Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Надзорщики обратились в Лефортовский райсуд Москвы с ходатайством о частичной «экспроприации» семейной недвижимости. Нестыковку в последней декларации Дмитрия Петрухина на 8,5 млн руб. прокуроры попросили компенсировать обращением в доход государства ...
... за это время, согласно поданной декларации, стала выручка от продажи четырехкомнатной квартиры в Чертаново, полученной полковником Петрухиным от главкомата внутренних войск, приватизированной и проданной им за 15,5 млн руб. в том же 2017 году ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

62. Василий Головинский арестован для Интерпола.

— Врезка К.ру 29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков ...
Прокурор поддержал ходатайство следствия, а судья Евгения Николаева санкционировала заочный арест финансиста.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

63. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

... в 1992 году в Томске, но в апреле 2016 года был перерегистрирован в Москве. В августе 2016 года по заявлению Центробанка Арбитражный суд Москвы признал Промрегионбанк банкротом. О том, что до отзыва лицензии банк успел выдать множество невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, выяснилось в ходе конкурсного производства. Стоит отметить, что после возбуждения уголовного дела в апреле 2017 года свидетелями по нему помимо предправления Чуракова и его заместителя Сенцова проходили члены ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

64. Николая Гречишкина осудили и отпустили.

... феврале 2018 года уже получил в Мещанском райсуде Москвы восемь лет колонии. Кстати, ровно столько тогда и просил прокурор. Однако Мосгорсуд приговор отменил из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса, отправив дело на новое рассмотрение, завершившееся освобождением Николая Гречишкина. "Коммерсант", 25.04.2017, "Война не все списала": Отметим также, что в 2013 году в отношении Николая Гречишкина УВД по Юго-Западному административному округу Москвы было возбуждено еще одно уголовное дело о ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

65. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... и заключил досудебное соглашение с прокурором. Судя по всему, именно показания господина Кальянова и позволили следствию установить не только схему хищения денег, но и всех причастных к этому банкиров. В итоге уже в ноябре 2017 года были задержаны, а ...
Как установили следователи, этот же человек, но под другим именем — Вадим Красиков — в 2014 году объявлялся российскими властями в международный розыск за убийство в Москве бизнесмена из Нальчика Альберта Назранова.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

66. Винсент Петрилло задержался в России на 3 года.

Он обратился в УВД по Центральному округу Москвы, следователи которого после проведения соответствующей доследственной проверки возбудили в апреле 2017 года уголовное дело о хищении Винсентом Петрилло у господина Аммона более $300 тыс. в рамках ...
Весной прошлого года Мещанский райсуд, удовлетворив требование защиты, вернул его прокурору для устранения якобы имевших место в ходе следствия нарушений УПК. В частности, в жалобах говорилось, что в фабуле обвинения нет объяснения, как именно было ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

67. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Об этом “Ъ” сообщила старший помощник прокурора района Татьяна Тесля, поддержавшая прошение следствия. По сведениям источников “Ъ”, Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило дело по факту хищения свыше 250 млн руб. у подмосковного банка «Пушкино» в июле прошлого года. Ранее, 30 сентября 2013 года, Банк Росси отозвал у ОАО «АБ “Пушкино”» лицензию, 3 декабря того же года Арбитражный суд Москвы признал кредитное учреждение банкротом.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

68. Сергей Липатов проиграл в банкира.

Все трое по ходатайству следствия в апреле 2017 года были арестованы Гагаринским райсудом Москвы. Экс-президент Межтрастбанка Игорь Бойков и член совета директоров кредитного учреждения Сергей Липатов, по данным “Ъ”, в рамках этого дела довольно долго имели статус свидетелей. Ситуация изменилась поле того, как показания об их причастности к выводу денег из банка дали Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокурором.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

69. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что неудачная попытка родственников последнего за €500 тыс. добиться смягчения его наказания привела к громкому коррупционному скандалу, следствием которого стала отставка в 2015 году прокурора Москвы Сергея Куденеева.
Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения Теневой владелец Первого республиканского банка осужден за вывод активов на 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2017, Вывод активов привел к владельцу, Фото: "Коммерсант" Владислав ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

70. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

Максим Блажко вернул $299 млн натурой Домашний арест стимулировал основателя "Дон-строя" отдать ТРК "Щука" кипрскому кредитору, связанному с "Роснефтью" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.10.2017, "Щука" уплыла за долги, Фото: "Ведомости ...
... того, как господин Блажко оказался под домашним арестом, его представители заключили мировое соглашение с кредитором, который в счет долга получил один из активов подозреваемого — торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Щука» на северо-западе Москвы ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

71. Арестованные активы Алексея Улюкаева.

Арестованные активы Алексея Улюкаева Земельные участки, квартира в Москве, Range Rover, часы, счета на $1 млн и 280 млн руб., $250 тыс. налом, золотые слитки и монеты Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.10.2017, Прокурор рассказал о золотых монетах и дорогих часах в кабинете Улюкаева, Фото: Global Look Press Павел Казарновский, Егор Губернаторов, Дмитрий Левин Алексей Улюкаев Во время осмотра кабинета экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, отправленного под домашний арест по ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

72. Александр Бастрыкин потерпел от своих.

[Коммерсант.Ру, 13.07.2017, "Бывший руководитель УСБ СКР Максименко подозревается в семи эпизодах взяточничества": В отношении бывшего руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко расследуется семь эпизодов получения взяток. Об этом заявил прокурор на сегодняшних слушаниях в Мосгорсуде.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

73. Полмиллиона за "авторитета".

[...] ["Коммерсантъ FM", 15.06.2017, "Дело чести и достоинства": Алексею Навальному в ходе слушаний предстоит доказать то, что не смог когда-то прокурор, считает учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин.
... преступная группировка была одним из самых крупных и известных криминальных сообществ Московского региона — контролировала мелкий и крупный бизнес на юге Москвы и Московской области, занималась контрабандой, продажей наркотиков, оружия и автомобилей ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

74. Делохранители.

Вскоре на месте происшествия собралось все милицейское начальство, сотрудники ФСК (переименованной в ФСБ в апреле 1995 года), прокуроры и оперативники, а в Москве был введен оперативный план «Сирена-1».
В 2017 году Авера скончался от цирроза печени.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

75. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Ранее прокурор заявил, что с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, Боранбаев и Наханов вывели из ТОО «АзияГазЧунджа» около 4,8 млрд тенге.
— Врезка К.ру @off_shores, 29.03.2023 07:23: Бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев (его дочь была замежуем за покойным Айсултаном Назарбаевым) сейчас не может ни поддержать своим присутствием тех, кто остается в Москве, ни присоединиться к ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

76. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

В период с 2008 по 2017 год Виктор Вексельберг, через ряд подставных компаний, приобрел в США ряд дорогостоящих объектов недвижимости: квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке; поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк; и две квартиры в Майями, штат Флорида. — Врезка К.ру По данным американских прокуроров, Воронченко выплатил $4 млн для обслуживания квартир и дома Вексельберга в Нью-Йорке и Флориде после того, как миллиардер попал под санкции в 2018 году.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

77. Спокойнова (Митькина) и Свиридову разлучили колонией.

... Москве в декабре 2016 года. Позднее им были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Самого Илью Спокойнова задержали 17 февраля 2017 года в Москве ...
Длительный срок пребывания под арестом им зачтётся и поможет сократить срок: Свиридовой на полтора года, Митькину почти на два. Кроме того, суд в полном объёме удовлетворил иск прокурора о взыскании с осуждённых более 170 млн суммы невозмещённого ...
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

78. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

... Гринфилдбанка Пахомкину, но освободил его от наказания, Фото: kalmykia.net Анелия Каткова Санал Пахомкин Мещанский райсуд Москвы приговорил к условному сроку бывшего председателя правления обанкротившегося Гринфилдбанка Санала Пахомкина. Экс-банкира признали виновным по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, но сразу же освободили от наказания, узнал «Коммерсант». Приговор без наказания Прокурор просил признать Пахомкина виновным согласно части 2 статьи 201 УК РФ и приговорить к трем ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

79. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

И в 2017 году Внешэкономбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Объединению "Мастер" на сумму 3,5 миллиарда рублей.
В итоге судья Юрий Рахматов признал вину обвиняемых полностью доказанной, но наказание назначил мягче, чем требовал прокурор.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

80. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

"Коммерсант", 24.11.2021, "Полковникам никто не спишет": Между тем в своем обращении в Королевский горсуд заместитель прокурора Москвы указывал, что Евгений Кашматов, «вопреки законным интересам общества и государства, использовал свое служебное ...
В ходе расследования было установлено, что адвокат Юлия Лыга с подельниками изготовила подложные договор займа от 8 сентября 2017 года между неким Сергеем Котовым и Евгением Кашматовым, а также расписку, в которой говорилось, что полковник якобы ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google