальшивых документов и действий менеджеров, которым ты безгранично доверял.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

317. Мединский и партнеры.

... а Меркушкин обвинил в дестабилизации ситуации в регионе власти США, которые осуществляют на территории области «план Даллеса»: по информации чиновника, людей провоцировал якобы приезжавший в Тольятти, где расположено предприятие, американский посол ...
... по утверждению издателей, лишь немного не дотянул до полутора миллионов экземпляров; «Мифы о России» долгое время удерживали лидерство продаж в своей категории не только в крупных книжных магазинах, но и в торговой сети Fix Price, работающей под ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

318. Путь "черного" Вдовина,

Как видно, Вдовин не рвался докладывать о сомнительных схемах в органы, зато получал хороший опыт ведения таких сделок (и вполне вероятно — вознаграждение). Любопытно, что в то время Экспобанк был в процессе продажи: Wimm Bill Dann выходила на IPO ...
Есть особая каста «художников» — финансисты, которые умеют рисовать бухгалтерские балансы так искусно, что мало кто сможет увидеть, как на самом деле обстоят дела в банке или компании, которыми такой человек владеет и управляет.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

319. Коррупционеры делают это в ЦАО.

... компании в налоговые органы, «Павловскгранит-инвест» по итогам деятельности в 2011 году должен был заплатить в бюджет 65 млн рублей НДС и 107 млн рублей налога на прибыль. Новый директор Шевчук каким-то образом договорился с людьми из ИФНС России №2 ...
Итогом аукциона стала продажа ранее принадлежавшего Пойманову пакета акций ЗАО "Павловскгранит-инвест" в объеме 100%.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

320. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Если я не ошибаюсь, он был прикомандированным сотрудником к одному из органов власти. С этим человеком я по поручению Марии Росляк ездил на встречу с какими-то адвокатами, которые обещали сохранить банковскую лицензию за 3 млн долларов.
— А.С.), Денис Юрьевич поддался искушению заработать комиссионные на их продаже.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google