Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... между ним, ЗАО «Межпромбанк» и руководством Белгородского отделения банка «Менатеп СПб» о приобретении этих векселей, а также, что он активно прорабатывает вопрос о продаже этих векселей другим банкам, подбирая наиболее выгодный вариант ...
Да, с таким ответом путь у руководителей «НАФТЭКа» был только один – в правоохранительные органы.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

222. Отчет Счетной палаты.

... ОАО “Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз”, ОАО “Сибнефть – Омский НПЗ”, ОАО “Сибнефть – Омскнефтепродукт”), налоговых органах, Центральной энергетической таможне и других таможнях, производящих таможенное оформление экспортируемых нефтепродуктов и нефти, за ...
... товары народного потребления и услуги населению, реализацию нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного сырья (включая продажу населению и на экспорт) предприятиями Компании, в том числе за счет координации и кооперации их ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

223. Гости от Андрея Андреева.

У "Русала" до сих пор не было проблем с правоохранительными органами.
"Сейчас различные суды рассматривают дела о незаконности продажи акций Автобанка и других компаний, но они будут возвращены законным владельцам только после завершения уголовного дела, так как после оспариваемой сделки купли-продажи акций происходили ...
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

224. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

По самым скромным оценкам от их продажи можно было бы выручить 20 миллионов долларов.
Им мало быть органом регулирования – они хотят еще торговать.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

225. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

Икрамов отметил, что Минюст работает с правоохранительными органами Швейцарии по этому делу. «Суд еще не завершился. Они говорят о победе и других вещах, но суд еще продолжается», — сказал он. Gazeta.uz, 13.09.2022, "На активы Гульнары Каримовой в $1,4 млрд можно построить 1400 школ — замглавы Минюста": В результате продажи в 2020 и 2021 годах двух «очень крупных» замков недалеко от Парижа Узбекистан вернул из Франции 20 млн долларов. Речь идёт о продаже кондоминиума в Париже за 10 млн долларов ...
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

226. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Кроме этого, от имени фирмы «Сага» и ИП Фуглаевой Валентины изготавливали заведомо ложные первичные документы, которые содержали сведения о завышенной стоимости объектов недвижимости и завышенном размере НДС. На их основании формировалась от имени ИП Фуглаевой налоговая отчётность за второй квартал 2015 года, бухгалтерские и другие документы, которые содержали заведомо ложные сведения о размерах налоговых вычетов, предоставляющих право на возврат налоговым органом ИП Фуглаевой излишне ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

227. Именем "елбасы":

... обзор судебных документов, оказавшихся доступными редакции, в которых описывается схема беспрецедентного по масштабам вмешательства органов прокуратуры в правосудие в интересах частного банка, конечным владельцем которого выступает «Назарбаев Фонд ...
И только после ее завершения 6 февраля 2019 года было объявлено о продаже «Цеснабанка» АО «First Heartland Securities», входящего ныне в одноименный банковский конгломерат вместе с «Jusan Bank».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

228. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Те же сигаретные бренды были среди почти 500 миллионов сигарет, отправленных с румынской табачной фабрики CTIEC в Украину, где ни у одного из этих брендов нет разрешения на легальную продажу. Часть этого объема закупили компании, которые сейчас проверяют на предмет участия в контрабанде. В электронном письме в адрес OCCRP CTIEC заявила, что всегда соблюдала закон, следила за нормативно-правовым соответствием, взаимодействовала с таможенными органами плюс предпринимала другие меры борьбы с ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

229. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Выйдя на свободу, он не предъявлял своему бывшему партнеру никаких претензий по акциям холдинга, периодически официально подтверждая факт их продажи на законных основаниях.
Имена их хорошо известны правоохранительным органам.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

230. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

... продажам, юристы и финансисты предприятия и другие. — Договоры с ними заключались в обход юристов АНПЗ, не регистрировались в системе документооборота, а сами работы ИП не выполняли. Либо работы уже были выполнены другими компаниями, но получали за них миллионы долларов. Данные суммы являлись для фигурантов, по сути, карманными расходами. Основные средства бывшие руководители предприятия выводили с помощью внешнеэкономических операций и множества других махинаций, по которым также работают органы ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

231. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Внешние проявления его личности, а также тот факт, что он представился мне в качестве владельца бизнеса по продаже алмазов, заставили меня довериться ему. В связи с этим делом я сделал в общей сложности 10 платежей, в том числе 9 платежей ...
Тем более, что пример калининградского предпринимателя, которого Цветков поначалу пытался запугивать «серьезными последствиями от покровителей», если Стрелецкий обратится в правоохранительные органы или суд, показывает, что угрозы-то пустые, и ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

232. Болгарский связной Малофеева.

Несмотря на донос (если называть вещи своими именами) в орган недружественной страны и распространение ложной информации, предотвратить смену собственника Vivacom не удалось. В начале лета ВТБ сообщил, что закрывает сделку по продаже болгарского сотового оператора.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

233. С чего начинается Родин.

Закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС РФ» гласит: народный избранник не имеет права заниматься коммерческой деятельностью и входить в органы управления коммерческих компаний.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

234. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Лишь по одному недавно попавшему в поле зрения правоохранительных органов эпизоду, в котором засветились структуры аффилированные с Березиным и «Евроинвест», — выводе в 2011 году из ведения Минобороны и продаже свыше 500 га территории Ржевского военного полигона — рыночная стоимость участков, приобретенных примерно за 75 млн., составила 3,3 миллиарда рублей.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

235. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

В выборку попали все федеральные министерства, ведомства, включая их территориальные органы и подведомственные организации, федеральные судебные и законодательные органы, правительства и руководители регионов, законодательные собрания субъектов ...
... законодательством, ее продажа не связана с какими-либо запретами, сообщила РБК представитель Морозова. Продал квартиру площадью 94 кв. м в Болгарии и замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов. О масштабных продажах зарубежной ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

236. Кооператив Сосны. Недорого.

... качественным состоянием указанного выше земельного участка, установленным путем его осмотра перед заключением договора купли - продажи земельного участка б/н от 23.08 2004 г., и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец. 3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Покупателя, второй - у Продавца, третий - для регистрационного органа в установленном порядке ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

237. Цензура — державно, духовно, доходно.

Так, создатель и крупный акционер социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров даже обвинял лигу в том, что она намеренно и на пустом месте раздувала скандал с обилием на ресурсе детского порно, чтобы склонить Дурова к продаже своего пакета на невыгодных ...
Его преемник Николай Никифоров, конечно, уже не мог отменить закон, но хотя бы добился передачи контрольных полномочий по ведению реестра куда положено — в государственный орган, Роскомнадзор.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

238. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

И в Salford, и в IDS Borjomi считают, что действия российских и украинских правоохранительных органов связаны с текущей продажей IDS Borjomi. Как сообщал "Ъ", в конце октября Salford завершил тендер по продаже 100% акций IDS Borjomi, на которые претендовали минимум шесть российских и международных инвестиционных фондов: Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК "Система", фонд, близкий к "Альфа-Групп", а также один из фондов, близких к президенту Международной шахматной федерации ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

239. "Оборонсервис" подался в бега.

... Газета.Ру, 06.11.2012, Фото: "ИТАР-ТАСС" "Оборонсервис" подался в бега Александра Кошкина Бывший начальник Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева уехала за границу, утверждает источник в правоохранительных органах ...
«Обстановку» создали уголовные дела о хищениях при продаже недвижимости в подконтрольном Минобороны ОАО «Оборонсервис».
Дата: 07.11.2012 Копия в Google

240. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Швейцария неоднократно становилась жертвой нелегального получения и продажи банковских данных.
Фальчиани сказал, что должен вернуться домой, так как ему не с кем оставить к 3-летнюю дочь, а женевские правоохранительные органы сочли, что против него недостаточно улик.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google