Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Депутат Михеев накануне сдачи.

По версии Михеева, г-н Ананьев организовал «наезд» на него, привлекая для этого правоохранительные органы, суды и СМИ. Причем не только отечественные, но и зарубежные.
А дальше происходит вот что: за день до продажи акций Волгопромбанка его тогдашний председатель правления подписывает договоры поручительства с Михеевым, по которым обязуется от имени Волгопромбанка погасить Михееву 1,4 млрд рублей за эти компании.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

42. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Вряд ли – обширный список согласований и разрешительных документов фигурирует все в том же предложении о продаже. Как показывает анализ открытой информации, рейдерских навыков Дмитрию Панькову не занимать – он давно в этом «бизнесе». Взять например известную историю с захватом компании «Уралинвестэнерго», которая произошла в 2004 году. В ней молодому адвокату Панькову выпало сыграть немаловажную и крайне показательную роль – зеркальные собрания акционеров, второй кворум, параллельные органы ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

43. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... денег в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов (УБЭП - ?) в обмен на бездействие по проверке данных материалов. В начале 2004 года ПФП-группа получила контроль над КБ «Прикамье», однако не стала публично афишировать эту сделку, по видимому, из-за того, что покупка не была согласована с владельцем ПФПГ и президентом «ЛУКойл» Оверсиз» Кузяевым А.Р. Мало того, что пакет изначально покупался на деньги ПФПГ, есть сведения, что маржу от последующей продажи пакета акций КБ планировали ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

44. Следующий.

По данным источников в правоохранительных структурах Сибирского округа, деятельность градоначальника и его окружения уже не раз вызывала пристальный интерес компетентных органов. Вопросы вызывала, прежде всего, хозяйственная деятельность в алтайской столице, связанная с распределением земельных участков, арендой и продажей муниципального имущества, в результате чего городская казна потеряла сотни миллионов рублей.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

45. Схемы МИАНА.

Судя по всему, на этом налоговики не остановятся: на днях на сайте ФНС появилось обращение к гражданам с просьбой поделиться с налоговыми органами информацией о применяемых на рынке недвижимости налоговых схемах. Вексельное безрассудство Суть претензий налоговых органов к МИАНу сводится к тому, что компания использовала противозаконную вексельную схему продажи квартир для занижения выручки и уклонения от налогов, а также фиктивные платежные документы.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

46. МДМ припомнили "Красуголь".

Сотрудник другой юридической компании, наоборот, в этом сомневается — по его словам, правоохранительные органы иногда трактуют такие случаи “заплатили налог — признали свою вину”. То обстоятельство, что ВАС установил, что “Красуголь” занизил цену продажи (на основании чего были взысканы налоги), является хорошей доказательной базой для уголовного дела, которое может быть возбуждено по ст. 199 УК, продолжает эксперт.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

47. Операция "Окна".

Ее эпизоды — продажу секретных технологий завода представителем канадской фирмы г-ном Узбековым, реализацию подельниками Хейфеца 40 кг платины и т.д. — можно перечислять и перечислять. Журналистское расследование подобных детективных историй в России — дело "бессмысленное и беспощадное", потому что секрета из всего этого никто и не делает. Все детали разграбления крупнейшего оборонного завода страны известны правоохранительным органам до мелочей.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

48. Добыча власти из нефтяной скважины.

... органов. Особенную известность на этом поприще приобрел международный консорциум «Альфа-групп», превратившийся за последние годы в мощный финансово-политический конгломерат, исправно увеличивающий свои активы с помощью, мягко говоря, весьма спорных методов. А все начиналось с приобретения «Альфой» на инвестиционном конкурсе «Тюменской нефтяной компании», ставшей инструментом для последующих захватов чужой собственности. Как показала проверка, проведенная Счетной палатой РФ, продажа 18 июля 1997 ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

49. Правоохранительные органы на страже коммерческих интересов.

Оригинал этого материала © "Версия", 17.04.2006 Правоохранительные органы на страже коммерческих интересов В Екатеринбурге обычный бизнес-спор превратился в уголовное преследование Ренат Бегин Во всём мире любые коммерческие конфликты сродни семейным и обычно решаются полюбовно.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

50. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

... органам сведений о других преступниках в обмен на снижение срока». «Могу сказать точно, что условий, на которых Flint24 вышел в 2008-м, не знает никто, кроме тех, кто его выпускал, и его самого. Все, что обсуждают вокруг, — это лишь предположения. Но главное, что в „среде“ было известно: все последующие годы он по-прежнему продавал [карты], но при этом его не трогали», — рассказал «Медузе» один из хакеров. Двое хакеров, знакомых с деятельностью Строганова, утверждают, что его «бизнес» по продаже ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

51. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

— Продажа органов, снятие с трупов золотых коронок — это региональная специфика, особенно распространенная в южных регионах и на Украине.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

52. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Сумма сделки по продаже Евгением Чичваркиным доли в "Евросети" Александру Мамуту не раскрывается, но, вполне возможно, здесь присутствовал не только "кризисный" дисконт. Евгений Чичваркин из-за проблем с правоохранительными органами был не в том положении, чтобы торговаться.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

53. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Данный пакет акций – единственный значимый актив, которым располагала компания и его продажа должна была быть согласована с обоими акционерами. Сергей Королев о сделке узнал значительно позднее. Как выяснилось, в оплату пакета акций был представлен вексель на сумму в 216 миллионов с погашением не раньше 2014 года. В мае этого года данная сделка была изучена правоохранительными органами, в результате Следственным управлением при УВД Калининского района в отношении Меньчика было возбуждено ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

54. Сколько миллиардов украли из бюджета Карелии?

... от его продажи. Если бы этот лес был распределен на лесных аукционах, Карелия получала бы не менее 5 миллионов евро ежегодно. Аналогичная деятельность велась Министерством промышленности и природных ресурсов республики по выделению лицензий на добычу камня. Несколько месяцев назад на всю страну прогремел скандал: заместитель министра природных ресурсов Республики Карелия Валерий Панов был задержан при получении взятки в размере 46 миллионов рублей. Как сообщают правоохранительные органы, Панов ...
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

55. Преступный бизнес на песке.

... видом стрельбища и т.д. По данным налоговиков, в большинстве случаев в карьерах работают сами военные, и гражданские правоохранительные органы не имеют полномочий возбуждать в отношении них уголовные дела. "Масштабы хищения песка под видом строительства, - по словам вице-губернатора Ленинградской области Григория Двас, - составляют от 800 тысяч до миллиона кубометров в год. При этом деньги, которые зарабатывались коммерсантами на незаконной продаже песка, полностью уводились от налогообложения ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

56. В карельских лесах еще много капканов для инвесторов.

400 тыс. марок было израсходовано на приобретение спиртных напитков и т.п. Австрийцы обратились с запросом к тогдашнему председателю правительства В. Степанову, однако в декабре 1995 года официальным органами республики было принято решение о том ...
По закону, продажу столь крупного пакета акций, равно как и увольнение Украинского с должности гендиректора, должно санкционировать собрание акционеров.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

57. "Я уже никогда не смогу чувствовать себя в безопасности."

Тарасенко в свое время работал в органах милиции - точно не знаю, в какой должности. Потом был главой службы безопасности холдинга Андреева и входящих в него предприятий - Автобанка, "Ингосстраха" и других структур. Также в подчинение Тарасенко входила вся личная охрана руководителей всех предприятий и лично Андреева. У меня сложилось впечатление, что Тарасенко готовился к этой ситуации, а именно: если деньги получить будет невозможно, то будет сымитирована продажа холдинга Андреева.
Дата: 12.02.2003 Копия в Google

58. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

... продаж испанской компании Sailme Charter, специализирующейся на аренде и продаже яхт. Первая — владелец не может обеспечить содержание, вторая — ищет что-то новое. Содержать яхту, такую как «Z», стоит $7–8 млн в год. «Стандартно — 10–12% от стоимости в зависимости от базирования», — говорит Рудый. — Врезка К.ру Расследование журналистов привлекло внимание Офиса президента к бизнесу Жеваго и спровоцировало ряд проверок на его предприятиях, говорят два собеседника в ОП и правоохранительных органах ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

59. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

В феврале 2008 года правоохранительными органами России выявлено, что уплаченные обществами «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», контролируемыми Браудером, налоги на прибыль с продаж акций в размере 5,4 млрд руб. путем введения налоговых органов в заблуждение на основании заранее подготовленных фиктивных соглашений, образующих убытки у названных обществ ровно на сумму уплаченных налогов, похищены из российского бюджета под видом возврата излишне уплаченного налога на прибыль.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

60. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Начался вынужденный процесс подготовки к продаже акций Nemiroff, в котором Александр Глусь, по сути, оказался заложником финансовых проблем своих партнеров.
Этот пакет документов предоставляется в государственный орган по регистрации изменений, и, поскольку инспектор, выполняющий такие действия, не обязан проверять легитимность подданных документов, происходит регистрация нового директора ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google