Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Шпак распродает Рязанскую область.

Сергей Мозер предложил хорошо известную правоохранительным органам схему "выхода из кризиса", вкратце она выглядит следующим образом: предприятие искусственно наращивает свою задолженность путем заключения заведомо невыгодных сделок направленных на ...
После этого 30 ноября 2004 года ОАО "Шацкий ЛВЗ" заключил договор с ООО "Виза" (город Москва, директор П.П. Ворнцова) на продажу производственного здания где размещается основное технологическое оборудование и производство.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

142. Кислое правление.

Дать им оценку – прерогатива правоохранительных органов, куда документы и переданы.
В доходную часть областного бюджета на 2007 г. включены доходы от продажи доли области в компании «Севергаз» в размере 1 млрд.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

143. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов ...
Никаких официальных подтверждений сделки про продаже «Гранда-2» новому владельцу нет. Между тем, один из вероятных участников сделки – совладелец Черкизовского рынка, где в последнее время наблюдается обострение противоречий между чеченской и ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

144. Уголовные дела "Илим Палп".

Власти и правоохранительные органы стали с особым вниманием относиться к спонсорам Болдырева, соперничавшего с губернатором Яковлевым.
В середине октября 2001 года стало известно, что «Илим Палп» совершает сделки по продаже акций ЦКК оффшорным фирмам.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

145. Хроника наездов на "Мост"

Часть средств, полученных от продажи здания на Крестьянской заставе, город направил на покрытие расходов на его строительство.
Его учредили АО "Нестеров и К", Московский фонд развития правоохранительных органов Межотраслевой ассоциации "Содружество", сама эта ассоциация, а также Московский фонд развития городского хозяйства.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

146. Технологии отъема

И тогда Душутин решил через правоохранительные органы оспорить сам факт сделки, как по продажи недвижимости, так и по передаче акций ОАО «Металлист». Это, по крайней мере, выглядит нелогичным шагом, (и даже в какой то мере слегка безумным) так как он лично подписывал протоколы внеочередных собраний акционеров по продаже недвижимости в 2004 г. Пользуясь своими контактами в САО г. Москвы, где зарегистрировано предприятие, Душутин А.В. инициировал возбуждение уголовного дела в отношении бывшего ... Копия в Google

147. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... проверяет компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) за 862,6 млн руб. Об этом РБК рассказал источник ...
... с недостоверными сведениями о сумме налоговой базы Эдуардом Тараном от имени «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» подавались в налоговые органы Новосибирска, и налоги должны быть уплачены там же. Дальше можно было бы и не продолжать, ведь известно, что ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

148. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

В 2012 году топ-менеджеры «ТНС Энерго Нижний Новгород» заключили с головной компанией «ТНС Энерго» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в целях «получения необоснованной налоговой выгоды», говорится в сообщении СК. Размер ...
Выручка «ТНС Энерго» от продажи электроэнергии за 2018 год — 222,7 млрд руб., прибыль — 0,5 млрд руб. Выручка «ТНС Энерго Нижний Новгород» за 2018 год — 40 млрд руб., прибыль — 0,8 млрд руб. «ТНС Энерго» — бывшая «дочка» «Транснефти ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

149. Игорь Чуян в акцизном угаре.

ред.) обеспечивают удаление данных о продажах алкогольной продукции, что делает невозможным начисление налогов при проверках, проводимых налоговыми органами», — пишет Павел Сметана.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

150. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... сделки, они утверждают — продажа Quickpace все же состоялась. В пользу этого приводится два довода. Первый. В распоряжении Al Jazeera оказалась платежка на $2 млн, которая оценивается ими как первый взнос в покупку кипрского оффшора с замороженными миллионами долларов на счетах. Второй. Сведения Кипрского реестра, согласно которому в августе 2015 года у Quickpace Limited дважды изменился официальный собственник. Сообщение об этом было подано в уполномоченные органы 29 сентября 2015 года ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

151. $50 млн для премьера Борисова.

... длится с ноября 2015 года, когда банк ВТБ объявил о продаже находящихся у него в залоге акций компании с целью погашения долга перед банком. В результате этой сделки компания, вынужденная взять на себя финансирование обязательств новых собственников, поставлена на грань банкротства, менеджмент выводит деньги под сомнительные сделки, а пострадавшие акционеры инициировали многочисленные судебные разбирательства. По идее, прямая задача государственных органов Болгарии — пресекать подобные махинации ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

152. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Александр Воличенко Сделка по продаже «ВТБ Капиталом» ведущего телекоммуникационного оператора в Болгарии (АО «Болгарская телекоммуникационная компания», действующий под брендом Vivacom), завершилась.
"Я уверен, что рано или поздно в рамках разбирательств в судах и расследований компетентных органах, которые эти банкиры уважают, вскроются все элементы преступного сговора.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

153. Чекистский оберег Алекперова.

Помимо прочего, его руководство обвиняли в продаже нефтепродуктов через подконтрольные офшорные компании, что приравняли к хищению.
Например, Геннадий Петров, которого испанские правоохранительные органы считают лидером «тамбовско-малышевского» преступного сообщества; и лидер «тамбовской» группировки Владимир Барсуков (Кумарин), теперь отбывающий срок за мошенничество ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

154. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

155. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

Злоупотребление полномочиями, инкриминировавшееся предпринимателю, состояло в том, что он, будучи владельцем ОАО «Павловскгранит-Бетон», по версии следствия, был виноват в продаже имущества предприятия по заниженной цене.
Такая изумительная реакция главы следственного органа на установленные следствием факты не оставляет вопросов относительно его ангажированности, но оставляет другой вопрос.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

156. Судья скрылась от следствия в материнство.

Отметим, что 42-летняя госпожа Баранова, начинавшая карьеру в органах прокуратуры, судьей арбитражного суда Москвы была назначена в 2007 году, а председателем 5-го судебного состава суда (по рассмотрению споров, связанных с приватизацией, правом собственности и аренды) стала в 2012 году. Участвовала в ряде громких процессов. В частности, в декабре 2012 года рассматривала иск АФК "Система" к РЖД об отмене продажи 25% акций Первой грузовой компании после отвода другой судьи и отменила ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

157. Как заВАЛили Деда Хасана.

Обе пули вышли через рот, перед этим повредив жизненно важные органы.
Устранить сильного конкурента могли и «оборотни» из Наркоконтроля, которые упорно стремятся взять под свою крышу доставку в столицу водителями-дальнобойщиками иранских наркотиков и многочисленные точки по продаже «дури» на овощных базах и рынках.Этой ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

158. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

... ведомства 33-летняя Евгения Васильева, у которой сотрудники правоохранительных органов 25 октября провели обыск с выемкой документов, драгоценностей и антиквариата. Госпожа Васильева заявила следователям, что непричастна ни к каким махинациям, однако сделки, в которых сейчас разбираются правоохранительные органы, могут свидетельствовать об обратном. Одним из наиболее скандальных эпизодов в этом деле может стать история с продажей оказавшегося вдруг непрофильным 31-го ГПИСС, совет директоров ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

159. Березовскому не судится в Лондоне.

Адресные аресты Российские следственные органы могут добиваться ареста предприятий в тех странах, где они зарегистрированы, говорит Гольцблат. Если с ними есть соглашения о правовой помощи, решить задачу можно, прецеденты были, отмечает он. Но для этого правоохранительным органам необходимо располагать серьезными доказательствами того, что Березовский был владельцем этих активов, а также что в случае их продажи будет невозможно возместить нанесенный, по версии следствия, ущерб.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

160. Александр Янукович заработает на чужом добре.

Чуть ранее "тендерщики" пытались создать при Минэкономики специальный орган по приему жалоб от участников и организаторов тендеров.
Поначалу в Налоговом кодексе появилась, на первый взгляд, безобидная норма, согласно которой подоходный налог, который взыскивается с владельца недвижимости при ее продаже, рассчитывается исходя из стоимости "не ниже оценочной".
Дата: 13.06.2012 Копия в Google