Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

Сейчас он не у дел, по словам источников РС, он, используя связи в органах, "участвует в жизни Клинского района", которым по-прежнему руководит его супруга, в то время как жители района протестуют против расширения свалки рядом с Клином.
Нет в декларациях и сведений о доходах с продажи указанного имущества.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

282. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Думаю, что и у налоговиков, и у правоохранительных органов, которые противодействуют отмыванию денег, может возникнуть много вопросов к таким компаниям: кто и для каких сделок их использует?» В классической модели инвестбанки существуют для того ...
На вопросы банка представитель фирмы из офшорной вселенной «Тройки» ответил кратко: «Суть этих операций такова: компания Dino заключила договоры на продажу ценных бумаг, но сделка не состоялась — и Dino заплатила штрафные санкции».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

283. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Как сообщили "Интерфаксу" источники в правоохранительных органах, убийство произошло в четверг вечером в Киеве на улице Ивана Франко.
Суть этого соглашения: Бакай (на деньги от продажи украинского газа) спонсирует спортивную карьеру братьев в профессиональном боксе; подыскивают им промоутера с мировым именем.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

284. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

В череде сделок Рустэма Магдеева цена акций ОКБ росла почти в геометрической прогрессии, хотя началось все скромно — с продажи госсобственности: блокпакетом ОКБ владело государство.
Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра. Казанское ОКБ им. Симонова оказалось в центре скандала весной этого года, когда правоохранительные органы Татарстана арестовали генерального директора ОКБ ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

285. Темная сторона Appleby.

Компания заработала общественную репутацию с помощью финансирования регаты Кубок «Америки», пяти тысяч семейных предприятий и бизнеса по продаже кондитерских изделий.
На самом деле, это был просто уход от налогов, заявили фискальные органы Канады позже.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

286. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

... правоохранительных органов. В мае 2016 года СБУ отправила фирме запрос о предоставлении всей документации, связанной с ее работой с Kintex. "Техимпекс" также столкнулся с вопросами о сделках в Украине. Служба безопасности открыла расследование в 2014 году в связи с утверждениями о том, что компания получила большое количество военной техники по сниженным ценам во время правления свергнутого пророссийского президента Виктора Януковича. В расследовании идет речь о том, что три продажи военной ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

287. Смертельное обезболивающее.

... основанные на продажах рецептурных препаратов, вызывающих сильное привыкание. Пенсионные фонды Teamsters имеют долю в компании McKesson. В письме, обращенном к Teamsters, опубликованном на прошлой неделе, компания McKesson отрицает, что они давали сотрудникам вознаграждение за продажи подконтрольных веществ. McKesson добавила, что иск Морриси обвиняет оптовых поставщиков лекарств в опиоидном кризисе Западной Вирджинии, «не упоминая роль врачей, фармацевтов и регулирующих органов, которые следят ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

288. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

«Указанная разработка местности являлась подготовкой к продаже и застройке, что нарушает условия наших договоров купли-продажи участков в первой линии, в соответствии с которыми девелоперская компания ОПИН гарантировала нам, что земли на набережной ...
Тем не менее, несмотря на всю имитацию бурной деятельности, органы власти проявили удивительную пассивность в защите экологии.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

289. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Его предприятие специализируется на розничной продаже, а самому господину Асташину вменяется в вину недоплата в казну 400 млн руб.
... правоохранительных органов изъяли документы и электронные носители информации. В "Адамасе" "Ъ" заявили, что компания оказывает всестороннее содействие представителям правоохранительных органов, однако комментировать работу СКР и "прочих органов" до ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

290. Путь "черного" Вдовина,

Как видно, Вдовин не рвался докладывать о сомнительных схемах в органы, зато получал хороший опыт ведения таких сделок (и вполне вероятно — вознаграждение). Любопытно, что в то время Экспобанк был в процессе продажи: Wimm Bill Dann выходила на IPO (первичное размещение акций) и избавлялась от непрофильных активов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

291. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

Оказавшись на свободе, он обратился с заявлением в правоохранительные органы г. Краснодара, которые сначала возбудили дело в отношении бывшего водителя Чернышкова, а после вынесения обвинительного приговора — и против самого Чернышкова, который к ...
Так, некая Симакова Юлия Ака Муххамед, прислуживающая у Елены Волощук в качестве посредника, «доверенного лица», а также «свидетеля» по делу 19247, заявила, что была обманута тем, что выполняя указания Волощук о продаже ДЭЗИС некоему обещавшему ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

292. "Аймобилко" попал в пиратский переплет.

... vc.ru Рябыко подтвердил, что заявление на Белоусова в правоохранительные органы подала АЗАПИ. По мнению организации, Белоусов может быть связан с признанным пиратским сайтом «Либрусек», где распространяются «десятки, если не сотни» книг без разрешения правообладателей. — Врезка К.ру] Ларин остается владельцем домена, зарегистрированного в Эквадоре, по информации www.reg.ru. Однако оперативники выявили, что все деньги, поступавшие от продажи абонементов на «Либрусеке», получал не Ларин, а Николай ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

293. Сергею Доронину припомнили миллиард.

При этом отдельным видом деятельности ГК являлись также выращивание и продажа зерна.
... на данный момент около 934 млн руб. Задолженность перед Россельхозбанком составляет, по данным источников "Ъ", более 140 млн руб., более 62 млн руб.— перед другими организациями различного профиля и порядка 7 млн руб.— перед налоговыми органами ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

294. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

Помогла сторона обвинения, которая попросила судебные органы освободить Рахимжанова от уголовной ответственности за раскаяние и плодотворное сотрудничество со следствием. Что касается судьбы менеджера по продажам испанской компании Rufepa Tecnoagro SL Камиллы Пиралиевой, помогавшей, по утверждению стороны обвинения, обналичивать команде Серика Ахметова полученные от незаконной деятельности деньги, то её суд обязал выплатить государству штраф в размере 4 млн 600 тысяч тенге, которые сегодня ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

295. "Прокладки" против импортозамещения.

Ну что ж, давайте попробуем разобраться, что такое «ХАЛТЕК» и чем его деятельность так заинтересовала правоохранительные органы.
... продажи успевало подорожать в 12 раз. Например, две установки лазерного раскроя въехали в Россию с заявленной стоимостью 3,6 миллиона рублей, а конечным покупателям были проданы уже за 43,8 миллиона рублей. Налог с соответствующих объемов продаж при ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

296. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

Как объясняет источник близкий к следствию, они переводили акции второго эшелона для последующей продажи, но ни ценных бумаг, ни денег обратно не получали. В прошлом году клиенты «Таск Квадро Секьюритиз» многократно обращались в компанию и пытались вернуть средства, но после того, как в январе этого года брокер отказал им вновь, они обратились в правоохранительные органы.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

297. Североамериканская Тимошенко.

... Оригинал этого материала © moscou_actu, 17.09.2014, Газовая принцесса, Фото: РИА "Новости", via clarc.info, Видео: via LawlessnessSTOP Владимир Иванидзе: Летом 2012 года украинские правоохранительные органы арестовали человека по имени Василь Данылив ...
Объем продаж за 2013 год составляет 120 тысяч долларов.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

298. Василию Юрченко поменяли халатность на полномочия.

Теперь следственные органы квалифицируют действия господина Юрченко как превышение должностных полномочий.
... СКР возбудило в отношении экс-губернатора дело о превышении полномочий при продаже имущественного комплекса. По версии следствия, господин Юрченко дал указание об отмене аукциона по продаже недвижимости и распорядился продать ее фирме "Тактика ...
Дата: 04.09.2014 Копия в Google

299. Жулики в "Соснах".

Земельный участок № 43, площадь 11105 кв.м., кадастровая стоимость 26 871 879 руб. Участок был ранее приобретен ДНП по цене 10 руб./ кв.м.? Продажа по цене приобретения, увеличенной на затраты по формированию данного участка и налоги ДНП: (11105 кв.м. х (10 руб.+2.06 руб.))/94% х 100% - 142 474 руб. 78 коп.? Риски: данная сделка может быть признана налоговым органом как сделка между взаимозависимыми лицами.?
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

300. В деле о хищениях активов "Ижмаша" появился "Прогресс".

... материалов для дальнейшего следствия в удмуртские правоохранительные органы). Как пояснили в МВД, дело выделено из "большого дела "Ижмаша"", фигурантом которого является бывший гендиректор предприятия Владимир Гродецкий. Ему и бывшему гендиректору Сарапульского радиозавода Михаилу Богданову уже предъявлено обвинение в организации хищений средств радиозавода на сумму 35 млн руб. Фабула нового уголовного дела основывается на событиях, связанных с продажей 21,5% акций ОАО "Научно-исследовательский ...
Дата: 31.03.2014 Копия в Google