Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Кровь на счетах.

После этих событий и решения Европейского центрального банка от 26 февраля 2018 года банк «ABLV Banka» принял решение о самоликвидации.
Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

382. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

УВД Центрального округа Москвы (там располагался офис «Центра займов 365») проводит доследственную проверку по поводу мошенничества. При этом в Мытищах против «Центра займов 365» уже возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество» — хотя оно пока ничем не закончилось, а областная прокуратура несколько раз пыталась его закрыть.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

383. Винсент Петрилло задержался в России на 3 года.

Он обратился в УВД по Центральному округу Москвы, следователи которого после проведения соответствующей доследственной проверки возбудили в апреле 2017 года уголовное дело о хищении Винсентом Петрилло у господина Аммона более $300 тыс. в рамках ...
Впрочем, прокуратура обжаловала это решение, а Мосгорсуд ее поддержал, посчитав, что серьезных нарушений, которые не позволяют вынести приговор, все-таки допущено не было.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

384. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

В апреле 2017 года по его заявлению УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ведший дело следователь вышел из положения следующим образом: выделил из прекращенного дела новое, а прокуратура обжаловала в Мосгорсуде отмену домашнего ареста господина Карьянова.
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

385. Умар Джабраилов заплатит за дозу 4 тыс. руб.

В итоге бизнесмен был оштрафован на 4 тыс. руб. Сегодня же стало известно, что прокуратура, утвердив обвинительное заключение, направила в суд уголовное дело о хулиганстве в отношении Умара Джабраилова. Речь идет о вызвавшем общественный резонанс инциденте со стрельбой, которую бывший сенатор устроил в своем номере в гостинице Four Seasons на улице Охотный Ряд. Расследованием занимался отдел дознания УВД по Центральному административному округу Москвы, действия господина Джабраилова полицейские ...
Дата: 27.10.2017 Копия в Google

386. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (хищение в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), режиссеру начали предъявлять около трех часов дня, когда адвокат Харитонов добрался до центрального офиса ...
Против этого выступила прокуратура, которая сочла содержание его под стражей незаконным, так как оно началось еще до возбуждения в отношении Малобродского уголовного дела.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

387. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

В результате, 2 года назад, 13 марта 2015 года между Кашкиным и процессуальным руководителем по делу - старшим прокурором второго отдела управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата ГПУ Адрианом ...
"По правилу подсудности рассматривать это дело необходимо или по месту нахождения органа досудебного расследования - в данном случае это военная прокуратура, то есть это Киев, или по месту якобы совершения преступления - это тоже Киев.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

388. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

... Россия" Как зарабатывают на госконтрактах крупнейшие доноры политических партий К 1 апреля политические партии обязаны сдать в Центральную избирательную комиссию свои финансовые отчеты за 2016 год, в которых будут указаны их основные спонсоры в год ...
В нескольких регионах прокуратура выступала с инициативой отрегулировать вопрос возникновения конфликтов интересов у депутатов региональных парламентов.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

389. Валаамские миллиарды.

... квартиру в одном из зданий Центральной усадьбы монастыря. Зачем ФСК понадобилось такое внушительное здание, легко ли было найти на заповедном острове место для строительства и получить на него разрешение — загадка. Но здание стоит, внесено в кадастр, а значит, непреодолимых проблем у госкомпании не возникло. При этом дискуссии о том, можно ли найти на острове место для строительства жилья для местного населения, заканчиваются одинаково; монастырь и даже прокуратура в один голос заявляют: «Места ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

390. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

Менеджер по продажам в странах Центральной Азии испанской фирмы RufepaTecnoagroSL Камилла Пиралиева должна выплатить государству штраф в размере 4 млн 600 тыс. тенге.
Ситуация с задержанием в недавнем прошлом высокопоставленных госслужащих более-менее прояснилась только 13 июля 2015 года, когда прокуратура Карагандинской области сообщила о завершении изучения материалов по "делу Ахметова" и, соответственно, об их ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

391. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

На основе своей работы сотрудники центрального аппарата МВД России создали оперативную справку, выдержки из которой мы приводим ниже: [К.ру: 10.08.2016 данные частично скрыты в соответствии с обращением Виктора Бударина] Установлено: БУДАРИН ВИКТОР ...
Проиграв по праву, ИП Сиротина Л.Б. и прокуратура Краснодарского края, точно по тем же основаниям, по которым проиграли слушания в арбитраже, обратились в суд общей юрисдикции.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

392. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

Как рассказывал “Ъ”, расследование было начато еще в августе 2010 года следственной частью позже упраздненного главного управления МВД по Центральному федеральному округу.
Год назад, как рассказывал “Ъ”, прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу, направив материалы на доследование в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

393. Экс-глава ЦРУ признал внебрачную утечку информации.

Однако в рамках сделки прокуратура согласилась не требовать для него тюремного срока, а правительство и адвокаты рекомендуют суду наложить штраф в размере $40 тыс. и дать условный срок два года.
В этом городе находится штаб-квартира Центрального командования США, так что большинство населения составляют военные.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

394. Денис Васильев пересидит зятя Геннадия Зюганова.

... имущества Москвы Дениса Васильева, юриста консалтинговой компании Андрея Симоненко и замгендиректора по развитию ЗАО "Керамоцентр" Сергея Никифорова было возбуждено следственным управлением СКР по Центральному федеральному округу в ноябре 2012 года ...
Следует отметить, что прокуратура на стадии следствия отказала фигурантам дела в досудебном соглашении о сотрудничестве, исходя из того, что по делу собрано достаточно доказательств и без их признательных показаний.
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

395. Зять Геннадия Зюганова ушел в свое производство.

Уголовное дело в отношении Дениса Васильева, Андрея Симоненко и Сергея Никифорова было возбуждено следственным управлением СКР по Центральному федеральному округу в ноябре 2012 года.
Однако в этом прокуратура им отказала, сочтя, что в их признательных показаниях нет ничего нового для следственных органов.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

396. "Любимый банк криминального мира".

Артур Будовский Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила задержанных в преступном сговоре с целью отмывания денег и организации нелицензированного бизнеса по денежным переводам.
... накапливать деньги сразу у нас в системе», рассказывал он в 2002 г. в интервью Planetgold.com: «Мы стали заниматься денежными переводами в размере миллионов долларов для наших клиентов мы стали чем-то вроде клиринговой конторы (или центрального банка ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

397. Анна Эткина разменяла залог на Израиль.

Расследование дела о хищении 3,5 млрд руб. было закончено ГУ МВД по Центральному федеральному округу в ноябре 2012 года. Анне Эткиной, согласно материалам дела, инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 п. п. "а", "б" ст. 165 УК (мошенничество в особо крупном размере, отмывание и причинение имущественного ущерба). А месяц спустя прокуратура направила дело для рассмотрения в Симоновский суд столицы.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

398. Сечинские "ВКонтакте".

Прокуратура желала доставить его на допрос.
Сотрудники уголовного розыска Центрального района, на которых было возложено поручение, выяснили, что рядом с парадной дома на Конюшенной площади, где он проживает, или на Камышовой, по месту регистрации, его поджидать бессмысленно, так как еще 10 ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

399. Беспечный ездок.

Из-за этой курьезной беспечности в среду в период с 15:00 до 16:30 злоумышленник проник через незапертую заднюю дверь в прокурорский автомобиль Lexus, стоявший у дома N29 по улице Володарского в Центральном районе Твери.
Затем Аникин возглавил прокуратуру Приморского края, а с 2011 года руководит прокуратурой Подмосковья.
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

400. Экс-главу администрации президента Киргизии убили, чтобы не стал оппозиционером.

7 апреля сторонники оппозиции организовали демонстрацию на центральной площади Бишкека возле здания Дома правительства.
С ноября 2005 года и до апрельской революции 2010 года — управляющий делами президента КР. В конце мая 2010 года Генеральная прокуратура КР объявила К. Темирбаева в розыск.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google