По словам источника ФАН, прокуратуру заинтересовала не суть разговора, а факт нарушения права граждан на тайну телефонных переговоров.
Дата: 13.01.2000
Копия в Google
Так же как прокуратуру не интересует, что в Курортном районе годами чиновники, депутаты и прочие жулики совершено мошенническим образом растаскивают дорогущую госземлю.
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
Прокуратура подозревает, что россиянин продавал недвижимость сам себе и таким образом смог «отмыть» около €1,2 млн. При этом Арно, как пишет Le Monde, дал Саркисову €18,3 млн, необходимых для покупки недвижимости, через свою компанию SNC Mеtropole, которая принадлежит холдинговой компании французского бизнесмена.
Дата: 02.10.2023
Копия в Google
<...> Прокуратура должна надлежащим образом провести расследование, и дело должно быть рассмотрено в суде», — указано в их заявлении.
Дата: 20.09.2021
Копия в Google
Впервые прокуратура Швейцарии поставила под сомнение данные, предоставленные Уильямом Браудером, еще в прошлом году, прекратив основное производство по уголовному делу о предполагаемом отмывании.
Дата: 28.07.2021
Копия в Google
В 2013 году местная прокуратура начала расследование в отношении Удодова, VG Cargo и других неназванных компаний, пишет Tages Anzeiger.
Дата: 23.03.2020
Копия в Google
«12 марта Штудхальтер снова был вызван в прокуратуру в рамках того же расследования, но на этот раз по обвинению в «соучастии в уклонении от налогов», якобы совершенном более десяти лет назад Жаком и Филиппом Боргетти (экс-владельцы виллы Hier), не задекларировавшими некоторые доходы, полученные в результате сделки с виллой Hier», — цитирует заявление Штудхальтера Nice-Matin.
Дата: 21.03.2019
Копия в Google
Через четыре дня он донес в прокуратуру о фактах, ставших предметом расследования, которое женевская прокуратура провела в отношении Рыболовлева и Бершеды и которое закончилось прекращением производства по делу», — сообщил представитель.
Дата: 24.10.2018
Копия в Google
Президентский указ номер 560, на который ссылается прокуратура, был подписан Дмитрием Медведевым в мае 2009 года в рамках борьбы с коррупцией в России.
Дата: 24.02.2012
Копия в Google
Версия юристов Brown Rudnick просит прокуратуру Швейцарии расследовать дело об отмывании и сделать шаги, которые она «сочтет необходимыми»: заморозить счета, на которых находятся незаконные средства, проверить держателей счетов и их бизнес-партнеров, найти виновных, предъявить им уголовные обвинения и потребовать их экстрадиции.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google