Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Банкформирование "Альфа-Групп".

Развилась уже целая индустрия такого "бизнеса", в который в качестве "крыши" втянуты многие государственные чиновники, депутаты и работники силовых и правоохранительных органов.
Продолжением аферы с ваучерами стали залоговые аукционы и инвестиционные конкурсы по продаже госпакета акций ряда крупных компаний.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

22. Экономическая преступность.

По информации полученной в правоохранительных органах Приморья, Милашевич “отмывал” деньги, вырученные за продажу кораблей, в своих оффшоршых фирмах и оптом тратил их на приобретение акций ОАО “ДВМП”, ОАО “Дальморепродукт”, ОАО “ВБТРФ”, ОАО “Приморрыбпром”.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

23. Чем владеет Кремль.

РБК открывает серию материалов «Государство в государстве» — это статьи об имуществе российских государственных органов.
Что мы считали Тем не менее, как следует из собранной РБК информации об имуществе УДП, кремлевское хозяйство по-прежнему огромно, а незначительные продажи земельных участков, зданий и помещений с лихвой компенсируются новыми приобретениями.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

24. Еганиада,

Судебное разбирательство по этому делу станет итогом расследования, начатого в 2008 году после обращения Максимова в следственные органы. Однако ничего удивительного и уж тем более непредсказуемого в возбуждении уголовного дела против Армена Еганяна нет: такое развитие событий является прямым следствием его преступной деятельности. Предметом рассмотрения уголовного дела, по некоторым сведениям, стала осуществленная господином Еганяном «двойная продажа» ООО «Усовские винно-коньячные подвалы ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

25. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

В результате давления Клинское РАЙПО вынуждено было сначала выкупить имущество рынка, а потом и земельный участок под ним. Позднее руководителем РАЙПО было подано заявление в правоохранительные органы о передаче им взятки Главе Клинской Администрации ...
2004 год. В феврале СУ УВД г. Клина возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере) по факту незаконной продажи зданий и строений АООТ «Клинская лыжная фабрика».
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

26. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Некоторые предложения и вовсе публикуются сотрудниками правоохранительных органов.
Средний заработок тут подсчитать сложно, так как людям платят процент от прибыли с каждой «продажи».
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

27. Отвлекающий маневр.

... них могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами по поводу законности сделки. Ведь объединенное дело в Генеральной прокуратуре близится к завершению. Один из черных земельных маклеров на это цинично заявил, что разница в цене как раз и будет использована для решения вопросов с правоохранительными органами. Чтобы не пугать потенциальных покупателей перспективой уголовного разбирательства, И. Дыскин даже вышел из учредителей практически всех своих компаний, занимающихся продажей земли ...
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

28. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... всех работников банка, направил в г. Мурманск, где Фондом имущества Мурманской области проводился инвестиционный конкурс по продаже 20% пакета акций ОАО "Апатит", подчиненных ему работников банка - заместителя председателя Правления банка, начальника ...
... большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие органы ОАО "Апатит" – Совет директоров и генеральным директором, добился права на стратегическое и оперативное управление этим ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

29. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

По мнению обвинения, органы региональной власти не имели полномочий распоряжаться земельными участками.
... тыс. кв. м. Под их возведение были разбиты участки от 3 до 50 га. Стоимость многих коттеджей и земельных участков здесь не раскрывается из-за осуществления продаж в закрытом режиме, следует из информации на сайтах консалтинговых компаний и брокеров ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

30. Казус Явлинского.

... Иваненко, посчитавшего, что в отношении него и бывшего главы партии Григория Явлинского было совершено мошенничество при продаже здания в столице. Как следует из поступивших в суд материалов дела, разглядеть криминал в действиях бывшего депутата помог лично бывший мэр Москвы Юрий Лужков. В 2007 году Сергей Иваненко несколько раз подавал заявления на своего бывшего соратника, и в каждом случае правоохранительные органы отказывали в возбуждении дела в связи «с отсутствием состава преступления ...
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

31. Москвичи под колпаком.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.05.2005 Москвичи под колпаком Данные об их доходах поступили в свободную продажу Роман Дорохов, Алексей Никольский, Александр Тутушкин Данные о доходах жителей столицы за 2003 г. можно купить всего за $50-200. В поступившей в продажу на черном рынке базе данных “Доходы физических лиц (Москва) за 2003 г.” есть вся информация, которую москвичи или их работодатели сдают в налоговые органы.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

32. Золотой человек.

И теперь конкурсный управляющий Максим Лагода готовит завод к продаже единым лотом — так, чтобы залоговые кредиторы не смогли оставить заложенное имущество за собой. Против лома Разумеется, банк не смирился с таким положением и начал направлять заявления и жалобы в правоохранительные органы.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

33. В Перми появилась вторая "Ренова".

... Адрес (место нахождения) ЮЛ 1. ОГРН 1065903036980 Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ренова-Пермь" Наименование органа (лица) Директор Адрес (место нахождения) юр.лица 614039, , ,Город Пермь, , ,65,А, Код города (342 ...
... Код по ОКВЭД 70.31.12 Тип Дополнительный вид деятельности Наименование вида деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 05.07.2006 ГРН 1065903036980 9. Код ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

34. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... организациями, приобретя их акции мошенническим путем, а также их имущество путем преднамеренного банкротства предприятий, обмана и введения в заблуждение должностных лиц государственных органов с использованием заведомо подложных документов ...
Учитывая обстоятельства проведения конкурса, президентом РФ было поручено Правительству и Госкомимуществу (# ПР-1069 от 02.07.97) установить запрет на продажу акций ОАО ТНК до полного выполнения победителем конкурса своих обязательств.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

35. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Далее Михаил Касьянов признает, что, действительно, победитель конкурса (АОЗТ «Волна») не выполнил инвестиционных условий, поэтому в связи с этим федеральными органами власти и РФФИ совместно с Генеральной прокуратурой РФ в соответствии с поручениями Правительства РФ предпринимались действия по разрешению ситуации. Дальнейшим повествованием Михаил Михайлович фактически оправдывает действия покупателя по продаже акций третьим лицам.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

36. Раевская грозит газете "Ведомости" судом

- Когда вы обратились в правоохранительные органы и как развивались дальнейшие события? - В декабре прошлого года - я длительное время вынужден был просто скрываться. Дальше пошла обычная работа правоохранительных органов - проверки, изучение документов, в итоге было возбуждено уголовное дело. - Правда ли, что вам пришлось пойти на некую, скажем так, юридическую сделку, чтобы ГУБОП вас взял под свою защиту и началось расследование законности продажи вашего бизнеса?
Дата: 19.02.2002 Копия в Google

37. В Щелково агрохимичат рейдеры.

Примечательно, что розничным направлением в «Щелково Агрохим» занималась дочь коммерческого директора Лилия Ираидова, как начальник отдела розничных продаж, которую, по всей видимости, с Эдуардом Федосовым связывали более близкие, нежели просто ...
... мошенник и педофил Столкнувшись с мошенничеством и, по сути, предательством бывших доверенных людей, которые на протяжении многих лет демонстрировали ему свою лояльность, в январе 2021 года Салис Каракотов обратился в правоохранительные органы ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

38. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В квартире помимо Наталии были прописаны ее бывший муж и две дочери, 13 и 22 лет. Органы опеки не возражали против выселения несовершеннолетней дочери.
В некоторых случаях Гусельников также выполнял роль «холдера», оформляя на себя «проблемные» квартиры до подготовки их к продаже.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

39. Замы Тулеева вымогали разрез.

Из следственного изолятора Бориса Якубука выпустили в конце июня 2013 года, и к этому времени он подписал все договоры о продаже своих активов. В 2014 году уголовное дело в отношении него следственные органы прекратили, но не по реабилитирующим обстоятельствам.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

40. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

И выяснилась поразительная вещь: оказывается, печать Glidefern Limited во время организованного Скопиным «совета директоров» и подписания договора о продаже «Нафтатранса» хранилась в офисе компании Meritservus. Следовательно, Скопин просто подделал печать? В Rayhill Limited именно так и полагают, однако рассчитывают, что соответствующую оценку этому факту дадут правоохранительные органы России и Кипра, куда уже поданы соответствующие заявления.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google