Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Нефтяная промышленность-2001.

Кредиторы входящего в СИДАНКО «Варьеганнефтегаза» (ВНГ) приняли решение о продаже бизнеса предприятия. Имущество ВНГ было оценено в $91 млн. Главным претендентом на него выступила «Группа „Альянс"», которая уже контролировала около 25% акций предприятия. Конкурс так и не состоялся, а вокруг ВНГ в декабре произошел скандал. Исчез внешний управляющий ВНГ Антон Лычагин. Акционеры СИДАНКО отправили в правоохранительные органы заявление Лычагина, в котором он утверждал, что руководство «Группы ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

182. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... НИКИЭТ юридическими лицами ИЧП «Юридический Транс Национальный Центр», Общественным объединением «Ассоциация российских работников правоохранительных органов», АОЗТ «Транспул», НИКИЭТ, и физическими лицами (зам. директора НИКИЭТ по кап. строительству ...
... промышленных предприятий Украины в 1994 - 1996 гг. переводил на счета коммерческих предприятий в иностранных банках денежные средства, полученные от продажи электроэнергии и реализации на экспорт алюминиевых сплавов, а затем обращал их в свою пользу ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

183. Центральный Банд.

Геращенко и Дубинин активно и незаконно пытаются за бесценок продать контрольный пакет этого государственного российского банка Империалу последовательно публично выступая (в том числе неоднократно в Думе) с речами об экономической и политической целесообразности продажи ИВЮБ. Им это почти удается - передано 49 процентов, но в последний момент надзорные банковские органы Люксембурга приостанавливают передачу оставшихся до контрольного пакета 2 процентов.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

184. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается зарплата, составляющая эквивалент 290 евро в месяц, что означает, что компенсация «Динамо» по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока ...
Оффшорная компания также принимала участие и в продажах динамовских игроков.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

185. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Летом того же года у Glavmed украли базу клиентов и передали ее американским правоохранительным органам. Это привело Гусева в истерику. «Что нам делать, там 900 тыс. записей, а чтобы посадить нас на пять лет, достаточно одной? — кричал он в переписке со Ступиным. — Нам светит пять пожизненных сроков». Осенью 2010 г. Гусев и Ступин решили закрыть Glavmed и Spamit вместе с форумом Spamdot.biz. После этого уровень мирового спама упал на 20-40%. "Решала" попросил $1,5 млн и обучение продажам ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

186. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В начале 2014 года Изместьев, будучи в лагере для пожизненно осужденных «Белый лебедь» в г. Соликамске, пошел на сделку со следствием, дав показания против Урала Рахимова об обстоятельствах приватизации «Башнефти», а затем продажи ее акций АФК ...
Познакомил мать сенатора со злоумышленником адвокат Игоря Изместьева Сергей Антонов, сказав, что у того есть «обширные связи с должностными лицами органов власти и управления РФ».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

187. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Те люди, которые занимается банковскими операциями, знают эти схемы, да и правоохранительные органы в курсе.
... главы представительства - Антонов Д. Данная компания контролирует вывод выручки за рубеж от следующих операций: продажа нефти (собственные скважины), продажа угля (Кузбасразвесуголь был потерян Макуриным в 2005 году из-за разногласий с И.Махмудовым ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

188. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Кстати, Федеральный резервный банк Нью-Йорка -- это не частный банк, а региональное подразделение Федеральной резервной системы, Центрального банка США. Отмечу также, что от органов банковского надзора Австралии был получен ответ, что банк под ...
PricewaterhouseCoopers даже проверяла, по какому курсу осуществлялась продажа валюты отдельным банкам -- аудиторы хотели удостовериться, что Центральный банк не продавал валюту по разным курсам разным российским банкам.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

189. Черная касса российского футбола.

Благо возможностей для этого была масса - продажа прав на трансляцию матчей, билетов на игры сборной, рекламных возможностей и привлечение спонсоров.
Согласно уставу РФС, кандидатов от нашей страны для избрания в руководящие органы международных футбольных объединений, а также включения в составы их комитетов и комиссий определяет и представляет исполнительный комитет Российского футбольного союза.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

190. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... их перепродажа на льготных условиях другим фирмам, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны ведомственных контрольных органов и Центра фирменного транспортного обслуживания МПС России (ЦФТО) не только не устранены, но продолжают иметь место ...
При продаже рельсов б/у с привлечением ГП "Росжелдорснаб" в качестве посредника выявлено, что по контракту от 14.09.98 г. № 980914/408-20655341-12/80014 между "RANGRA 888 TRADING CORPORATION", КНДР, Пхеньян, и ГП "Росжелдорснаб" (далее Предприятие ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

191. Банки-2004

В сентябре состоялась сделка по продаже всего бизнеса предпринимателя, который помимо "Ингосстраха" включал Автобанк, страховщика "Россия" (бывший "Ингосстрах-Россия"), банк "Ингосстрах-Союз" и металлургический комбинат НОСТА.
В январе 2002 года Андреев заявил, что бизнес у него отняли, и обратился в правоохранительные органы. Копия в Google

192. Власти и корпорации проследят за циклом.

Группа сенаторов работает над законопроектом о запрете на продажу брокерам геоданных и медицинских данных. Разработчики некоторых приложений планируют добавить в них анонимный режим. Об этом сообщила, например, Flo. После этого компания не сможет связать аккаунт с реальным человеком, даже если получит официальный запрос от правоохранительных органов, — правда, часть функций приложения, связанных с персонализацией, в анонимном режиме также перестанет работать.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

193. Бизнес клана Кондратовых.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 14.12.2018 Бизнес клана Кондратовых Кража траулеров, продажа их на металлолом во Вьетнам, загрязнение экологии, "подарочные" кредиты и пьяные драки Дмитрий Васильчук В первой части нашего расследования ...
Бизнес-партнер Руслана Кондратова (сына Виктора Кондратова), совладелец ОАО «ДВБФ» Валентин Пак обратился в Генпрокуратуру, в арбитражные и судебные органы с заявлением: «Я, Пак Валентин Петрович, являюсь совладельцем ОАО “ДВБФ” в Зарубино, где ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

194. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

... лиц. [Коммерсант.Ру, 03.02.2018, "Следствие занялось здравоохранением": Как выяснилось, поводом для задержания замминистра Шишмаревой стала поступившая в правоохранительные органы «оперативная информация» о ее противоправной деятельности ...
В 2016 году доход Шишмаревой составил 3,4 млн рублей, правда, уточняется, что сумма сложилась с учетом дохода от педагогической деятельности, продажи автомобиля, субсидии и пенсии.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

195. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

"Доход Гальмонда больше похож на гонорар юриста" Проблемы у Гальмонда на его родине начались в 2011 г. От продажи российских активов Гальмонд задекларировал $200 млн и перевел эту сумму в Швейцарию, куда переехал и сам. В то же время датский налоговый орган Skat заподозрил, что данная сумма подозрительно мала для того, чтобы быть доходом от продажи столь крупных активов, как «Мегафон». Как пишет BT, орган посчитал, что сумма больше подходит на гонорар юриста, оформлявшего сделку.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

196. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Насколько можно судить по описанию сделки в последующих судебных решениях, покупка здания осуществлялась сложным образом в два этапа с использованием офшорных схем, позволяющих занизить уплачиваемые налоги и обойти ограничения регулирующих органов.
В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

197. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

... и Нурсултан Назарбаев Парижская прокуратура расследует новое дело о коррупции в отношении окружения бывшего президента Франции Николя Саркози, связанное на этот раз с продажами вертолетов в Казахстан. Как сообщила 7 октября французская газета Le Monde, это расследование было открыто еще в 2013 г. по информации, полученной от органов финансового мониторинга, которые якобы зафиксировали перечисление суммы более чем в 300 000 евро бывшему советнику Саркози Жан-Франсуа Этьену де Розе из источников ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

198. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

В дальнейшем, считает следствие, Угаров планировал пролоббировать в военно-следственных органах СКР предъявление Идрису Файзуллину обвинения по делу об экспертизе и его арест, однако следователи чекисту отказали, дав понять, что серьезных ...
В ранней версии от 8 февраля журналисты намекали, что Лелетко занялся продажей гостиницы и клуба потому, что то ли сам был должником Файзуллина, то ли представлял интересы должников.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

199. Дело бывшего префекта превращают в семейное.

Госпожа Батурина обратилась с заявлением в правоохранительные органы с требованием возбудить дело также в отношении жены и матери экс-чиновника Хардикова, который проживает сейчас за границей.
Продавцом выступила мать Хардикова, которая после продажи осталась владельцем оставшейся доли в ООО. По версии следствия, Юрий Хардиков, участвуя в продаже земли в Сочи, заведомо знал, что тот арестован по решению суда.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

200. Как чиновники пускают корни на "золотых" подмосковных гектарах.

В августе 2001 года губернатор Мособласти Громов издает постановление «О продаже земельного участка ООО «Кантри-Про»…».
Ересь какая-то — нарушающая распоряжение президента Ельцина (от 23.08.1994, № 441-рп) «Об использовании объектов социально-бытового назначения, находящихся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации и федеральных органов ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google